Kazinodan köp mukdarda pul alnan mahalynda maliýe hasabatlylygy
Awstraliýada kazinodan uly möçberleri almak banklara, salgyt edaralaryna (ATO) we AUSTRAC-a maliýe hasabatlylygy boýunça borçnamalar bilen utgaşýar. Amallaryň aç-açanlygy pul ýuwmakda, bikanun işi maliýeleşdirmekde we salgyt tölemekden gaçmakda şübhelenmekden gaça durmaga kömek edýär.
Kim gözegçilik edýär
ATO (Awstraliýa Taxation Office) - girdejileriň we çykdajylaryň laýyklygyny barlaýar, salgyt salmagyň zerurlygyny kesgitleýär.
AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) - maliýe jenaýatlarynyň öňüni almak üçin uly we şübheli amallary yzarlaýar.
Banklar we töleg üpjün edijileri - iri amallar we şübheli geçirimler hakynda habar bermäge borçludyrlar.
Hökmany hasabat üçin bosagaly bahalar:
Uly ýeňşi alan mahalynda hökmany hereketler:
Kazinodan kwitansiýalar, çekler, bank göçürmeleri.
Ýaryşlara gatnaşanda ýeňişler hakynda şahadatnamalar.
2. Serişdeleri bank hasabyna geçirmek
Mümkin boldugyça, amalyň düzedilmegini ýönekeýleşdirmek üçin göni kazino hasabyndan nagt däl geçirimi ulanmak.
3. Hasabatlylygy saklamak
Ýeňiş bilen baglanyşykly ähli resminamalary azyndan 5 ýyl saklamak.
4. Salgyt deklarasiýasynyň zerurlygyny barlamak
Höwesjeň ýeňişlere salgyt salynmaýar, ýöne professional oýunçylar üçin girdeji girdeji hökmünde yglan edilýär.
Degişli hasabat berilmedik ýagdaýynda töwekgelçilikler:
Töwekgelçilikleri nädip azaltmaly:
Netije
Awstraliýada kazinodan köp mukdarda pul alnanda dogry maliýe hasabatlylygy geleşikleriň kanunylygyny üpjün edýär, AUSTRAC we ATO talaplaryndan goraýar, şeýle hem indiki maliýe amallarynda serişdeleriň gelip çykyşynyň subutnamasyny ýönekeýleşdirýär.
Kim gözegçilik edýär
ATO (Awstraliýa Taxation Office) - girdejileriň we çykdajylaryň laýyklygyny barlaýar, salgyt salmagyň zerurlygyny kesgitleýär.
AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) - maliýe jenaýatlarynyň öňüni almak üçin uly we şübheli amallary yzarlaýar.
Banklar we töleg üpjün edijileri - iri amallar we şübheli geçirimler hakynda habar bermäge borçludyrlar.
Hökmany hasabat üçin bosagaly bahalar:
- 10 000 AUD möçberinde nagt amallar AUSTRAC (Threshold Transaction Report) -da hökmany hasabata degişlidir.
- Şübhe döredýän islendik geleşikler, mukdaryna garamazdan, Suspicious Matter Report hökmünde ýazylyp bilner.
Uly ýeňşi alan mahalynda hökmany hereketler:
- 1. Tassyklaýjy resminamalary almak
Kazinodan kwitansiýalar, çekler, bank göçürmeleri.
Ýaryşlara gatnaşanda ýeňişler hakynda şahadatnamalar.
2. Serişdeleri bank hasabyna geçirmek
Mümkin boldugyça, amalyň düzedilmegini ýönekeýleşdirmek üçin göni kazino hasabyndan nagt däl geçirimi ulanmak.
3. Hasabatlylygy saklamak
Ýeňiş bilen baglanyşykly ähli resminamalary azyndan 5 ýyl saklamak.
4. Salgyt deklarasiýasynyň zerurlygyny barlamak
Höwesjeň ýeňişlere salgyt salynmaýar, ýöne professional oýunçylar üçin girdeji girdeji hökmünde yglan edilýär.
Degişli hasabat berilmedik ýagdaýynda töwekgelçilikler:
- Maliýe serişdeleriniň gelip çykyşy tassyklanylýança bank tarapyndan doňdurylmagy.
- ATO we AUSTRAC-dan düşündirişleri talap etmek.
- Maliýe monitoringiniň talaplaryna laýyk gelmändigi üçin bolup biljek jerimeler.
Töwekgelçilikleri nädip azaltmaly:
- Kazinodan ýeňşiň ýazmaça tassyklamasyny elmydama almak.
- Uly pullary birnäçe ownuk amallara bölmezlik (bu gurnama hökmünde garalýar we kanunyň bozulmagydyr).
- Humarly oýunlar bilen baglanyşykly ähli amallar üçin şol bir bank hasabyndan peýdalanmak.
- Yzygiderli uly ýeňişlerde salgyt hünärmeni bilen maslahatlaşmak.
Netije
Awstraliýada kazinodan köp mukdarda pul alnanda dogry maliýe hasabatlylygy geleşikleriň kanunylygyny üpjün edýär, AUSTRAC we ATO talaplaryndan goraýar, şeýle hem indiki maliýe amallarynda serişdeleriň gelip çykyşynyň subutnamasyny ýönekeýleşdirýär.
