文件驗證：要求是否合法

1）驗證是什麼，為什麼需要

• 防止洗錢活動（AML-反洗錢活動）。
• 防止欺詐和帳戶盜竊。
• 遵守年齡限制。
• 滿足許可證要求。

2）文件要求的合法性

如果賭場規則規定，並且符合運營商註冊所在司法管轄區的要求，則文件請求絕對合法。

1.許可要求-所有嚴肅的監管機構（UKGC，MGA，馬恩島，Curacao eGaming）都要求運營商在支付資金之前檢查玩家的身份。

2.反洗錢立法----賭場必須確保資金來自合法來源。

3.對未成年人的保護-年齡確認-任何許可證中的強制性措施。

3）何時必須進行驗證

第一次重大撤軍時（通常為2,000澳元，但在某些司法管轄區為任何金額）。

在帳戶中累積大量金額時。

更改付款方法。

當懷疑違反規則時,應安全部門的要求。

4）可以要求哪些文檔

1.身份證明-護照，駕駛執照，身份證。

2.地址確認-公用事業賬戶,銀行對賬單,官方文件不超過3個月。

3.付款方法的確認是銀行卡的照片（數字關閉），電子錢包的屏幕截圖。

5）司法管轄區的差異

UKGC-甚至在存款之前就必須進行驗證。

MGA（馬耳他）-KYC在首次付款之前是強制性的，在驗證之前可以進行部分比賽。

Curacao eGaming-操作員自己定義KYC的瞬間，但必須在輸出之前進行。

馬恩島（Isle of Man）是嚴格的檢查截止日期，禁止拖延該過程。

Kahnawake是一種靈活的方法，但在大型交易中必須進行驗證。

6）風險和濫用

在持牌賭場中，KYC的請求是合法的，並且是針對安全的。

• 拖欠付款。
• 出於人為原因拒絕撤軍。
• 多余文件的請求（例如無根據的公證副本）。

7）如何保護自己

僅在具有明確規定的KYC政策的持牌賭場玩。

在註冊前熟悉規則。

將文檔副本存儲在安全的位置。

僅通過安全通道（SSL）發送數據。

8）結論

在線賭場對文檔進行驗證的要求是合法的，並且是持牌運營商的先決條件。對於澳大利亞玩家來說，這是保護賭場和用戶本身的標準程序，前提是運營商受權威管轄。