Cerințe de identificare a jucătorului
În New South Wales (NSW), identitatea jucătorului este o cerință obligatorie pentru toți operatorii de jocuri de noroc licențiați. Procedura este consacrată în legislație, inclusiv Legea privind controlul cazinourilor din 1992, Legea privind mașinile de jocuri de noroc din 2001, Legea privind pariurile și cursele din 1998 și Legea federală de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului din 2006. Scopul său este de a confirma vârsta, de a preveni spălarea banilor și de a proteja împotriva fraudei.
1. Termene de identificare
Pentru jucătorii online - în termen de 72 de ore de la înregistrare sau înainte de prima retragere (în funcție de tipul de serviciu).
Pentru cazinourile terestre și punctele de pariere - înainte de admiterea la joc, în cazurile în care este necesar un cont de client sau pariuri mari.
2. Documente necesare
Operatorul solicită originale sau copii certificate ale:
3. Metode de verificare
Verificare personală - prezentarea documentelor într-un punct de la sol sau cazinou.
Verificare online - descărcarea de scanări sau fotografii ale documentelor printr-o interfață securizată.
Verificare automată - prin servicii acreditate (Serviciul de verificare a documentelor, DVS).
4. Responsabilitatea operatorilor
Pentru admiterea în joc a unei persoane cu o personalitate neconfirmată - amenzi mari și suspendarea licenței.
Pentru stocarea datelor incomplete sau inexacte - sancțiuni de la Liquor & Gaming NSW și autoritățile federale de reglementare.
5. Protecția datelor jucătorului
Operatorii sunt obligați să stocheze datele cu caracter personal în formă criptată.
Numai angajații autorizați au acces la informații.
Încălcarea confidențialității implică amenzi și posibile procese.
Concluzie:
1. Termene de identificare
Pentru jucătorii online - în termen de 72 de ore de la înregistrare sau înainte de prima retragere (în funcție de tipul de serviciu).
Pentru cazinourile terestre și punctele de pariere - înainte de admiterea la joc, în cazurile în care este necesar un cont de client sau pariuri mari.
2. Documente necesare
Operatorul solicită originale sau copii certificate ale:
- pașaport, permis de conducere sau altă identificare foto;
- un document care confirmă adresa de reședință (factura de utilități, extrasul de cont);
- dacă este necesar - confirmarea sursei fondurilor (extrase de cont, declarații fiscale).
3. Metode de verificare
Verificare personală - prezentarea documentelor într-un punct de la sol sau cazinou.
Verificare online - descărcarea de scanări sau fotografii ale documentelor printr-o interfață securizată.
Verificare automată - prin servicii acreditate (Serviciul de verificare a documentelor, DVS).
4. Responsabilitatea operatorilor
Pentru admiterea în joc a unei persoane cu o personalitate neconfirmată - amenzi mari și suspendarea licenței.
Pentru stocarea datelor incomplete sau inexacte - sancțiuni de la Liquor & Gaming NSW și autoritățile federale de reglementare.
5. Protecția datelor jucătorului
Operatorii sunt obligați să stocheze datele cu caracter personal în formă criptată.
Numai angajații autorizați au acces la informații.
Încălcarea confidențialității implică amenzi și posibile procese.
Concluzie:
- În NSW, identificarea jucătorilor este un pas obligatoriu pentru toate formele de jocuri de noroc și servește ca un instrument pentru a proteja piața de minori, fraudă și infracțiuni financiare. Nerespectarea procedurii amenință operatorii cu sancțiuni grave, iar jucătorii cu blocarea conturilor și incapacitatea de a retrage fonduri.
