Ce documente sunt necesare la înregistrarea într-un cazinou legal
Înregistrarea într-un cazinou online licențiat în Australia este însoțită de o procedură obligatorie de verificare a identității - Know Your Customer (KYC). Această cerință este consacrată în Legea privind combaterea spălării banilor și combaterea terorismului din 2006 și vizează prevenirea fraudei, spălării banilor și accesului minorilor la jocurile de noroc.
1. Obiective de revizuire a documentului
Dovada vârstei (minim 18 ani).
Verificarea identităţii jucătorului.
Corelarea datelor cu sursele financiare pentru a proteja împotriva spălării banilor.
Asigurarea conformității cu Interactive Gambling Act 2001 și cu regulile autorității de licențiere.
2. Principalele categorii de documente
a) Dovada identității (o opțiune) *:
b) Dovada adresei (nu mai vechi de 3 luni) *:
c) Confirmarea metodei de plată (dacă este necesar) *:
3. Formatul și cerințele pentru documente
Imagine color clară de înaltă calitate.
Afișarea completă a tuturor datelor fără tăiere.
Data valabilă de expirare (pentru pașaport și permis de conducere).
Numele și data nașterii se potrivesc cu informațiile furnizate în timpul înregistrării.
4. Pași de verificare
1. Descărcarea de copii ale documentelor prin contul personal sau trimiterea acestora prin intermediul unui canal securizat.
2. Verificarea printr-un sistem automat de identificare (care implică uneori un operator).
3. Confirmarea sau solicitarea documentelor suplimentare în caz de neconformități.
5. Posibile controale suplimentare
Verificare video - operatorul efectuează un apel video pentru a confirma identitatea.
Selfie cu un document - trebuie să faceți o fotografie în timp ce țineți un document în mâini.
Verificarea sursei de venit - cu sume mari de depozite sau retrageri.
6. Perioada de verificare
De obicei - de la câteva minute la 24 de ore.
În cazuri rare - până la 72 de ore dacă se solicită informații suplimentare.
7. Diferențe față de cazinourile ilegale
Operatorii licențiați sunt obligați să efectueze KYC în întregime și nu pot permite retragerea fondurilor fără confirmarea identității.
Site-uri ilegale nu pot necesita documente, dar acest lucru crește riscul de furt de date și lipsa de protecție în situații controversate.
Concluzie:
1. Obiective de revizuire a documentului
Dovada vârstei (minim 18 ani).
Verificarea identităţii jucătorului.
Corelarea datelor cu sursele financiare pentru a proteja împotriva spălării banilor.
Asigurarea conformității cu Interactive Gambling Act 2001 și cu regulile autorității de licențiere.
2. Principalele categorii de documente
a) Dovada identității (o opțiune) *:
- Pașaport (intern sau străin).
- Permisul de conducere.
- Carte de identitate națională (dacă este disponibilă).
b) Dovada adresei (nu mai vechi de 3 luni) *:
- Extrasul de cont.
- Factura de utilități (apă, electricitate, gaz, internet).
- Scrisoare oficială de la un organism guvernamental.
c) Confirmarea metodei de plată (dacă este necesar) *:
- Fotografierea sau scanarea unui card bancar (cu CVV închis și o parte a numărului).
- Captură de ecran de portofel sau online banking.
3. Formatul și cerințele pentru documente
Imagine color clară de înaltă calitate.
Afișarea completă a tuturor datelor fără tăiere.
Data valabilă de expirare (pentru pașaport și permis de conducere).
Numele și data nașterii se potrivesc cu informațiile furnizate în timpul înregistrării.
4. Pași de verificare
1. Descărcarea de copii ale documentelor prin contul personal sau trimiterea acestora prin intermediul unui canal securizat.
2. Verificarea printr-un sistem automat de identificare (care implică uneori un operator).
3. Confirmarea sau solicitarea documentelor suplimentare în caz de neconformități.
5. Posibile controale suplimentare
Verificare video - operatorul efectuează un apel video pentru a confirma identitatea.
Selfie cu un document - trebuie să faceți o fotografie în timp ce țineți un document în mâini.
Verificarea sursei de venit - cu sume mari de depozite sau retrageri.
6. Perioada de verificare
De obicei - de la câteva minute la 24 de ore.
În cazuri rare - până la 72 de ore dacă se solicită informații suplimentare.
7. Diferențe față de cazinourile ilegale
Operatorii licențiați sunt obligați să efectueze KYC în întregime și nu pot permite retragerea fondurilor fără confirmarea identității.
Site-uri ilegale nu pot necesita documente, dar acest lucru crește riscul de furt de date și lipsa de protecție în situații controversate.
Concluzie:
- Procedura de verificare la cazinoul online legal din Australia este o garanție standard pentru a asigura siguranța jucătorului și respectarea legii. După ce ați pregătit un pașaport sau un permis de conducere, precum și un document proaspăt care confirmă adresa, vă puteți înregistra fără întârziere și puteți avea acces la toate capacitățile platformei.
