Kumar suçlarının araştırılması
Yeni Güney Galler'de (NSW), kumar suçlarının araştırılması, Casino Kontrol Yasası 1992, Oyun Makineleri Yasası 2001, Bahis ve Yarış Yasası 1998, Kamu Piyangoları Yasası 1996 ve federal İnteraktif Kumar Yasası 2001 tarafından yönetilmektedir. Bu tür soruşturmaların amacı yasadışı faaliyetleri tespit etmek, oyuncuları korumak ve sektörün bütünlüğünü sağlamaktır.
1. Soruşturma organları
Liquor & Gaming NSW - arazi tabanlı mekanların, slot makinelerinin ve bahis mağazalarının denetimi.
NSW Bağımsız Casino Komisyonu (NICC) - Lisanslı casinoların kontrolleri ve denetimleri.
Avustralya İletişim ve Medya Kurumu (ACMA) - yasadışı çevrimiçi kumar ve engelleme sitelerinin araştırılması.
NSW Polisi - Baskın ve tutuklamalar dahil olmak üzere operasyonel.
Finansal düzenleyiciler - şüpheli işlemlerin ve kara para aklamanın kontrolü.
2. Soruşturma başlatma nedenleri
Oyunculardan veya çalışanlardan gelen şikayetler.
Planlanan denetimler sırasında tespit edilen ihlallere ilişkin veriler.
Lisanssız veya lisans koşullarını ihlal eden işlerle ilgili sinyaller.
Şüpheli teklifleri veya işlemleri tespit edin.
Yasayı ihlal eden reklamlar.
3. Soruşturma aşamaları
1. Ön doğrulama - alınan bilgilerin analizi ve yargı yetkisinin belirlenmesi.
2. Kanıt toplama - izleme işlemleri, test alımları, ödeme sistemlerinden veri talep etme.
3. Operasyonel eylemler - baskınlar, ekipmanın ele geçirilmesi, çevrimiçi kaynaklara erişimin engellenmesi.
4. Resmi reçeteler - soruşturma sırasında lisansın veya faaliyetlerin askıya alınması.
5. Bir davayı mahkemeye götürmek - para cezaları, el koyma veya cezai yaptırımlar hakkında karar vermek.
4. Soruşturma makamlarının yetkileri
Belgeler ve finansal tablolar isteyin.
Gizli ve açık kontroller yapmak.
Hesap donuyor ve para çekiliyor.
Çevrimiçi alan adlarını ve IP adreslerini engelleme.
Uluslararası ihlaller durumunda yabancı düzenleyicilerle etkileşim.
5. İhlal edenler için olası sonuçlar
Mali cezalar - 1 AUD'ye kadar. Şirketler için 65 milyon ve bireyler için 165.000 AUD'a kadar.
Yasadışı olarak elde edilen oyun ekipmanlarına ve fonlarına el konulması.
Lisans iptali veya askıya alınması.
Hapis cezası ile cezai sorumluluk.
Sonuç:
1. Soruşturma organları
Liquor & Gaming NSW - arazi tabanlı mekanların, slot makinelerinin ve bahis mağazalarının denetimi.
NSW Bağımsız Casino Komisyonu (NICC) - Lisanslı casinoların kontrolleri ve denetimleri.
Avustralya İletişim ve Medya Kurumu (ACMA) - yasadışı çevrimiçi kumar ve engelleme sitelerinin araştırılması.
NSW Polisi - Baskın ve tutuklamalar dahil olmak üzere operasyonel.
Finansal düzenleyiciler - şüpheli işlemlerin ve kara para aklamanın kontrolü.
2. Soruşturma başlatma nedenleri
Oyunculardan veya çalışanlardan gelen şikayetler.
Planlanan denetimler sırasında tespit edilen ihlallere ilişkin veriler.
Lisanssız veya lisans koşullarını ihlal eden işlerle ilgili sinyaller.
Şüpheli teklifleri veya işlemleri tespit edin.
Yasayı ihlal eden reklamlar.
3. Soruşturma aşamaları
1. Ön doğrulama - alınan bilgilerin analizi ve yargı yetkisinin belirlenmesi.
2. Kanıt toplama - izleme işlemleri, test alımları, ödeme sistemlerinden veri talep etme.
3. Operasyonel eylemler - baskınlar, ekipmanın ele geçirilmesi, çevrimiçi kaynaklara erişimin engellenmesi.
4. Resmi reçeteler - soruşturma sırasında lisansın veya faaliyetlerin askıya alınması.
5. Bir davayı mahkemeye götürmek - para cezaları, el koyma veya cezai yaptırımlar hakkında karar vermek.
4. Soruşturma makamlarının yetkileri
Belgeler ve finansal tablolar isteyin.
Gizli ve açık kontroller yapmak.
Hesap donuyor ve para çekiliyor.
Çevrimiçi alan adlarını ve IP adreslerini engelleme.
Uluslararası ihlaller durumunda yabancı düzenleyicilerle etkileşim.
5. İhlal edenler için olası sonuçlar
Mali cezalar - 1 AUD'ye kadar. Şirketler için 65 milyon ve bireyler için 165.000 AUD'a kadar.
Yasadışı olarak elde edilen oyun ekipmanlarına ve fonlarına el konulması.
Lisans iptali veya askıya alınması.
Hapis cezası ile cezai sorumluluk.
Sonuç:
- NSW'de, kumar suçlarının araştırılması kapsamlı bir şekilde ve çeşitli devlet kurumlarının katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Yetkililer ihlalleri tespit etmek için hem geleneksel hem de teknik yöntemler kullanıyor ve yaptırımlar sektördeki yasadışı faaliyetleri tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
