Vergi makamlarına veri iletmeyen online casinolar
Avustralya'da, ülkede lisanslı çevrimiçi casinoların oyuncu işlem verilerini Avustralya Vergi Dairesi'ne (ATO) ve AUSTRAC'a aktarması gerekir. Bu, kara para aklama, terör finansmanı ve vergi kaçakçılığını önlemeyi amaçlayan bir denetim sisteminin parçası. Bununla birlikte, Avustralya lisansı olmadan faaliyet gösteren bazı yabancı çevrimiçi casinolar, bu tür bilgileri yetkililere iletmez ve bu da oyuncular için bir dizi risk oluşturur.
Neden bazı casinolar veri iletmiyor:
Oyuncular için riskler:
ATO ve AUSTRAC bu tür işlemleri nasıl tanımlar:
Offshore casinoların yasal durumu:
Oyunculara öneriler:
Sonuç
Avustralya vergi makamlarıyla veri paylaşmayan çevrimiçi casinolar oynamak finansal ve yasal riskleri artırır. Operatörden doğrudan bilgi aktarımı olmasa bile, ATO ve AUSTRAC, bankacılık izleme ve uluslararası işbirliği yoluyla işlemlerin gerçeğini ve hacmini belirleyebilir. Riskleri en aza indirmek için, lisanslı platformlara ve operasyonların şeffaf muhasebesine tercih edilmelidir.
Neden bazı casinolar veri iletmiyor:
- 1. Offshore kayıt - operatörler, yumuşak düzenlemelere sahip ve vergi bilgi değişimi anlaşması olmayan ülkelerin yargı yetkisi altında faaliyet göstermektedir.
- 2. Avustralya'da lisanssız - bu tür platformlar yerel yasalara ve AUSTRAC gerekliliklerine tabi değildir.
- 3. Finansal akışları gizlemek, ağır şekilde düzenlenmiş ülkelerden gelen oyuncuların hizmetlerini basitleştirmek için şeffaflıktan kasıtlı olarak kaçınmaktır.
Oyuncular için riskler:
- Yasal koruma eksikliği - kumarhanelerle anlaşmazlıklar durumunda, geri ödemeler zor veya imkansızdır.
- Vergi etkileri - ATO, casino veri iletmese bile, büyük para yatırma veya çekme işlemlerinde fonların kökeninin açıklanmasını isteyebilir.
- Yasadışı işlemlere karıştığından şüphelenilen - büyük miktarların offshore casino hesaplarına aktarılması AUSTRAC'ın ilgisini çekebilir.
- Bankaların işlemlerini engelleme - Avustralya finans kurumları genellikle lisanssız platformlara yapılan transferleri kısıtlar.
ATO ve AUSTRAC bu tür işlemleri nasıl tanımlar:
- Kumar MCC kodlarını kullanarak bankacılık ve ödeme işlemlerini izleme.
- Egmont Group ağı üzerinden yabancı finansal istihbarat birimleri (FIU) ile bilgi alışverişi.
- Uluslararası ödeme sistemlerine ve elektronik cüzdanlara talepler.
Offshore casinoların yasal durumu:
- 2001 İnteraktif Kumar Yasası uyarınca Avustralya'da hizmetlerinin reklamını yapmalarına izin verilmez.
- Avustralya İletişim ve Medya Kurumu'nun (ACMA) talebi üzerine ISS düzeyinde engellenebilir.
Oyunculara öneriler:
- 1. Sadece Avustralya lisanslı online casinoları kullanın.
- 2. Yabancı platformlarda oynarken işlemlerin ve kazançların tüm onaylarını saklayın.
- 3. Oyunun düzenli olması durumunda offshore casinolardan gelir beyan etmeye hazır olun.
- 4. Belgelenmiş bir fon kaynağı olmadan büyük miktarlarda transferlerden kaçının.
Sonuç
Avustralya vergi makamlarıyla veri paylaşmayan çevrimiçi casinolar oynamak finansal ve yasal riskleri artırır. Operatörden doğrudan bilgi aktarımı olmasa bile, ATO ve AUSTRAC, bankacılık izleme ve uluslararası işbirliği yoluyla işlemlerin gerçeğini ve hacmini belirleyebilir. Riskleri en aza indirmek için, lisanslı platformlara ve operasyonların şeffaf muhasebesine tercih edilmelidir.
