Тафтиши ҳуқуқвайронкуниҳои қимор
Дар Ню Ҷанубӣ Уэлс (NSW), таҳқиқи ҳуқуқвайронкуниҳои қимор бо Санади назорати Казино 1992, Санади Мошинҳои Бозӣ 2001, Санади букмекерӣ ва мусобиқа 1998, Санади лотереяҳои ҷамъиятӣ 1996 ва Санади федералии интерактивии қимор 2001 танзим карда мешавад. Ҳадафи чунин тафтишот муайян кардани фаъолиятҳои ғайриқонунӣ, ҳимояи бозингарон ва таъмини тамомияти соҳа мебошад.
1. Мақомоти тафтишотӣ
Liquor & Gaming NSW - назорати майдонҳои заминӣ, мошинҳои бозӣ ва мағозаҳои букмекерӣ.
Комиссияи мустақили казино NSW (NICC) - Назорат ва санҷиши казиноҳои литсензионӣ.
Мақомоти коммуникатсионӣ ва васоити ахбори Австралия (ACMA) - таҳқиқи сайтҳои ғайриқонунии қимор ва бастани сайтҳо.
Полиси NSW - Амалиёт, аз ҷумла рейдҳо ва ҳабсҳо.
Танзимгарони молиявӣ - назорати муомилоти шубҳанок ва шустушӯи пул.
2. Сабабҳои оғози тафтишот
Шикоятҳо аз бозингарон ё кормандон.
Маълумот дар бораи қонунвайронкуниҳо ҳангоми санҷиши нақшавӣ муайян карда шудааст.
Сигналҳо дар бораи кор бидуни иҷозатнома ё вайрон кардани шартҳои иҷозатнома.
Муайян кардани дархостҳо ё амалиётҳои шубҳанок.
Эълонҳое, ки қонунро вайрон мекунанд.
3. Марҳилаҳои тафтишот
1. Санҷиши пешакӣ - таҳлили маълумоти гирифташуда ва муайян кардани салоҳияти ҳуқуқӣ.
2. Ҷамъоварии далелҳо - амалиёти мониторинг, хариди тестҳо, талаб кардани маълумот аз системаҳои пардохт.
3. Амалҳои амалиётӣ - рейдҳо, мусодираи таҷҳизот, бастани дастрасӣ ба захираҳои онлайн.
4. Дорухатҳои расмӣ - боздоштани иҷозатнома ё фаъолият дар рафти тафтишот.
5. Баррасии парванда ба суд - ҳукм дар бораи ҷарима, мусодира ё ҷазои ҷиноӣ.
4. Ваколатҳои мақомоти тафтишотӣ
Ҳуҷҷатҳо ва ҳисоботи молиявиро талаб кунед.
Гузаронидани чекҳои пинҳонӣ ва кушода.
Ҳисоб ях мекунад ва бозпас мегирад.
Бастани доменҳои онлайн ва суроғаҳои IP.
Ҳамкорӣ бо танзимгарони хориҷӣ дар сурати қонуншиканиҳои байналмилалӣ.
5. Оқибатҳои эҳтимолӣ барои вайронкунандагон
Ҷаримаҳои молиявӣ - то AUD 1. 65 миллион барои ширкатҳо ва то 165,000 AUD барои шахсони воқеӣ.
Мусодираи таҷҳизоти бозӣ ва маблағҳои ғайриқонунӣ ба даст овардашуда.
Бекор кардани иҷозатнома ё боздоштани он.
Ҷавобгарии ҷиноятӣ бо ҳабс.
Хулоса:
1. Мақомоти тафтишотӣ
Liquor & Gaming NSW - назорати майдонҳои заминӣ, мошинҳои бозӣ ва мағозаҳои букмекерӣ.
Комиссияи мустақили казино NSW (NICC) - Назорат ва санҷиши казиноҳои литсензионӣ.
Мақомоти коммуникатсионӣ ва васоити ахбори Австралия (ACMA) - таҳқиқи сайтҳои ғайриқонунии қимор ва бастани сайтҳо.
Полиси NSW - Амалиёт, аз ҷумла рейдҳо ва ҳабсҳо.
Танзимгарони молиявӣ - назорати муомилоти шубҳанок ва шустушӯи пул.
2. Сабабҳои оғози тафтишот
Шикоятҳо аз бозингарон ё кормандон.
Маълумот дар бораи қонунвайронкуниҳо ҳангоми санҷиши нақшавӣ муайян карда шудааст.
Сигналҳо дар бораи кор бидуни иҷозатнома ё вайрон кардани шартҳои иҷозатнома.
Муайян кардани дархостҳо ё амалиётҳои шубҳанок.
Эълонҳое, ки қонунро вайрон мекунанд.
3. Марҳилаҳои тафтишот
1. Санҷиши пешакӣ - таҳлили маълумоти гирифташуда ва муайян кардани салоҳияти ҳуқуқӣ.
2. Ҷамъоварии далелҳо - амалиёти мониторинг, хариди тестҳо, талаб кардани маълумот аз системаҳои пардохт.
3. Амалҳои амалиётӣ - рейдҳо, мусодираи таҷҳизот, бастани дастрасӣ ба захираҳои онлайн.
4. Дорухатҳои расмӣ - боздоштани иҷозатнома ё фаъолият дар рафти тафтишот.
5. Баррасии парванда ба суд - ҳукм дар бораи ҷарима, мусодира ё ҷазои ҷиноӣ.
4. Ваколатҳои мақомоти тафтишотӣ
Ҳуҷҷатҳо ва ҳисоботи молиявиро талаб кунед.
Гузаронидани чекҳои пинҳонӣ ва кушода.
Ҳисоб ях мекунад ва бозпас мегирад.
Бастани доменҳои онлайн ва суроғаҳои IP.
Ҳамкорӣ бо танзимгарони хориҷӣ дар сурати қонуншиканиҳои байналмилалӣ.
5. Оқибатҳои эҳтимолӣ барои вайронкунандагон
Ҷаримаҳои молиявӣ - то AUD 1. 65 миллион барои ширкатҳо ва то 165,000 AUD барои шахсони воқеӣ.
Мусодираи таҷҳизоти бозӣ ва маблағҳои ғайриқонунӣ ба даст овардашуда.
Бекор кардани иҷозатнома ё боздоштани он.
Ҷавобгарии ҷиноятӣ бо ҳабс.
Хулоса:
- Дар NSW тафтишоти ҳуқуқвайронкуниҳои қимор ҳамаҷониба ва бо иштироки якчанд мақомоти давлатӣ гузаронида мешавад. Мақомот ҳам усулҳои анъанавӣ ва ҳам техникиро барои муайян кардани қонуншиканиҳо истифода мебаранд ва таҳримҳо барои пурра аз байн бурдани фаъолияти ғайриқонунӣ дар соҳа равона карда шудаанд.
