Pul yuvish va gemblingga qarshi kurashish to’g "risidagi qonun
Avstraliyada pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (AML/CTF Act) bilan tartibga solinadi. Ushbu qonun keng doiradagi tashkilotlarga, jumladan, kazinolar, bukmekerlik idoralari va onlayn gembling platformalariga tatbiq etiladi. Talablarning bajarilishini AUSTRAC - Avstraliya hisobot va tranzaksiyalarni tahlil qilish markazi nazorat qiladi.
Qonunning maqsadlari:
O’yin operatorlarining AML/CTF Act bo’yicha majburiyatlari:
Moliyaviy operatsiyalar o’tkazilgunga qadar futbolchining shaxsini tekshirish.
Shaxsni va manzilni tasdiqlovchi hujjatlarni to’plash va saqlash.
2. Operatsiyalar monitoringi
Yirik tranzaksiyalarni aniqlash va ro’yxatdan o’tkazish (odatda $10 000 AUD va undan yuqori).
Shubhali yoki g’ayrioddiy moliyaviy harakatlarni tahlil qilish.
3. Tranzaksiyalar haqida xabarlar
Threshold Transaction Reports (TTR) - yirik operatsiyalar to’g "risidagi majburiy hisobotlar.
Suspicious Matter Reports (SMR) - mijozlarning shubhali harakatlari to’g’risidagi hisobotlar.
4. Yozuvlarni yuritish
Mijozlar va tranzaksiyalar to’g "risidagi ma’lumotlarni kamida 7 yil saqlash.
5. Ichki nazorat dasturlari
Pul yuvishga qarshi kurashish bo’yicha tasdiqlangan siyosatning mavjudligi.
Xodimlarni muntazam o’qitish.
Qonun futbolchilarga qanday ta’sir qiladi:
Operatorlar uchun qonunga rioya etmaslik oqibatlari:
Chiqish
AML/CTF Act - Avstraliya qimor sanoati uchun qat’iy qoidalarni shakllantiruvchi asosiy normativ hujjat. Bu o’yinchilar uchun majburiy identifikatsiya qilish, yirik tranzaksiyalarni nazorat qilish va mablag’larning kelib chiqishini yashirishning iloji yo’qligini anglatadi. Operatorlar uchun - jarimalar va litsenziyani yo’qotmaslik uchun monitoring va hisobot berish tartib-taomillariga qat’iy rioya qilish zarurligi.
Qonunning maqsadlari:
- Jinoiy daromadlarni yuvish uchun qimor o’yinlaridan foydalanishning oldini olish.
- Shubhali tranzaksiyalar va ularning manbalarini aniqlash.
- Avstraliyaning moliyaviy tizimini noqonuniy operatsiyalardan himoya qilish.
O’yin operatorlarining AML/CTF Act bo’yicha majburiyatlari:
- 1. Mijozlarni identifikatsiyalash (KYC)
Moliyaviy operatsiyalar o’tkazilgunga qadar futbolchining shaxsini tekshirish.
Shaxsni va manzilni tasdiqlovchi hujjatlarni to’plash va saqlash.
2. Operatsiyalar monitoringi
Yirik tranzaksiyalarni aniqlash va ro’yxatdan o’tkazish (odatda $10 000 AUD va undan yuqori).
Shubhali yoki g’ayrioddiy moliyaviy harakatlarni tahlil qilish.
3. Tranzaksiyalar haqida xabarlar
Threshold Transaction Reports (TTR) - yirik operatsiyalar to’g "risidagi majburiy hisobotlar.
Suspicious Matter Reports (SMR) - mijozlarning shubhali harakatlari to’g’risidagi hisobotlar.
4. Yozuvlarni yuritish
Mijozlar va tranzaksiyalar to’g "risidagi ma’lumotlarni kamida 7 yil saqlash.
5. Ichki nazorat dasturlari
Pul yuvishga qarshi kurashish bo’yicha tasdiqlangan siyosatning mavjudligi.
Xodimlarni muntazam o’qitish.
Qonun futbolchilarga qanday ta’sir qiladi:
- Ko’p miqdordagi mablag’ni to’lash yoki olib qo’yishda o’yinchi identifikatsiyadan o’tishi shart.
- Talablarni chetlab o’tishga urinish (summalarni bo’lish, soxta shaxslardan foydalanish) hisobvaraqni blokirovka qilishga va ma’lumotlarni huquqni muhofaza qilish organlariga topshirishga olib kelishi mumkin.
- Shubhali tranzaksiyalar to’g "risidagi ma’lumotlar AUSTRACga uzatiladi va ATOni tekshirish uchun asos bo’lishi mumkin.
Operatorlar uchun qonunga rioya etmaslik oqibatlari:
- Yirik jarimalar (huquqbuzarliklarning og’irligiga qarab millionlab dollar).
- Litsenziyani to’xtatib turish yoki chaqirib olish.
- Mas’ul shaxslarni jinoiy ta’qib qilish.
Chiqish
AML/CTF Act - Avstraliya qimor sanoati uchun qat’iy qoidalarni shakllantiruvchi asosiy normativ hujjat. Bu o’yinchilar uchun majburiy identifikatsiya qilish, yirik tranzaksiyalarni nazorat qilish va mablag’larning kelib chiqishini yashirishning iloji yo’qligini anglatadi. Operatorlar uchun - jarimalar va litsenziyani yo’qotmaslik uchun monitoring va hisobot berish tartib-taomillariga qat’iy rioya qilish zarurligi.
