Казиноҳои онлайн, ки маълумотро ба мақомоти андоз интиқол намедиҳанд
Дар Австралия, казиноҳои онлайни литсензионӣ дар кишвар талаб карда мешаванд, ки маълумоти муомилоти бозингаронро ба Идораи андози Австралия (ATO) ва AUSTRAC интиқол диҳанд. Он як қисми системаи назоратест, ки ба пешгирии қонунигардонии маблағҳо, маблағгузории терроризм ва саркашӣ аз андоз нигаронида шудааст. Аммо, баъзе казиноҳои онлайни хориҷӣ, ки бидуни литсензияи Австралия фаъолият мекунанд, чунин маълумотро ба мақомот интиқол намедиҳанд, ки барои бозингарон як қатор хатарҳо эҷод мекунад.
Чаро баъзе казиноҳо маълумотро интиқол намедиҳанд:
Хатарҳо барои бозингарон:
Чӣ гуна ATO ва AUSTRAC чунин амалиётро муайян мекунанд:
Вазъи ҳуқуқии казиноҳои оффшорӣ:
Тавсияҳо ба бозингарон:
Хулоса
Навозиши казиноҳои онлайн, ки маълумотро бо мақомоти андози Австралия мубодила намекунанд, хавфҳои молиявӣ ва ҳуқуқиро ба миён меорад. Ҳатто дар сурати набудани интиқоли мустақими иттилоот аз оператор, АТО ва AUSTRAC метавонанд далел ва ҳаҷми амалиётро тавассути мониторинги бонкӣ ва ҳамкориҳои байналмилалӣ муқаррар кунанд. Барои кам кардани хатарҳо бояд ба платформаҳои литсензионӣ ва баҳисобгирии шаффофи амалиёт афзалият дода шавад.
Чаро баъзе казиноҳо маълумотро интиқол намедиҳанд:
- 1. Бақайдгирии оффшорӣ - операторҳо дар доираи салоҳияти кишварҳои дорои танзими мулоим ва ҳеҷ гуна созишномаҳои мубодилаи иттилооти андоз фаъолият намекунанд.
- 2. Дар Австралия литсензия карда нашудааст - чунин платформаҳо ба қонунҳои маҳаллӣ ва талаботи AUSTRAC итоат намекунанд.
- 3. Пинҳон кардани ҷараёни молиявӣ ин қасдан канорагирӣ аз шаффофият барои содда кардани хидмати бозингарон аз кишварҳои сахт танзимшаванда мебошад.
Хатарҳо барои бозингарон:
- Набудани ҳимояи ҳуқуқӣ - дар мавриди баҳсҳо бо казиноҳо, баргардонидан душвор ё ғайриимкон аст.
- Оқибатҳои андоз - АТО метавонад шарҳи пайдоиши маблағро дар пасандозҳои калон ё бозпас гирифтани маблағ талаб кунад, ҳатто агар казино маълумотро интиқол надиҳад.
- Иштироки гумонбаршуда дар муомилоти ғайриқонунӣ - интиқоли миқдори зиёд ба суратҳисобҳои оффшорӣ метавонад AUSTRAC-ро ҷалб кунад.
- Бастани амалиётҳои бонкҳо - муассисаҳои молиявии Австралия аксар вақт интиқолро ба платформаҳои бидуни иҷозатнома маҳдуд мекунанд.
Чӣ гуна ATO ва AUSTRAC чунин амалиётро муайян мекунанд:
- Мониторинги амалиёти бонкӣ ва пардохт бо истифодаи рамзҳои қиморбозии MCC.
- Мубодилаи иттилоот бо воҳидҳои иктишофии молиявии хориҷӣ (FIU) тавассути шабакаи Egmont Group.
- Дархостҳо ба системаҳои байналмилалии пардохт ва ҳамёнҳои электронӣ.
Вазъи ҳуқуқии казиноҳои оффшорӣ:
- Ба онҳо иҷозат дода намешавад, ки хидматҳои худро дар Австралия тибқи Қонуни Интерактивии қимор 2001 эълон кунанд.
- Бо дархости Идораи коммуникатсия ва ВАО Австралия (ACMA) дар сатҳи ISP баста шудан мумкин аст.
Тавсияҳо ба бозингарон:
- 1. Танҳо казиноҳои онлайни литсензионии Австралияро истифода баред.
- 2. Ҳангоми бозӣ дар платформаҳои хориҷӣ ҳама тасдиқи муомилот ва бурдҳоро нигоҳ доред.
- 3. Дар сурати мунтазам будани бозӣ, омода бошед, ки даромадро аз казиноҳои оффшорӣ эълон кунед.
- 4. Бе манбаи ҳуҷҷатгузории маблағ аз интиқоли маблағҳои калон худдорӣ намоед.
Хулоса
Навозиши казиноҳои онлайн, ки маълумотро бо мақомоти андози Австралия мубодила намекунанд, хавфҳои молиявӣ ва ҳуқуқиро ба миён меорад. Ҳатто дар сурати набудани интиқоли мустақими иттилоот аз оператор, АТО ва AUSTRAC метавонанд далел ва ҳаҷми амалиётро тавассути мониторинги бонкӣ ва ҳамкориҳои байналмилалӣ муқаррар кунанд. Барои кам кардани хатарҳо бояд ба платформаҳои литсензионӣ ва баҳисобгирии шаффофи амалиёт афзалият дода шавад.
