NSW kazinosynda pul ýuwmaga garşy çäreler
Täze Günorta Uelsde (NSW) kazinolar 2006-njy ýyldaky Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act (AML/CTF Act) we ýerli gembling kanunlaryna laýyklykda pul ýuwmagyň we terrorçylygy maliýeleşdirmegiň öňüni almak boýunça çäreler toplumyny girizmäge borçludyrlar şol sanda Casino Control Act 1992. Esasy maksat - bikanun maliýe amallaryny geçirmek üçin humar oýunlaryny ulanmagy aradan aýyrmak.
1. Kanunçylyk binýady
AML/CTF Act 2006 - kazinolary müşderileri kesgitlemäge, şübheli amallar barada maglumatlary ýazga almaga we geçirmäge borçly edýän federal kanun.
Casino Control Act 1992 - NSW-de maliýe gözegçiligi boýunça goşmaça borçnamalary kesgitleýär.
AUSTRAC (Awstralian Transaction Reports and Analysis Centre) standartlary - AML/CTF meseleleri boýunça esasy düzgünleşdiriji.
2. Müşderileri tanamak (KYC)
Oýun başlamazdan ozal ýa-da geleşikleriň belli bir çäklerine ýetende şahsyýetini barlamak.
Resmi resminamalary ulanmak: pasport, sürüjilik şahadatnamasy, bank göçürmeleri.
Aýratyn-da VIP-oýunçylar we ýokary dolanyşyga eýe bolan müşderiler üçin wagtal-wagtal gaýtadan barlamak.
3. Amallara gözegçilik
AUSTRAC-da hökmany hasaba alynmagy bilen 10 000 AUD çäginden ýokary amallary awtomatiki kesgitlemek.
Aç-açan oýun işjeňligi bolmazdan gaýtalanýan goýumlary we nagt pullary yzarlamak.
Şübheli nyrhlary we oýun patternlerini seljermek.
4. Kazinonyň borçlary
Pul ýuwmaga we terrorçylygy maliýeleşdirmäge garşy göreş boýunça maksatnamany (AML/CTF Programma) ýöretmek.
Işgärlere şübheli hereketleri tanamagy öwretmek.
Şübheli amallar baradaky hasabatlary (Suspicious Matter Reports, SMR) AUSTRAC-a 24 sagadyň dowamynda geçirmek.
Derňew geçirilende hukuk goraýjy edaralar bilen hyzmatdaşlyk.
5. AML talaplaryny bozandygy üçin sanksiýalar
Kompaniýalar üçin jerimeler - 22,2 mln AUD çenli.
Yzygiderli düzgün bozulan halatynda ygtyýarnamadan mahrum etmek.
Bikanun amallara kömek etmek üçin subut edilen niýet bolan mahalynda ýolbaşçynyň jenaýat jogapkärçiligi.
6. Iş ýüzünde çäreleriň mysallary
Anonim oýna we goýumlara çäklendirmeler.
Nagt amallaryň belli bir görnüşleriniň ulanylmagyny gadagan etmek.
Maliýe akymlaryny seljermek we anomaliýalary ýüze çykarmak üçin programma üpjünçiligini ornaşdyrmak.
Netije:
1. Kanunçylyk binýady
AML/CTF Act 2006 - kazinolary müşderileri kesgitlemäge, şübheli amallar barada maglumatlary ýazga almaga we geçirmäge borçly edýän federal kanun.
Casino Control Act 1992 - NSW-de maliýe gözegçiligi boýunça goşmaça borçnamalary kesgitleýär.
AUSTRAC (Awstralian Transaction Reports and Analysis Centre) standartlary - AML/CTF meseleleri boýunça esasy düzgünleşdiriji.
2. Müşderileri tanamak (KYC)
Oýun başlamazdan ozal ýa-da geleşikleriň belli bir çäklerine ýetende şahsyýetini barlamak.
Resmi resminamalary ulanmak: pasport, sürüjilik şahadatnamasy, bank göçürmeleri.
Aýratyn-da VIP-oýunçylar we ýokary dolanyşyga eýe bolan müşderiler üçin wagtal-wagtal gaýtadan barlamak.
3. Amallara gözegçilik
AUSTRAC-da hökmany hasaba alynmagy bilen 10 000 AUD çäginden ýokary amallary awtomatiki kesgitlemek.
Aç-açan oýun işjeňligi bolmazdan gaýtalanýan goýumlary we nagt pullary yzarlamak.
Şübheli nyrhlary we oýun patternlerini seljermek.
4. Kazinonyň borçlary
Pul ýuwmaga we terrorçylygy maliýeleşdirmäge garşy göreş boýunça maksatnamany (AML/CTF Programma) ýöretmek.
Işgärlere şübheli hereketleri tanamagy öwretmek.
Şübheli amallar baradaky hasabatlary (Suspicious Matter Reports, SMR) AUSTRAC-a 24 sagadyň dowamynda geçirmek.
Derňew geçirilende hukuk goraýjy edaralar bilen hyzmatdaşlyk.
5. AML talaplaryny bozandygy üçin sanksiýalar
Kompaniýalar üçin jerimeler - 22,2 mln AUD çenli.
Yzygiderli düzgün bozulan halatynda ygtyýarnamadan mahrum etmek.
Bikanun amallara kömek etmek üçin subut edilen niýet bolan mahalynda ýolbaşçynyň jenaýat jogapkärçiligi.
6. Iş ýüzünde çäreleriň mysallary
Anonim oýna we goýumlara çäklendirmeler.
Nagt amallaryň belli bir görnüşleriniň ulanylmagyny gadagan etmek.
Maliýe akymlaryny seljermek we anomaliýalary ýüze çykarmak üçin programma üpjünçiligini ornaşdyrmak.
Netije:
- NSW-de kazinolar oýunçylary hökmany kesgitlemek, amallara gözegçilik etmek we AUSTRAC-a hasabat bermek ýaly berk AML gözegçiligi şertlerinde işleýärler. Bu çäreler pul ýuwmak üçin humarly oýunlary ulanmagyň töwekgelçiligini azaldýar we pudagyň aç-açanlygyny güýçlendirýär.
