Pul ýuwmaga we gembling garşy göreş hakynda kanun
Awstraliýada pul ýuwmaga we terrorçylygy maliýeleşdirmäge garşy göreş 2006-njy ýyldaky Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act (AML/CTF Act) tarapyndan düzgünleşdirilýär. Bu kanun kazinolary, bukmeker ofislerini we onlaýn gembling platformalaryny goşmak bilen guramalaryň giň toparyna degişlidir. Talaplaryň ýerine ýetirilişine gözegçiligi AUSTRAC - Awstraliýa hasabatlylyk we amallary seljermek merkezi amala aşyrýar.
Kanunyň maksatlary:
Oýun operatorlarynyň AML/CTF Act boýunça borçlary:
Maliýe amallary geçirilmezden öň oýunçynyň şahsyýetini barlamak.
Şahsyýeti we salgyny tassyklaýan resminamalary ýygnamak we saklamak.
2. Amallara gözegçilik
Uly amallary kesgitlemek we hasaba almak (adatça $10 000 AUD we ondan ýokary).
Şübheli ýa-da üýtgeşik maliýe hereketlerini seljermek.
3. Geleşik habarlary
Threshold Transaction Reports (TTR) - esasy amallar barada hökmany hasabatlar.
Suspicious Matter Reports (SMR) - müşderileriň şübheli hereketleri barada hasabat.
4. Ýazgylary ýöretmek
Müşderiler we geleşikler baradaky maglumatlary saklamak azyndan 7 ýyl.
5. Içerki gözegçilik maksatnamalary
Pul ýuwmaga garşy göreşmek boýunça tassyklanan syýasatyň bolmagy.
Işgärleri yzygiderli taýýarlamak.
Kanun oýunçylara nähili täsir edýär:
Operatorlar üçin kanunyň berjaý edilmezliginiň netijeleri:
Netije
AML/CTF Act - Awstraliýanyň humarly oýunlar pudagy üçin berk düzgünleri emele getirýän esasy kadalaşdyryjy hereket. Oýunçylar üçin bu hökmany kesgitlemäni, iri amallara gözegçiligi we serişdeleriň gelip çykyşyny gizläp bilmezligi aňladýar. Operatorlar üçin - jerimeleriň we ygtyýarnamanyň ýitirilmeginiň öňüni almak üçin monitoringiň we hasabatlylygyň proseduralaryny berk berjaý etmegiň zerurlygy.
Kanunyň maksatlary:
- Jenaýat girdejilerini ýuwmak üçin humarly oýunlaryň ulanylmagynyň öňüni almak.
- Şübheli amallary we olaryň çeşmelerini kesgitlemek.
- Awstraliýanyň maliýe ulgamyny bikanun amallardan goramak.
Oýun operatorlarynyň AML/CTF Act boýunça borçlary:
- 1. Müşderileri tanamak (KYC)
Maliýe amallary geçirilmezden öň oýunçynyň şahsyýetini barlamak.
Şahsyýeti we salgyny tassyklaýan resminamalary ýygnamak we saklamak.
2. Amallara gözegçilik
Uly amallary kesgitlemek we hasaba almak (adatça $10 000 AUD we ondan ýokary).
Şübheli ýa-da üýtgeşik maliýe hereketlerini seljermek.
3. Geleşik habarlary
Threshold Transaction Reports (TTR) - esasy amallar barada hökmany hasabatlar.
Suspicious Matter Reports (SMR) - müşderileriň şübheli hereketleri barada hasabat.
4. Ýazgylary ýöretmek
Müşderiler we geleşikler baradaky maglumatlary saklamak azyndan 7 ýyl.
5. Içerki gözegçilik maksatnamalary
Pul ýuwmaga garşy göreşmek boýunça tassyklanan syýasatyň bolmagy.
Işgärleri yzygiderli taýýarlamak.
Kanun oýunçylara nähili täsir edýär:
- Ep-esli möçberleri goşanda ýa-da çykaranda oýunçy kesgitlemekden geçmäge borçludyr.
- Talaplardan aýlanyp geçmek synanyşygy (pullary bölmek, dalaşgärleri ulanmak) hasabyň petiklenmegine we maglumatlaryň hukuk goraýjy edaralara geçirilmegine getirip biler.
- Şübheli amallar baradaky maglumatlar AUSTRAC-a berilýär we ATO-ny barlamak üçin esas bolup biler.
Operatorlar üçin kanunyň berjaý edilmezliginiň netijeleri:
- Uly jerimeler (düzgünleriň agyrlygyna baglylykda millionlarça dollar).
- Ygtyýarnamanyň togtadylmagy ýa-da ýatyrylmagy.
- Jogapkär adamlary jenaýat jogapkärçiligine çekmek.
Netije
AML/CTF Act - Awstraliýanyň humarly oýunlar pudagy üçin berk düzgünleri emele getirýän esasy kadalaşdyryjy hereket. Oýunçylar üçin bu hökmany kesgitlemäni, iri amallara gözegçiligi we serişdeleriň gelip çykyşyny gizläp bilmezligi aňladýar. Operatorlar üçin - jerimeleriň we ygtyýarnamanyň ýitirilmeginiň öňüni almak üçin monitoringiň we hasabatlylygyň proseduralaryny berk berjaý etmegiň zerurlygy.
