銀行在限制非法賭場交易方面的作用
在澳大利亞，打擊非法在線賭場的鬥爭不僅是通過阻止網站和IP地址，而且是通過限制金融轉移。銀行和支付系統在2001年互動賭博法（IGA）和澳大利亞通信與媒體管理局（ACMA）實施的措施的執行中起著關鍵作用。
1.法律框架
*IGA 2001禁止沒有澳大利亞許可證的運營商接受澳大利亞居民的投註和存款。
ACMA與銀行和支付提供商合作，阻止轉入非法運營商的帳戶。
《反洗錢和資助恐怖主義法》（*《反洗錢和反恐怖主義融資法》，2006年*）規定金融機構有義務監測可疑交易。
2.銀行如何識別轉賬到非法賭場
監視ACMA提供的鎖定域和公司的列表。
分析指向與賭博有關的交易的MCC（商用類別代碼）。
使用AML/CTF系統來識別與賭博活動有關的海外帳戶的轉移。
3.限制機制
直接鎖定-拒絕與被禁止的運營商相關的詳細信息進行付款。
通過MCC代碼進行過濾-自動鎖定某些事務類別。
客戶通知-銀行將拒絕轉移的原因通知發件人。
在確認其目的地之前暫停可疑操作。
4.對玩家的影響
玩家無法使用銀行卡或直接銀行轉賬在非法賭場中補充帳戶。
一些離岸運營商通過中間付款服務或加密貨幣繞過鎖定，但這些方法帶來的風險增加。
使用解決方案時，如果發生爭議，玩家將無法通過銀行退款。
5.支付提供商的作用
大型國際系統（Visa，Mastercard，PayPal）也與ACMA合作，並阻止轉入非法賭場。
PayPal在澳大利亞沒有本地許可的情況下不提供在線賭場交易。
在AUSTRAC註冊的加密貨幣交易所必須向賭博服務報告可疑轉移。
6.對市場監管的重要性
金融封鎖是限制非法經營者進入的最有效工具之一。
減少資金流入灰色行業，增加持牌賭場的吸引力。
有助於保護玩家免受欺詐和無法追回收益。
7.向玩家推薦
在存款前檢查賭場許可證。
避免使用其他未經認證的收費通道。
在阻止轉移時，請澄清銀行的原因並與ACMA註冊表驗證運營商。
結論是：
澳大利亞銀行和支付系統是打擊非法在線賭場的積極參與者。通過鎖定和過濾交易，它們減少了玩家對離岸運營商的訪問，僅支持許可場所的運營。這提高了金融安全水平，並有助於控制該國的賭博市場。
1.法律框架
*IGA 2001禁止沒有澳大利亞許可證的運營商接受澳大利亞居民的投註和存款。
ACMA與銀行和支付提供商合作，阻止轉入非法運營商的帳戶。
《反洗錢和資助恐怖主義法》（*《反洗錢和反恐怖主義融資法》，2006年*）規定金融機構有義務監測可疑交易。
2.銀行如何識別轉賬到非法賭場
監視ACMA提供的鎖定域和公司的列表。
分析指向與賭博有關的交易的MCC（商用類別代碼）。
使用AML/CTF系統來識別與賭博活動有關的海外帳戶的轉移。
3.限制機制
直接鎖定-拒絕與被禁止的運營商相關的詳細信息進行付款。
通過MCC代碼進行過濾-自動鎖定某些事務類別。
客戶通知-銀行將拒絕轉移的原因通知發件人。
在確認其目的地之前暫停可疑操作。
4.對玩家的影響
玩家無法使用銀行卡或直接銀行轉賬在非法賭場中補充帳戶。
一些離岸運營商通過中間付款服務或加密貨幣繞過鎖定，但這些方法帶來的風險增加。
使用解決方案時，如果發生爭議，玩家將無法通過銀行退款。
5.支付提供商的作用
大型國際系統（Visa，Mastercard，PayPal）也與ACMA合作，並阻止轉入非法賭場。
PayPal在澳大利亞沒有本地許可的情況下不提供在線賭場交易。
在AUSTRAC註冊的加密貨幣交易所必須向賭博服務報告可疑轉移。
6.對市場監管的重要性
金融封鎖是限制非法經營者進入的最有效工具之一。
減少資金流入灰色行業，增加持牌賭場的吸引力。
有助於保護玩家免受欺詐和無法追回收益。
7.向玩家推薦
在存款前檢查賭場許可證。
避免使用其他未經認證的收費通道。
在阻止轉移時，請澄清銀行的原因並與ACMA註冊表驗證運營商。
結論是：
澳大利亞銀行和支付系統是打擊非法在線賭場的積極參與者。通過鎖定和過濾交易，它們減少了玩家對離岸運營商的訪問，僅支持許可場所的運營。這提高了金融安全水平，並有助於控制該國的賭博市場。
