Ҳангоми сабти ном дар як казино қонунӣ кадом ҳуҷҷатҳо талаб карда мешаванд
Бақайдгирӣ дар як казино онлайни литсензионӣ дар Австралия бо тартиби ҳатмии санҷиши шахсият - Муштарии худро бидонед (KYC). Ин талабот дар Қонуни зидди қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои пулӣ ва маблағгузории зиддитеррористӣ дар соли 2006 тасдиқ шудааст ва ба пешгирии қаллобӣ, шустушӯи пул ва дастрасии ноболиғон ба қимор нигаронида шудааст.
1. Ҳадафҳои баррасии ҳуҷҷатҳо
Исботи синну сол (ҳадди аққал 18 сол).
Тафтиши шахсияти бозингар.
Муқоисаи маълумот бо манбаъҳои молиявӣ барои муҳофизат аз шустушӯи пул.
Таъмини риояи қонуни интерактивии қимор 2001 ва қоидаҳои мақомоти иҷозатномадиҳӣ.
2. Категорияҳои асосии ҳуҷҷатҳо
а) Исботи шахсият (як вариант) *:
б) Исботи суроға (на калонтар аз 3 моҳ) *:
в) Тасдиқи усули пардохт (агар лозим бошад) *:
3. Формат ва талабот ба ҳуҷҷатҳо
Тоза кардани тасвири рангии сифати баланд.
Намоиши пурраи ҳамаи маълумотҳо бе клип.
Мӯҳлати эътибор (барои шиноснома ва шаҳодатномаи ронандагӣ).
Ном ва санаи таваллуд ба маълумоти ҳангоми бақайдгирӣ пешниҳодшуда мувофиқат мекунад.
4. Марҳилаҳои санҷиш
1. Зеркашии нусхаҳои ҳуҷҷатҳо тавассути ҳисоби шахсии шумо ё фиристодани онҳо тавассути канали бехатар.
2. Санҷиш аз ҷониби системаи муайянкунии худкор (баъзан бо иштироки оператор).
3. Тасдиқ ё дархости ҳуҷҷатҳои иловагӣ дар ҳолати номувофиқатӣ.
5. Санҷишҳои иловагӣ имконпазиранд
Тафтиши видео - оператор барои тасдиқи шахсият занги видеоӣ мекунад.
Selfie бо ҳуҷҷат - шумо бояд ҳангоми гирифтани ҳуҷҷат дар дасти худ акс гиред.
Тафтиши манбаи даромад - бо миқдори зиёди пасандозҳо ё бозпас гирифтани онҳо.
6. Давраи санҷиш
Одатан - аз якчанд дақиқа то 24 соат.
Дар баъзе ҳолатҳо - агар маълумоти иловагӣ талаб карда шавад, то 72 соат.
7. Фарқиятҳо аз казиноҳои ғайриқонунӣ
Аз операторони литсензионӣ талаб карда мешавад, ки KYC-ро ба пуррагӣ гузаронанд ва бидуни тасдиқи шахсият гирифтани маблағро иҷозат дода наметавонанд.
Сомонаҳои ғайриқонунӣ метавонанд ҳуҷҷатҳоро талаб накунанд, аммо ин хатари дуздии маълумот ва набудани ҳимояро дар ҳолатҳои баҳснок зиёд мекунад.
Хулоса:
1. Ҳадафҳои баррасии ҳуҷҷатҳо
Исботи синну сол (ҳадди аққал 18 сол).
Тафтиши шахсияти бозингар.
Муқоисаи маълумот бо манбаъҳои молиявӣ барои муҳофизат аз шустушӯи пул.
Таъмини риояи қонуни интерактивии қимор 2001 ва қоидаҳои мақомоти иҷозатномадиҳӣ.
2. Категорияҳои асосии ҳуҷҷатҳо
а) Исботи шахсият (як вариант) *:
- Шиноснома (дохилӣ ё хориҷӣ).
- Шаҳодатномаи ронандагӣ.
- Шаҳодатномаи миллӣ (агар дастрас бошад).
б) Исботи суроға (на калонтар аз 3 моҳ) *:
- Изҳороти бонк.
- Ҳисобҳои коммуналӣ (об, қувваи барқ, газ, интернет).
- Мактуби расмии мақомоти давлатӣ.
в) Тасдиқи усули пардохт (агар лозим бошад) *:
- Акс ё сканкунии корти бонкӣ (бо CVV-и пӯшида ва қисми рақам).
- Скриншотҳои ҳамён ё онлайн-банкинг.
3. Формат ва талабот ба ҳуҷҷатҳо
Тоза кардани тасвири рангии сифати баланд.
Намоиши пурраи ҳамаи маълумотҳо бе клип.
Мӯҳлати эътибор (барои шиноснома ва шаҳодатномаи ронандагӣ).
Ном ва санаи таваллуд ба маълумоти ҳангоми бақайдгирӣ пешниҳодшуда мувофиқат мекунад.
4. Марҳилаҳои санҷиш
1. Зеркашии нусхаҳои ҳуҷҷатҳо тавассути ҳисоби шахсии шумо ё фиристодани онҳо тавассути канали бехатар.
2. Санҷиш аз ҷониби системаи муайянкунии худкор (баъзан бо иштироки оператор).
3. Тасдиқ ё дархости ҳуҷҷатҳои иловагӣ дар ҳолати номувофиқатӣ.
5. Санҷишҳои иловагӣ имконпазиранд
Тафтиши видео - оператор барои тасдиқи шахсият занги видеоӣ мекунад.
Selfie бо ҳуҷҷат - шумо бояд ҳангоми гирифтани ҳуҷҷат дар дасти худ акс гиред.
Тафтиши манбаи даромад - бо миқдори зиёди пасандозҳо ё бозпас гирифтани онҳо.
6. Давраи санҷиш
Одатан - аз якчанд дақиқа то 24 соат.
Дар баъзе ҳолатҳо - агар маълумоти иловагӣ талаб карда шавад, то 72 соат.
7. Фарқиятҳо аз казиноҳои ғайриқонунӣ
Аз операторони литсензионӣ талаб карда мешавад, ки KYC-ро ба пуррагӣ гузаронанд ва бидуни тасдиқи шахсият гирифтани маблағро иҷозат дода наметавонанд.
Сомонаҳои ғайриқонунӣ метавонанд ҳуҷҷатҳоро талаб накунанд, аммо ин хатари дуздии маълумот ва набудани ҳимояро дар ҳолатҳои баҳснок зиёд мекунад.
Хулоса:
- Тартиби санҷиш дар казино онлайни қонунии Австралия кафолати стандартӣ барои таъмини бехатарии бозингарон ва риояи қонун мебошад. Бо омода намудани шиноснома ё шаҳодатномаи ронандагӣ, инчунин ҳуҷҷати тозае, ки суроғаро тасдиқ мекунад, метавонед бидуни таъхир сабти ном кунед ва ба ҳамаи имкониятҳои платформа дастрасӣ пайдо кунед.
