合法賭場如何打擊洗錢
在澳大利亞，在賭博領域打擊洗錢和資助恐怖主義（AML/CTF）受聯邦法律2006年《反洗錢和反恐怖主義融資法》管制，並由澳大利亞交易報告和分析機構監督中心）。有執照的在線賭場必須實施一系列措施，以防止其平臺用於非法金融交易。
1.AML/CTF對賭場的基本要求
客戶識別（KYC）-在接受存款和利率之前進行身份驗證。
交易監控-實時跟蹤可疑交易。
報告可疑交易-在發現洗錢跡象時必須向AUSTRAC發送數據。
大額限額和控制-在存入或提取大筆款項時檢查資金來源。
記錄保存和保存-記錄客戶的所有財務交易和活動至少7年。
2.合法賭場采用的方法
2.1 Know Your Customer (KYC)
文件請求：護照或駕駛執照，地址確認（公用事業賬單，銀行對賬單）。
將數據與國家和國際數據庫核對。
禁止使用匿名支付方法。
2.2持續的活動監測
分析存款和推理的頻率和數量。
檢測非遊戲獎金兌現方案。
自動識別洗錢的特征模式。
2.3 AUSTRAC之前的報告
*Suspicious Matter Report （SMR）-報告可疑活動。
*Threshold Transaction Report （TTR）-超過設定限額（10,000澳元或以上）的交易報告。
3.導致驗證的示例
多次大量存款，沒有遊戲或活動最少。
使用許多不同的卡或帳戶進行充值。
在沒有遊戲玩法的情況下，異常快速的「存款是輸出」周期。
投註水平與玩家申報的收入不符。
4.運營商不遵守AML/CTF的責任
重罰（數百萬）。
吊銷或吊銷許可證。
在AUSTRAC違規者登記冊中公開列出。
5.對玩家的影響
撤回資金之前必須進行個性驗證。
在重大翻譯中可能需要更多信息。
暫停操作直到驗證完成。
6.AML程序對善意玩家的好處
提高帳戶安全性。
降低面對欺詐者的風險。
保證資金不與非法資金混合。
結論是：
澳大利亞持牌賭場必須遵守嚴格的AML/CTF標準，包括玩家身份，運營監控和AUSTRAC報告。這些措施既保護國家的金融體系，也保護參與者本身，不包括利用賭博平臺洗錢和相關風險。
1.AML/CTF對賭場的基本要求
客戶識別（KYC）-在接受存款和利率之前進行身份驗證。
交易監控-實時跟蹤可疑交易。
報告可疑交易-在發現洗錢跡象時必須向AUSTRAC發送數據。
大額限額和控制-在存入或提取大筆款項時檢查資金來源。
記錄保存和保存-記錄客戶的所有財務交易和活動至少7年。
2.合法賭場采用的方法
2.1 Know Your Customer (KYC)
文件請求：護照或駕駛執照，地址確認（公用事業賬單，銀行對賬單）。
將數據與國家和國際數據庫核對。
禁止使用匿名支付方法。
2.2持續的活動監測
分析存款和推理的頻率和數量。
檢測非遊戲獎金兌現方案。
自動識別洗錢的特征模式。
2.3 AUSTRAC之前的報告
*Suspicious Matter Report （SMR）-報告可疑活動。
*Threshold Transaction Report （TTR）-超過設定限額（10,000澳元或以上）的交易報告。
3.導致驗證的示例
多次大量存款，沒有遊戲或活動最少。
使用許多不同的卡或帳戶進行充值。
在沒有遊戲玩法的情況下，異常快速的「存款是輸出」周期。
投註水平與玩家申報的收入不符。
4.運營商不遵守AML/CTF的責任
重罰（數百萬）。
吊銷或吊銷許可證。
在AUSTRAC違規者登記冊中公開列出。
5.對玩家的影響
撤回資金之前必須進行個性驗證。
在重大翻譯中可能需要更多信息。
暫停操作直到驗證完成。
6.AML程序對善意玩家的好處
提高帳戶安全性。
降低面對欺詐者的風險。
保證資金不與非法資金混合。
結論是：
澳大利亞持牌賭場必須遵守嚴格的AML/CTF標準，包括玩家身份，運營監控和AUSTRAC報告。這些措施既保護國家的金融體系，也保護參與者本身，不包括利用賭博平臺洗錢和相關風險。
