ACMA許可賭場中的AML措施

經澳大利亞通信和媒體委員會（ACMA）批準的賭場必須遵守澳大利亞反洗錢法（Anti-Money Laundering，AML）和恐怖主義融資法（Counter-Terrorism Financing，CTF）。這些措施受2006年反金錢和反恐金融法案的監管，並由國家金融情報機構AUSTRAC管理。

1.許可賭場的AML控制目標

防止使用賭場使非法收入合法化。
查明可疑金融交易。
確保所有現金流的透明度。
與執法和稅務當局合作。

2.AML對ACMA許可賭場具有約束力的主要措施

客戶識別（KYC）

在金融交易開始之前確認玩家的身份。
檢查文件：護照，駕駛執照，地址確認。
在重大交易或更改付款詳細信息時進行額外的驗證。

交易監控

自動分析所有操作。
識別不尋常或可疑的模式（頻繁的大量存款，快速推斷，分解）。
強制檢查超過既定限制的所有事務。

AUSTRAC的可報告性

在發現可疑交易時準備和發送敏感問題報告（SMR）。
大額現金交易報告（Threshold Transaction Reports, TTR），金額為10,000澳元及以上。
存儲客戶報告和數據至少7年。

限制匿名付款

禁止使用未標識的電子錢包或匿名加密貨幣。
僅與認證的付款提供商合作。

3.違反AML要求的責任

運營商數百萬美元的罰款。
暫停或撤銷ACMA許可證。
公司官員的刑事責任。

4.玩家如何了解賭場遵守AML標準

要求在撤回資金之前必須對個人進行驗證。
限制匿名存款和調查結果。
在重大勝利中進行額外的檢查。
Chyotko在網站上指定了AML策略。

結論
ACMA許可賭場的AML措施旨在保護澳大利亞的金融體系和玩家免受欺詐。AUSTRAC的透明客戶識別、交易監控和報告確保遊戲安全,並符合國際反洗錢標準。