Requisitos de identificação dos jogadores
Em Nova Gales do Sul (NSW), a identificação dos jogadores é obrigatória para todos os operadores de jogo licenciados. O procedimento está estabelecido na legislação, incluindo Casino Control Act 1992, Gaming Machines Act 2001, Betting and Racing Act 1998 e o Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006. O objetivo dela é confirmar a idade, prevenir a lavagem de fundos e proteger contra fraudes.
1. Prazo de identificação
Para jogadores online - até 72 horas após o check-in ou antes da primeira retirada (dependendo do tipo de serviço).
Para cassinos terrestres e pontos de apostas - até acesso ao jogo em casos em que você precisa de uma conta de clientes ou grandes apostas.
2. Documentos necessários
O operador deve solicitar os originais ou cópias certificadas:
3. Métodos de verificação
Verificação pessoal - apresentação de documentos em um posto de terra ou casino.
Verificação online - Carregar raias ou fotografar documentos através de uma interface segura.
Verificação automatizada por meio de serviços credenciados (DWS).
4. Responsabilidade das operadoras
Por permitir o jogo de uma pessoa com uma identidade não confirmada - multas pesadas e suspensão da licença.
O armazenamento de dados incompletos ou não é sancionado pela Liquor & Gaming NSW e pelos reguladores federais.
5. Proteger os dados dos jogadores
Os operadores são obrigados a manter os dados pessoais criptografados.
Apenas os funcionários autorizados têm acesso à informação.
A violação de sigilo envolve multas e possíveis processos judiciais.
Conclusão:
1. Prazo de identificação
Para jogadores online - até 72 horas após o check-in ou antes da primeira retirada (dependendo do tipo de serviço).
Para cassinos terrestres e pontos de apostas - até acesso ao jogo em casos em que você precisa de uma conta de clientes ou grandes apostas.
2. Documentos necessários
O operador deve solicitar os originais ou cópias certificadas:
- passaporte, carteira de condução ou outro documento de identidade com foto;
- Documento de residência (conta de serviços públicos, extrato bancário);
- (extratos bancários, declarações fiscais), se necessário.
3. Métodos de verificação
Verificação pessoal - apresentação de documentos em um posto de terra ou casino.
Verificação online - Carregar raias ou fotografar documentos através de uma interface segura.
Verificação automatizada por meio de serviços credenciados (DWS).
4. Responsabilidade das operadoras
Por permitir o jogo de uma pessoa com uma identidade não confirmada - multas pesadas e suspensão da licença.
O armazenamento de dados incompletos ou não é sancionado pela Liquor & Gaming NSW e pelos reguladores federais.
5. Proteger os dados dos jogadores
Os operadores são obrigados a manter os dados pessoais criptografados.
Apenas os funcionários autorizados têm acesso à informação.
A violação de sigilo envolve multas e possíveis processos judiciais.
Conclusão:
- Na NSW, a identificação da identidade dos jogadores é uma etapa obrigatória para todas as formas de jogo e serve como ferramenta para proteger o mercado contra menores, fraudes e crimes financeiros. A falta de conformidade ameaça as operadoras com sanções graves e os jogadores com bloqueio de conta e a incapacidade de levantar fundos.
