Investigarea infracțiunilor din domeniul jocurilor de noroc
În New South Wales (NSW), investigarea infracțiunilor de jocuri de noroc este guvernată de Casino Control Act 1992, Gaming Machines Act 2001, Betting and Racing Act 1998, Public Lotteries Act 1996 și Federal Interactive Gambling Act 2001. Scopul acestor investigații este de a identifica activități ilegale, de a proteja jucătorii și de a asigura integritatea industriei.
1. Organele de anchetă
Liquor & Gaming NSW - supravegherea locațiilor terestre, a sloturilor și a magazinelor de pariuri.
NSW Independent Casino Commission (NICC) - Controale și inspecții ale cazinourilor licențiate.
Australian Communications and Media Authority (ACMA) - investigarea site-urilor ilegale de jocuri de noroc online și de blocare.
Poliția NSW - Operațional, inclusiv raiduri și arestări.
Autoritățile de reglementare financiară - controlul tranzacțiilor suspecte și spălarea banilor.
2. Motive pentru a începe o anchetă
Plângeri din partea jucătorilor sau angajaților.
Date privind încălcările identificate în timpul inspecțiilor programate.
Semnale despre munca fără licență sau cu încălcarea condițiilor de licență.
Detectați oferte sau tranzacții suspecte.
Reclame care încalcă legea.
3. Etape de investigare
1. Verificarea preliminară - analiza informațiilor primite și determinarea competenței.
2. Colectarea probelor - operațiuni de monitorizare, achiziții de teste, solicitarea de date de la sistemele de plăți.
3. Acțiuni operaționale - raiduri, confiscarea echipamentelor, blocarea accesului la resursele online.
4. Prescripții oficiale - suspendarea licenței sau a activităților în timpul anchetei.
5. Judecarea cauzei în instanță - hotărâre privind amenzile, reținerile sau sancțiunile penale.
4. Competențele autorităților de investigare
Solicitați documente și situații financiare.
Efectuarea de controale ascunse și deschise.
Înghețarea contului și retrageri.
Blocarea domeniilor online și a adreselor IP.
Interacțiunea cu autoritățile de reglementare străine în caz de încălcări internaționale.
5. Posibile consecințe pentru încălcători
Sancțiuni financiare - până la 1 AUD. 65 milioane pentru companii și până la 165.000 AUD pentru persoane fizice.
Confiscarea echipamentelor de joc și a fondurilor obținute ilegal.
Revocarea sau suspendarea licenței.
Răspunderea penală cu închisoare.
Concluzie:
1. Organele de anchetă
Liquor & Gaming NSW - supravegherea locațiilor terestre, a sloturilor și a magazinelor de pariuri.
NSW Independent Casino Commission (NICC) - Controale și inspecții ale cazinourilor licențiate.
Australian Communications and Media Authority (ACMA) - investigarea site-urilor ilegale de jocuri de noroc online și de blocare.
Poliția NSW - Operațional, inclusiv raiduri și arestări.
Autoritățile de reglementare financiară - controlul tranzacțiilor suspecte și spălarea banilor.
2. Motive pentru a începe o anchetă
Plângeri din partea jucătorilor sau angajaților.
Date privind încălcările identificate în timpul inspecțiilor programate.
Semnale despre munca fără licență sau cu încălcarea condițiilor de licență.
Detectați oferte sau tranzacții suspecte.
Reclame care încalcă legea.
3. Etape de investigare
1. Verificarea preliminară - analiza informațiilor primite și determinarea competenței.
2. Colectarea probelor - operațiuni de monitorizare, achiziții de teste, solicitarea de date de la sistemele de plăți.
3. Acțiuni operaționale - raiduri, confiscarea echipamentelor, blocarea accesului la resursele online.
4. Prescripții oficiale - suspendarea licenței sau a activităților în timpul anchetei.
5. Judecarea cauzei în instanță - hotărâre privind amenzile, reținerile sau sancțiunile penale.
4. Competențele autorităților de investigare
Solicitați documente și situații financiare.
Efectuarea de controale ascunse și deschise.
Înghețarea contului și retrageri.
Blocarea domeniilor online și a adreselor IP.
Interacțiunea cu autoritățile de reglementare străine în caz de încălcări internaționale.
5. Posibile consecințe pentru încălcători
Sancțiuni financiare - până la 1 AUD. 65 milioane pentru companii și până la 165.000 AUD pentru persoane fizice.
Confiscarea echipamentelor de joc și a fondurilor obținute ilegal.
Revocarea sau suspendarea licenței.
Răspunderea penală cu închisoare.
Concluzie:
- În NSW, investigarea infracțiunilor de jocuri de noroc se desfășoară în mod cuprinzător și cu implicarea mai multor agenții guvernamentale. Autoritățile folosesc metode tradiționale și tehnice pentru a identifica încălcările, iar sancțiunile vizează eliminarea completă a activităților ilegale din industrie.
