《反洗錢和洗錢法》

在澳大利亞，反洗錢和反恐金融法案（AML/CTF Act）管制打擊洗錢和資助恐怖主義。該法案適用於廣泛的組織，包括賭場，博彩公司和在線尋寶平臺。AUSTRAC-澳大利亞交易報告和分析中心負責監督合規性。

• 防止利用賭博清洗犯罪所得。
• 查明可疑交易及其來源。
• 保護澳大利亞的金融體系免受非法交易。

1.客戶識別（KYC）

在進行財務交易之前檢查玩家的身份。

收集和保存身份和地址證明文件。

2.操作監控

識別和註冊大型交易（通常為10,000澳元及以上）。

分析可疑或不尋常的金融活動。

3.事務報告

Threshold Transaction Reports （TTR）-強制性的重大交易報告。

Suspicious Matter Reports （SMR）-可疑客戶活動報告。

4.記錄保存

存儲客戶端和事務數據至少7年。

5.內部控制方案

制定經核準的反洗錢政策。

定期員工培訓。

• 當輸入或撤回大量款項時，玩家必須通過識別。
• 試圖規避要求（粉碎金額，使用空頭）可能會導致帳戶鎖定並將數據傳輸到執法機構。
• 可疑交易信息傳遞給AUSTRAC，並可能成為ATO驗證的基礎。

• 重罰（數百萬美元取決於違規行為的嚴重程度）。
• 吊銷或吊銷許可證。
• 起訴責任人。

結論

AML/CTF Act是制定澳大利亞賭博行業嚴格規則的關鍵法規。對於玩家來說，這意味著強制識別、控制大型交易以及無法隱藏資金來源。對於運營商來說，需要嚴格遵守監測和報告程序，以避免罰款和許可證丟失。