新南威爾士州賭場反洗錢措施
在新南威爾士州（NSW），賭場必須根據2006年反洗錢和反恐金融法（AML/CTF Act）和包括Casino Control Act在內的地方賭博法實施一套防止洗錢和資助恐怖主義的措施1992年。主要目的是消除使用賭博場所進行非法金融交易。
1.立法框架
AML/CTF Act 2006是聯邦法律，要求賭場識別客戶，記錄和傳輸可疑交易信息。
Casino Control Act 1992-在新南威爾士州設定額外的財務控制義務。
AUSTRAC（澳大利亞交易報告和分析中心）法規是AML/CTF問題的主要監管機構。
2.客戶識別（KYC）
在遊戲開始之前或在達到特定交易限制時驗證身份。
使用官方文件：護照，駕駛執照，銀行對賬單。
定期重新驗證，特別是對於VIP玩家和高營業額客戶。
3.交易監控
自動識別超過10,000 AUD閾值且必須向AUSTRAC註冊的操作。
跟蹤重復存款和現金提取沒有明顯的遊戲活動。
分析可疑賭註和遊戲模式。
4.賭場職責
維護反洗錢和資助恐怖主義計劃（AML/CTF計劃）。
培訓員工識別可疑活動。
在24小時內向AUSTRAC提交可疑交易報告（Suspicious Matter Reports，SMR）。
在調查中與執法機構合作。
5.對違反AML要求的制裁
對公司的處罰高達2220萬澳元。
在發生系統性違規時吊銷執照。
已經證明有意協助非法交易的領導人的刑事責任。
6.實踐中的措施實例
匿名遊戲和存款限制。
禁止使用某些形式的現金交易。
實施用於分析資金流動和發現異常情況的軟件。
結論是：
新南威爾士州的賭場在嚴格的AML控制下運作，其中包括強制玩家識別、運營監控和AUSTRAC之前的報告。這些措施最大限度地減少了利用賭博洗錢的風險，並提高了行業透明度。
1.立法框架
AML/CTF Act 2006是聯邦法律，要求賭場識別客戶，記錄和傳輸可疑交易信息。
Casino Control Act 1992-在新南威爾士州設定額外的財務控制義務。
AUSTRAC（澳大利亞交易報告和分析中心）法規是AML/CTF問題的主要監管機構。
2.客戶識別（KYC）
在遊戲開始之前或在達到特定交易限制時驗證身份。
使用官方文件：護照，駕駛執照，銀行對賬單。
定期重新驗證，特別是對於VIP玩家和高營業額客戶。
3.交易監控
自動識別超過10,000 AUD閾值且必須向AUSTRAC註冊的操作。
跟蹤重復存款和現金提取沒有明顯的遊戲活動。
分析可疑賭註和遊戲模式。
4.賭場職責
維護反洗錢和資助恐怖主義計劃（AML/CTF計劃）。
培訓員工識別可疑活動。
在24小時內向AUSTRAC提交可疑交易報告（Suspicious Matter Reports，SMR）。
在調查中與執法機構合作。
5.對違反AML要求的制裁
對公司的處罰高達2220萬澳元。
在發生系統性違規時吊銷執照。
已經證明有意協助非法交易的領導人的刑事責任。
6.實踐中的措施實例
匿名遊戲和存款限制。
禁止使用某些形式的現金交易。
實施用於分析資金流動和發現異常情況的軟件。
結論是：
新南威爾士州的賭場在嚴格的AML控制下運作，其中包括強制玩家識別、運營監控和AUSTRAC之前的報告。這些措施最大限度地減少了利用賭博洗錢的風險，並提高了行業透明度。
