Gembling sohasidagi huquqbuzarliklarni tekshirish
Yangi Janubiy Uelsda (NSW) qimor o’yinlari sohasidagi huquqbuzarliklarni tekshirish Casino Control Act 1992, Gaming Machines Act 2001, Betting and Racing Act 1998, Public Lotteries Act 1996 va federal Interactive Gambling tomonidan tartibga solinadi Act 2001. Bunday tekshiruvlardan koʻzlangan maqsad noqonuniy faoliyatni aniqlash, oʻyinchilarni himoya qilish va sanoatning halolligini taʼminlashdir.
1. Tergov olib boruvchi organlar
Liquor & Gaming NSW - yer usti muassasalari, o’yin avtomatlari va bukmekerlik idoralarini nazorat qilish.
NSW Independent Casino Commission (NICC) - litsenziyalangan kazinolarni nazorat qilish va tekshirish.
Australian Communications and Media Authority (ACMA) - noqonuniy onlayn gembling tekshiruvi va saytlarni blokirovka qilish.
NSW politsiyasi - tezkor harakatlar, shu jumladan reydlar va hibsga olishlar.
Moliyaviy regulyatorlar - shubhali tranzaksiyalar va pul yuvish ustidan nazorat.
2. Tergov boshlash sabablari
O’yinchilar yoki xodimlarning shikoyatlari.
Rejali tekshirishlar davomida aniqlangan qoidabuzarliklar to’g "risidagi ma’lumotlar.
Litsenziyasiz yoki litsenziya shartlarini buzgan holda ishlash to’g "risidagi signallar.
Shubhali stavkalar yoki tranzaksiyalarni aniqlash.
Qonun hujjatlarini buzuvchi reklama.
3. Tergov bosqichlari
1. Dastlabki tekshirish - tushgan axborotni tahlil qilish va yurisdiktsiyani aniqlash.
2. Dalillarni yig’ish - operatsiyalar monitoringi, nazorat xaridlari, to’lov tizimlaridan ma’lumotlar so’rash.
3. Tezkor harakatlar - reydlar, uskunalarni olib qo’yish, onlayn resurslardan foydalanishni to’sib qo’yish.
4. Rasmiy ko’rsatmalar - tekshirish vaqtida litsenziya yoki faoliyatni to’xtatib turish.
5. Ishni sudga berish - jarimalar, musodara qilish yoki jinoiy sanksiyalar to’g "risida qaror chiqarish.
4. 27-modda. Tergov organlarining vakolatlari
Hujjatlar va moliyaviy hisobotni so’rash.
Yashirin va ochiq tekshiruvlar o’tkazish.
Hisobvaraqlarni to’xtatib qo’yish va mablag’larni olib qo’yish.
Onlayn domenlar va IP manzillarni blokirovka qilish.
Xalqaro qoidabuzarliklarda xorijiy regulyatorlar bilan o’zaro hamkorlik qilish.
5. Qoidabuzarlar uchun mumkin bo’lgan oqibatlar
Moliyaviy jarimalar - kompaniyalar uchun 1,65 mln AUD gacha va jismoniy shaxslar uchun 165 000 AUD gacha.
Noqonuniy yo’l bilan olingan o’yin uskunalari va vositalarini musodara qilish.
Litsenziyadan mahrum qilish yoki to’xtatib turish.
Ozodlikdan mahrum qilish bilan jinoiy javobgarlik.
Natija:
1. Tergov olib boruvchi organlar
Liquor & Gaming NSW - yer usti muassasalari, o’yin avtomatlari va bukmekerlik idoralarini nazorat qilish.
NSW Independent Casino Commission (NICC) - litsenziyalangan kazinolarni nazorat qilish va tekshirish.
Australian Communications and Media Authority (ACMA) - noqonuniy onlayn gembling tekshiruvi va saytlarni blokirovka qilish.
NSW politsiyasi - tezkor harakatlar, shu jumladan reydlar va hibsga olishlar.
Moliyaviy regulyatorlar - shubhali tranzaksiyalar va pul yuvish ustidan nazorat.
2. Tergov boshlash sabablari
O’yinchilar yoki xodimlarning shikoyatlari.
Rejali tekshirishlar davomida aniqlangan qoidabuzarliklar to’g "risidagi ma’lumotlar.
Litsenziyasiz yoki litsenziya shartlarini buzgan holda ishlash to’g "risidagi signallar.
Shubhali stavkalar yoki tranzaksiyalarni aniqlash.
Qonun hujjatlarini buzuvchi reklama.
3. Tergov bosqichlari
1. Dastlabki tekshirish - tushgan axborotni tahlil qilish va yurisdiktsiyani aniqlash.
2. Dalillarni yig’ish - operatsiyalar monitoringi, nazorat xaridlari, to’lov tizimlaridan ma’lumotlar so’rash.
3. Tezkor harakatlar - reydlar, uskunalarni olib qo’yish, onlayn resurslardan foydalanishni to’sib qo’yish.
4. Rasmiy ko’rsatmalar - tekshirish vaqtida litsenziya yoki faoliyatni to’xtatib turish.
5. Ishni sudga berish - jarimalar, musodara qilish yoki jinoiy sanksiyalar to’g "risida qaror chiqarish.
4. 27-modda. Tergov organlarining vakolatlari
Hujjatlar va moliyaviy hisobotni so’rash.
Yashirin va ochiq tekshiruvlar o’tkazish.
Hisobvaraqlarni to’xtatib qo’yish va mablag’larni olib qo’yish.
Onlayn domenlar va IP manzillarni blokirovka qilish.
Xalqaro qoidabuzarliklarda xorijiy regulyatorlar bilan o’zaro hamkorlik qilish.
5. Qoidabuzarlar uchun mumkin bo’lgan oqibatlar
Moliyaviy jarimalar - kompaniyalar uchun 1,65 mln AUD gacha va jismoniy shaxslar uchun 165 000 AUD gacha.
Noqonuniy yo’l bilan olingan o’yin uskunalari va vositalarini musodara qilish.
Litsenziyadan mahrum qilish yoki to’xtatib turish.
Ozodlikdan mahrum qilish bilan jinoiy javobgarlik.
Natija:
- NSWda gembling sohasidagi huquqbuzarliklarni tekshirish bir nechta davlat tuzilmalarini jalb qilgan holda kompleks ravishda olib borilmoqda. Hukumat qonunbuzarliklarni aniqlashning an’anaviy va texnik usullaridan foydalanmoqda, sanksiyalar esa sanoatdagi noqonuniy faoliyatni to’liq bartaraf etishga qaratilgan.
