Pul ýuwmaga we gembling garşy göreş hakynda kanun

Awstraliýada pul ýuwmaga we terrorçylygy maliýeleşdirmäge garşy göreş 2006-njy ýyldaky Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act (AML/CTF Act) tarapyndan düzgünleşdirilýär. Bu kanun kazinolary, bukmeker ofislerini we onlaýn gembling platformalaryny goşmak bilen guramalaryň giň toparyna degişlidir. Talaplaryň ýerine ýetirilişine gözegçiligi AUSTRAC - Awstraliýa hasabatlylyk we amallary seljermek merkezi amala aşyrýar.

Kanunyň maksatlary:
  • Jenaýat girdejilerini ýuwmak üçin humarly oýunlaryň ulanylmagynyň öňüni almak.
  • Şübheli amallary we olaryň çeşmelerini kesgitlemek.
  • Awstraliýanyň maliýe ulgamyny bikanun amallardan goramak.
Oýun operatorlarynyň AML/CTF Act boýunça borçlary:

1. Müşderileri tanamak (KYC)

Maliýe amallary geçirilmezden öň oýunçynyň şahsyýetini barlamak.

Şahsyýeti we salgyny tassyklaýan resminamalary ýygnamak we saklamak.

2. Amallara gözegçilik

Uly amallary kesgitlemek we hasaba almak (adatça $10 000 AUD we ondan ýokary).

Şübheli ýa-da üýtgeşik maliýe hereketlerini seljermek.

3. Geleşik habarlary

Threshold Transaction Reports (TTR) - esasy amallar barada hökmany hasabatlar.

Suspicious Matter Reports (SMR) - müşderileriň şübheli hereketleri barada hasabat.

4. Ýazgylary ýöretmek

Müşderiler we geleşikler baradaky maglumatlary saklamak azyndan 7 ýyl.

5. Içerki gözegçilik maksatnamalary

Pul ýuwmaga garşy göreşmek boýunça tassyklanan syýasatyň bolmagy.

Işgärleri yzygiderli taýýarlamak.

Kanun oýunçylara nähili täsir edýär:
  • Ep-esli möçberleri goşanda ýa-da çykaranda oýunçy kesgitlemekden geçmäge borçludyr.
  • Talaplardan aýlanyp geçmek synanyşygy (pullary bölmek, dalaşgärleri ulanmak) hasabyň petiklenmegine we maglumatlaryň hukuk goraýjy edaralara geçirilmegine getirip biler.
  • Şübheli amallar baradaky maglumatlar AUSTRAC-a berilýär we ATO-ny barlamak üçin esas bolup biler.
Operatorlar üçin kanunyň berjaý edilmezliginiň netijeleri:
  • Uly jerimeler (düzgünleriň agyrlygyna baglylykda millionlarça dollar).
  • Ygtyýarnamanyň togtadylmagy ýa-da ýatyrylmagy.
  • Jogapkär adamlary jenaýat jogapkärçiligine çekmek.

Netije

AML/CTF Act - Awstraliýanyň humarly oýunlar pudagy üçin berk düzgünleri emele getirýän esasy kadalaşdyryjy hereket. Oýunçylar üçin bu hökmany kesgitlemäni, iri amallara gözegçiligi we serişdeleriň gelip çykyşyny gizläp bilmezligi aňladýar. Operatorlar üçin - jerimeleriň we ygtyýarnamanyň ýitirilmeginiň öňüni almak üçin monitoringiň we hasabatlylygyň proseduralaryny berk berjaý etmegiň zerurlygy.