Soliq organlariga ma’lumotlarni uzatmaydigan onlayn kazinolar
Avstraliyada mamlakat hududida litsenziyalangan onlayn kazinolar oʻyinchilarning tranzaksiyalari toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni Avstraliya soliq xizmati (ATO) va AUSTRACga uzatishi shart. Bu pul yuvish, terrorizmni moliyalashtirish va soliq toʻlashdan boʻyin tovlashning oldini olishga qaratilgan nazorat tizimining bir qismidir. Biroq, Avstraliya litsenziyasisiz ishlaydigan baʼzi xorijiy onlayn kazinolar bunday maʼlumotlarni rasmiy organlarga bermayotgani futbolchilar uchun bir qator xavf tugʻdirmoqda.
Nima uchun ba’zi kazinolar ma’lumotlarni uzatmaydi:
O’yinchilar uchun xavflar:
ATO va AUSTRAC quyidagi operatsiyalarni qanday aniqlaydi:
Offshor kazinolarning huquqiy holati:
O’yinchilarga tavsiyalar:
Chiqish
Avstraliyaning soliq organlariga maʼlumotlarni uzatmaydigan onlayn kazino oʻynash moliyaviy va huquqiy xavflarni oshiradi. Hatto ATO va AUSTRAC operatoridan to’g «ridan to’g» ri ma’lumot uzatilmagan taqdirda ham bank monitoringi va xalqaro hamkorlik orqali tranzaksiyalar fakti va hajmini aniqlashi mumkin. Xavflarni kamaytirish uchun litsenziyalangan platformalarga ustunlik berish va operatsiyalarning shaffof hisobini yuritish lozim.
Nima uchun ba’zi kazinolar ma’lumotlarni uzatmaydi:
- 1. Ofshor ro’yxatga olish - operatorlar soliq ma’lumotlari almashinuvi to’g "risida kelishuvlar mavjud bo’lmagan va yumshoq tartibga solingan mamlakatlar yurisdiksiyasida faoliyat yuritadi.
- 2. Avstraliyada litsenziyaning yo’qligi - bunday platformalar mahalliy qonunlar va AUSTRAC talablariga bo’ysunmaydi.
- 3. Moliyaviy oqimlarni yashirish - qat’iy tartibga solinadigan mamlakatlar o’yinchilariga xizmat ko’rsatishni soddalashtirish uchun shaffoflikdan qasddan qochish.
O’yinchilar uchun xavflar:
- Huquqiy himoyaning yo’qligi - kazino bilan nizolar kelib chiqqan taqdirda mablag’larni qaytarish qiyin yoki mumkin emas.
- Soliq oqibatlari - ATO, hatto kazino ma’lumotlarni uzatmasa ham, mablag’larning kelib chiqishi to’g "risida tushuntirish so’rashi mumkin.
- Noqonuniy operatsiyalarda ishtirok etganlikda gumon qilinish - yirik summalarni offshor kazino hisobvaraqlariga o’tkazish AUSTRACning qiziqishini uyg’otishi mumkin.
- Tranzaksiyalarni banklar tomonidan blokirovka qilish - Avstraliyaning moliyaviy muassasalari ko’pincha litsenziyasiz platformalarga o’tkazmalarni cheklaydi.
ATO va AUSTRAC quyidagi operatsiyalarni qanday aniqlaydi:
- Qimor o’yinlarining MCC-kodlaridan foydalangan holda bank va to’lov tranzaksiyalarini monitoring qilish.
- Egmont Group tarmog’i orqali xorijiy moliyaviy razvedka bo’linmalari (FIUs) bilan axborot almashish.
- Xalqaro to’lov tizimlari va elektron hamyonlarga so’rovlar.
Offshor kazinolarning huquqiy holati:
- Interactive Gambling Act 2001 qonuni bo’yicha Avstraliyada o’z xizmatlarini reklama qilish huquqiga ega emas.
- Australian Communications and Media Authority (ACMA) talabiga binoan internet-provayderlar darajasida bloklanishi mumkin.
O’yinchilarga tavsiyalar:
- 1. Faqat Avstraliyada litsenziyalangan onlayn kazinolardan foydalanish.
- 2. Xorijiy platformalarda o’ynashda tranzaksiyalar va yutuqlarning barcha tasdiqlovlarini saqlash.
- 3. Agar o’yin muntazam bo’lsa, offshor kazinolardan olinadigan daromadni deklaratsiyalashga tayyor bo’lish.
- 4. Hujjatlar bilan tasdiqlangan mablag’manbaisiz katta miqdordagi mablag’larni o’tkazishdan qochish.
Chiqish
Avstraliyaning soliq organlariga maʼlumotlarni uzatmaydigan onlayn kazino oʻynash moliyaviy va huquqiy xavflarni oshiradi. Hatto ATO va AUSTRAC operatoridan to’g «ridan to’g» ri ma’lumot uzatilmagan taqdirda ham bank monitoringi va xalqaro hamkorlik orqali tranzaksiyalar fakti va hajmini aniqlashi mumkin. Xavflarni kamaytirish uchun litsenziyalangan platformalarga ustunlik berish va operatsiyalarning shaffof hisobini yuritish lozim.
