Soliq xizmati tushuntirishlarni talab qilishi mumkin bo’lgan hollar
Avstraliya soliq xizmati (ATO) qimor o’yinlari bilan bog’liq moliyaviy operatsiyalarni, ayniqsa deklaratsiyalangan daromadlarning haqiqiy xarajatlarga yoki shubhali tranzaksiyalarga nomuvofiqligi belgilari mavjud bo’lganda faol kuzatib boradi. Ayrim hollarda soliq organi rasmiy tushuntirishlar va tasdiqlovchi hujjatlarni talab qilishga haqli.
ATO tushuntirishlar so’rashi mumkin bo’lgan asosiy holatlar:
e’lon qilingan yillik daromaddan ancha ortiq summalar.
O’yin tranzaksiyalari hajmi va o’yinchining moliyaviy ahvoli o’rtasidagi nomuvofiqlik.
2. O’yin hisobvaraqlari va bank o’rtasidagi tez-tez o’tkazmalar
Hujjatlar bilan tasdiqlanmagan ko’p miqdordagi doimiy operatsiyalar.
3. Xorijdagi yutuqlar
Deklaratsiyada ko’rsatilmagan holda xorijiy kazinolar va onlayn platformalardan daromad olish.
4. O’yindan muntazam foyda
Biznes faoliyati sifatida kvalifikatsiya qilinishi mumkin bo’lgan muntazam yutuqlar.
5. Manbani tasdiqlamasdan naqd pul bilan operatsiyalar
Kazino hisobvaraqlarini to’ldirish yoki katta miqdordagi mablag’larni naqd pul bilan olish.
6. AUSTRAC signallari
Pul yuvish yoki noqonuniy faoliyatni moliyalashtirish bilan bog’liq shubhali operatsiyalar to’g "risidagi axborotning kelib tushishi.
7. Xorijiy soliq organlaridan olingan ma’lumotlar
Xalqaro bitimlar (CRS) doirasida axborot almashish.
ATO nimani talab qilishi mumkin:
Mumkin bo’lgan so’rovga tayyorlash bo’yicha tavsiyalar:
Rad etish yoki o’z vaqtida javob bermaslik oqibatlari:
Chiqish
ATOdan tushuntirishlarni so’rash har doim ham qoidabuzarlik belgisi emas, lekin har doim shaffof va hujjatli tasdiqlangan ma’lumotlarni taqdim etish zarurligi to’g "risida signal. Tayyorlangan o’yinchi jarimalar va qo’shimcha tekshiruvlar xavfini minimallashtiradi.
ATO tushuntirishlar so’rashi mumkin bo’lgan asosiy holatlar:
- 1. Yirik depozitlar yoki kazinodan mablag’larni chiqarish
e’lon qilingan yillik daromaddan ancha ortiq summalar.
O’yin tranzaksiyalari hajmi va o’yinchining moliyaviy ahvoli o’rtasidagi nomuvofiqlik.
2. O’yin hisobvaraqlari va bank o’rtasidagi tez-tez o’tkazmalar
Hujjatlar bilan tasdiqlanmagan ko’p miqdordagi doimiy operatsiyalar.
3. Xorijdagi yutuqlar
Deklaratsiyada ko’rsatilmagan holda xorijiy kazinolar va onlayn platformalardan daromad olish.
4. O’yindan muntazam foyda
Biznes faoliyati sifatida kvalifikatsiya qilinishi mumkin bo’lgan muntazam yutuqlar.
5. Manbani tasdiqlamasdan naqd pul bilan operatsiyalar
Kazino hisobvaraqlarini to’ldirish yoki katta miqdordagi mablag’larni naqd pul bilan olish.
6. AUSTRAC signallari
Pul yuvish yoki noqonuniy faoliyatni moliyalashtirish bilan bog’liq shubhali operatsiyalar to’g "risidagi axborotning kelib tushishi.
7. Xorijiy soliq organlaridan olingan ma’lumotlar
Xalqaro bitimlar (CRS) doirasida axborot almashish.
ATO nimani talab qilishi mumkin:
- Bank va o’yin hisobvaraqlari bo’yicha ko’chirmalar.
- Mablag’larning kelib chiqishi to’g "risidagi hujjatlar (shartnomalar, kvitansiyalar, meros yoki sug’urta to’lovlari).
- O’tgan davrlar uchun soliq deklaratsiyalarining nusxalari.
- O’yin platformalarida o’ziga xoslikni tasdiqlash va ro’yxatdan o’tkazish.
Mumkin bo’lgan so’rovga tayyorlash bo’yicha tavsiyalar:
- 1. Qimor o’yinlari bilan bog’liq barcha moliyaviy operatsiyalar hisobini yuritish.
- 2. Hujjatlarni ATO talablariga muvofiq kamida 5 yil saqlash.
- 3. O’yin va shaxsiy vositalarni aralashtirmaslik.
- 4. Xorijiy yutuqlar va o’tkazmalarni deklaratsiyalash.
- 5. Shubha tug’ilganda - soliq mutaxassisi bilan maslahatlashish.
Rad etish yoki o’z vaqtida javob bermaslik oqibatlari:
- Soliq to’lovini hisoblash.
- Axborot taqdim etmaganlik uchun jarimalar.
- Keyingi davrlarda kuchaytirilgan nazorat.
Chiqish
ATOdan tushuntirishlarni so’rash har doim ham qoidabuzarlik belgisi emas, lekin har doim shaffof va hujjatli tasdiqlangan ma’lumotlarni taqdim etish zarurligi to’g "risida signal. Tayyorlangan o’yinchi jarimalar va qo’shimcha tekshiruvlar xavfini minimallashtiradi.
