Medidas contra lavagem de dinheiro no Casino NSW
Em Nova Gales do Sul (NSW), os cassinos têm a obrigação de implementar um conjunto de medidas de prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo de acordo com o Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financiing Act 2006 (AML/CTF Act) e as leis locais de hembling, incluindo o Casino Controlo Act Act 1992. O objetivo principal é eliminar a utilização de estabelecimentos de jogo para transações financeiras ilegais.
1. Base legislativa
A AML/CTF Act 2006 é uma lei federal que obriga o casino a identificar, captar e transmitir informações sobre transações suspeitas.
Casino Control Act 1992 - estabelece obrigações adicionais de controle financeiro na NSW.
Os Regulamentos AustralIAN são o regulador-chefe da AML/CTF.
2. Identificação de clientes (KYC)
Teste de identidade antes de começar o jogo ou atingir certos limites de transação.
O uso de documentos oficiais, passaporte, carta de condução, extratos bancários.
Reavaliação periódica, especialmente para jogadores VIP e clientes de alta rotação.
3. Monitorar transações
Detecção automática de operações acima do limite de 10.000 AUD com registro obrigatório na AUSTRALAC.
Rastreamento de depósitos repetitivos e retiradas de dinheiro sem atividade aparente de jogo.
Análise de apostas suspeitas e pattern de jogos.
4. Responsabilidades do Casino
Gestão do Programa AML/CTF.
Treinamento do pessoal para o reconhecimento de ações suspeitas.
Transferência de relatórios de operações suspeitas (SMR) para a AUSTRALAC dentro de 24 horas.
Colaborar com as forças da ordem nas investigações.
5. Sanções por violação de requisitos AML
Multas para empresas de até 22,2 milhões de AUD.
Suspensão da licença em caso de violação sistemática.
Responsabilidade criminal da administração, com a intenção comprovada de promover operações ilegais.
6. Exemplos de medidas na prática
Restrições ao jogo anónimo e depósitos.
Proibir o uso de determinadas formas de transações em dinheiro.
Introdução de software para análise de fluxos financeiros e detecção de anomalias.
Conclusão:
1. Base legislativa
A AML/CTF Act 2006 é uma lei federal que obriga o casino a identificar, captar e transmitir informações sobre transações suspeitas.
Casino Control Act 1992 - estabelece obrigações adicionais de controle financeiro na NSW.
Os Regulamentos AustralIAN são o regulador-chefe da AML/CTF.
2. Identificação de clientes (KYC)
Teste de identidade antes de começar o jogo ou atingir certos limites de transação.
O uso de documentos oficiais, passaporte, carta de condução, extratos bancários.
Reavaliação periódica, especialmente para jogadores VIP e clientes de alta rotação.
3. Monitorar transações
Detecção automática de operações acima do limite de 10.000 AUD com registro obrigatório na AUSTRALAC.
Rastreamento de depósitos repetitivos e retiradas de dinheiro sem atividade aparente de jogo.
Análise de apostas suspeitas e pattern de jogos.
4. Responsabilidades do Casino
Gestão do Programa AML/CTF.
Treinamento do pessoal para o reconhecimento de ações suspeitas.
Transferência de relatórios de operações suspeitas (SMR) para a AUSTRALAC dentro de 24 horas.
Colaborar com as forças da ordem nas investigações.
5. Sanções por violação de requisitos AML
Multas para empresas de até 22,2 milhões de AUD.
Suspensão da licença em caso de violação sistemática.
Responsabilidade criminal da administração, com a intenção comprovada de promover operações ilegais.
6. Exemplos de medidas na prática
Restrições ao jogo anónimo e depósitos.
Proibir o uso de determinadas formas de transações em dinheiro.
Introdução de software para análise de fluxos financeiros e detecção de anomalias.
Conclusão:
- Os cassinos NSW funcionam sob um rígido controle AML, que inclui a identificação obrigatória dos jogadores, monitoramento de operações e relatórios antes da AUSTRALAC. Estas medidas minimizam os riscos do jogo para lavar dinheiro e aumentam a transparência da indústria.
