當將獎金轉移到國外時會發生什麼
相關： 2025年8月11日
簡短的結論
澳大利亞的收益轉移由銀行，AUSTRAC以及必要時的ATO控制。檢查此類交易是否洗錢，是否符合貨幣和稅法，玩家必須準備確認資金的來源。
1.主要監管機構
發件人銀行-檢查資金的合法性，並可以索取文件。
AUSTRAC-記錄國際轉移,特別是從10,000澳元及以上。
ATO-分析操作以了解稅收義務和球員狀態（業余或專業人士）的合規性。
2.閾值和強制性報告
10,000澳元或以上是AUSTRAC的強制性報告。
如果操作看起來可疑，可以檢查任何金額。
轉移到風險較高的國家/地區可能會導致自動檢查。
3.將獎金轉移到國外的程序
1.玩家通過銀行或付款系統啟動轉移。
2.銀行檢查資金來源：- 賭場或博彩公司的摘錄。
- 合同或付款支票。
- 3.有了大筆款項，銀行將報告發送給AUSTRAC。
- 4.當數據與專業玩家的個人資料匹配時，ATO可以請求收入申報表。
4.缺乏證明文件的風險
鎖定或凍結翻譯。
延遲操作直到發現情況。
可能歸類為可疑交易。
如果ATO將收入確定為應稅收入，則征稅。
5.不同贏家來源的特點
澳大利亞持牌賭場的過程更容易，因為付款很容易跟蹤。
離岸賭場-可能會引發額外的檢查，特別是在從監管寬松的國家轉移的情況下。
Cryptocurrency獎金-當通過具有澳大利亞許可證的交易所轉換為假貨時，轉賬也被固定和控制。
6.安全翻譯的建議
始終保留獲利和付款證明。
使用官方銀行渠道。
避免分流以繞過限制是可疑交易的標誌。
在向國外轉移大量資金時，請咨詢稅務專家。
結論
在澳大利亞將獎金轉移到海外是一項透明但嚴格控制的行動。為了成功且快速地完成交易，必須事先準備證明資金來源的文件，並考慮AUSTRAC和ATO的要求。
