Казино бо санҷиши синну соли воқеӣ ва KYC мувофиқи стандарти ACMA
Казиноҳо, ки аз ҷониби Комиссияи Австралия оид ба коммуникатсия ва ВАО (ACMA) иҷозатнома доранд, бояд расмиёти қатъиро барои тасдиқи шахсият ва синну соли бозингарон тибқи Қонуни Интерактивии қимор 2001 (IGA), Санади махфият 1988 ва AML/CTF иҷро кунанд. пешгирии иштироки ноболиғон, мубориза бо шустушӯи пул ва ҳифзи қонун ва тартибот.
1. Санҷиши ҳатмии KYC ва синну сол дар ACMA Казино
KYC (Муштарии худро бидонед) - раванди муайян кардани бозингар, тасдиқи шахсият ва ҷои зисти ӯ.
Санҷиши синну сол - тасдиқи он, ки плеер ба синни ҳадди аққал барои қимор дар Австралия (18 сол) расидааст.
ACMA талаб мекунад, ки ин тартибот пеш аз ворид шудан ба пасандозҳо ва бозӣ бо пули воқеӣ анҷом дода шаванд.
2. Ҳуҷҷатҳое, ки барои шиносоӣ истифода мешаванд
Шиносномаи Австралия ё хориҷӣ.
Шаҳодатномаи ронандагӣ.
Корти Medicare (ҳуҷҷати дастгирӣ).
Изҳороти бонк ё ҳисобномаи коммуналӣ (барои тасдиқи суроға).
3. Усулҳои санҷиши синну сол ва шахсият
Тафтиши электронӣ тавассути пойгоҳи додаҳои давлатӣ.
Боркунии ҳуҷҷати тасдиқшуда.
Санҷиши Selfie - муқоисаи чеҳра бо акс дар ҳуҷҷат.
Тафтиши видео барои тасдиқи иловагӣ дар парвандаҳои баҳс.
4. Вақт ва марҳилаҳои KYC
1. Бақайдгирӣ - нишон додани маълумоти шахсӣ.
2. Санҷиши пешакии худкор бар зидди пойгоҳи додаҳо.
3. Ҳуҷҷатҳоро бор кунед ва суроғаро тасдиқ кунед.
4. Тафтиши ниҳоӣ аз ҷониби корманди амният.
5. Дастрасии пурра ба пасандозҳо ва бозпардохтро боз кунед.
5. Чаро ACMA KYC-и қатъиро талаб мекунад
Пешгирии дастрасии ноболиғон ба қимор.
Қаллобӣ ва ҳифзи дуздии шахсият.
Амалиётҳои шубҳанокро муайян кунед ва ба стандартҳои AML/CTF ҷавобгӯ бошед.
Таъмини шаффофият ва масъулияти ҳуқуқии операторон.
6. Фарқи байни санҷишҳои ACMA ва казиноҳои оффшорӣ
Казиноҳои дорои иҷозатномаи ACMA аз пойгоҳи додаҳои расмӣ ва санҷиши воқеӣ истифода мебаранд.
Сомонаҳои оффшорӣ аксар вақт санҷиши соддакардашуда ё расмиро иҷозат медиҳанд, ки хатари қаллобиро зиёд мекунад.
Хулоса
Тафтиши синну сол ва KYC аз рӯи стандартҳои ACMA як раванди ҳатмӣ ва сатҳӣ мебошад, ки дастрасии танҳо корбарони калонсол ва санҷидашуда ба қиморро таъмин мекунад. Чунин тадбирҳо амниятро афзоиш медиҳанд, эҳтимолияти гуноҳро коҳиш медиҳанд ва эътимодро ба казиноҳои литсензионӣ эҷод мекунанд.
1. Санҷиши ҳатмии KYC ва синну сол дар ACMA Казино
KYC (Муштарии худро бидонед) - раванди муайян кардани бозингар, тасдиқи шахсият ва ҷои зисти ӯ.
Санҷиши синну сол - тасдиқи он, ки плеер ба синни ҳадди аққал барои қимор дар Австралия (18 сол) расидааст.
ACMA талаб мекунад, ки ин тартибот пеш аз ворид шудан ба пасандозҳо ва бозӣ бо пули воқеӣ анҷом дода шаванд.
2. Ҳуҷҷатҳое, ки барои шиносоӣ истифода мешаванд
Шиносномаи Австралия ё хориҷӣ.
Шаҳодатномаи ронандагӣ.
Корти Medicare (ҳуҷҷати дастгирӣ).
Изҳороти бонк ё ҳисобномаи коммуналӣ (барои тасдиқи суроға).
3. Усулҳои санҷиши синну сол ва шахсият
Тафтиши электронӣ тавассути пойгоҳи додаҳои давлатӣ.
Боркунии ҳуҷҷати тасдиқшуда.
Санҷиши Selfie - муқоисаи чеҳра бо акс дар ҳуҷҷат.
Тафтиши видео барои тасдиқи иловагӣ дар парвандаҳои баҳс.
4. Вақт ва марҳилаҳои KYC
1. Бақайдгирӣ - нишон додани маълумоти шахсӣ.
2. Санҷиши пешакии худкор бар зидди пойгоҳи додаҳо.
3. Ҳуҷҷатҳоро бор кунед ва суроғаро тасдиқ кунед.
4. Тафтиши ниҳоӣ аз ҷониби корманди амният.
5. Дастрасии пурра ба пасандозҳо ва бозпардохтро боз кунед.
5. Чаро ACMA KYC-и қатъиро талаб мекунад
Пешгирии дастрасии ноболиғон ба қимор.
Қаллобӣ ва ҳифзи дуздии шахсият.
Амалиётҳои шубҳанокро муайян кунед ва ба стандартҳои AML/CTF ҷавобгӯ бошед.
Таъмини шаффофият ва масъулияти ҳуқуқии операторон.
6. Фарқи байни санҷишҳои ACMA ва казиноҳои оффшорӣ
Казиноҳои дорои иҷозатномаи ACMA аз пойгоҳи додаҳои расмӣ ва санҷиши воқеӣ истифода мебаранд.
Сомонаҳои оффшорӣ аксар вақт санҷиши соддакардашуда ё расмиро иҷозат медиҳанд, ки хатари қаллобиро зиёд мекунад.
Хулоса
Тафтиши синну сол ва KYC аз рӯи стандартҳои ACMA як раванди ҳатмӣ ва сатҳӣ мебошад, ки дастрасии танҳо корбарони калонсол ва санҷидашуда ба қиморро таъмин мекунад. Чунин тадбирҳо амниятро афзоиш медиҳанд, эҳтимолияти гуноҳро коҳиш медиҳанд ва эътимодро ба казиноҳои литсензионӣ эҷод мекунанд.
