Jakie dokumenty są wymagane przy rejestracji w kasynie prawnym
Rejestracji w licencjonowanym kasynie online w Australii towarzyszy obowiązkowa procedura weryfikacji tożsamości - Know Your Customer (KYC). Wymóg ten został zapisany w ustawie o zwalczaniu prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 2006 r. i ma na celu zapobieganie oszustwom, praniu brudnych pieniędzy i dostępowi nieletnich do gier hazardowych.
1. Cele przeglądu dokumentów
Dowód wieku (minimum 18 lat).
Sprawdź tożsamość gracza.
Dopasowanie danych do źródeł finansowych w celu ochrony przed praniem brudnych pieniędzy.
Zapewnienie zgodności z interaktywną ustawą o grach hazardowych z 2001 r. i przepisami dotyczącymi wydawania licencji.
2. Główne kategorie dokumentów
a) Dowód tożsamości (jedna opcja) *:
b) Dowód adresu (nie starszy niż 3 miesiące) *:
c) Potwierdzenie sposobu płatności (w razie potrzeby) *:
3. Format i wymagania dotyczące dokumentów
Przezroczysty obraz kolorów wysokiej jakości.
Pełne wyświetlanie wszystkich danych bez wycinania.
Ważna data ważności (dla paszportu i prawa jazdy).
Nazwisko i data urodzenia odpowiadają informacjom podanym podczas rejestracji.
4. Czynności weryfikacyjne
1. Pobieranie kopii dokumentów za pośrednictwem konta osobistego lub wysyłanie ich za pośrednictwem bezpiecznego kanału.
2. Weryfikacja za pomocą systemu automatycznej identyfikacji (czasami z udziałem operatora).
3. Potwierdzenie lub żądanie dodatkowych dokumentów w przypadku niezgodności.
5. Ewentualne dodatkowe kontrole
Weryfikacja wideo - operator wykonuje połączenie wideo w celu potwierdzenia tożsamości.
Selfie z dokumentem - trzeba zrobić zdjęcie podczas trzymania dokumentu w rękach.
Sprawdzanie źródła dochodu - z dużymi kwotami depozytów lub wypłat.
6. Okres weryfikacji
Zazwyczaj - od kilku minut do 24 godzin.
W rzadkich przypadkach - do 72 godzin, jeśli wymagane są dodatkowe informacje.
7. Różnice od nielegalnych kasyn
Licencjonowani operatorzy są zobowiązani do pełnego prowadzenia KYC i nie mogą zezwolić na wycofanie środków bez potwierdzenia tożsamości.
Nielegalne strony mogą nie wymagać dokumentów, ale zwiększa to ryzyko kradzieży danych i braku ochrony w kontrowersyjnych sytuacjach.
Wniosek:
1. Cele przeglądu dokumentów
Dowód wieku (minimum 18 lat).
Sprawdź tożsamość gracza.
Dopasowanie danych do źródeł finansowych w celu ochrony przed praniem brudnych pieniędzy.
Zapewnienie zgodności z interaktywną ustawą o grach hazardowych z 2001 r. i przepisami dotyczącymi wydawania licencji.
2. Główne kategorie dokumentów
a) Dowód tożsamości (jedna opcja) *:
- Paszport (krajowy lub zagraniczny).
- Prawo jazdy.
- Krajowy dowód osobisty (jeśli jest dostępny).
b) Dowód adresu (nie starszy niż 3 miesiące) *:
- Wyciągi z banku.
- Rachunek za usługi użyteczności publicznej (woda, energia elektryczna, gaz, internet).
- Oficjalny list od organu rządowego.
c) Potwierdzenie sposobu płatności (w razie potrzeby) *:
- Zdjęcie lub skanowanie karty bankowej (z zamkniętym CVV i częścią numeru).
- Zrzut ekranu portfela lub bankowości internetowej.
3. Format i wymagania dotyczące dokumentów
Przezroczysty obraz kolorów wysokiej jakości.
Pełne wyświetlanie wszystkich danych bez wycinania.
Ważna data ważności (dla paszportu i prawa jazdy).
Nazwisko i data urodzenia odpowiadają informacjom podanym podczas rejestracji.
4. Czynności weryfikacyjne
1. Pobieranie kopii dokumentów za pośrednictwem konta osobistego lub wysyłanie ich za pośrednictwem bezpiecznego kanału.
2. Weryfikacja za pomocą systemu automatycznej identyfikacji (czasami z udziałem operatora).
3. Potwierdzenie lub żądanie dodatkowych dokumentów w przypadku niezgodności.
5. Ewentualne dodatkowe kontrole
Weryfikacja wideo - operator wykonuje połączenie wideo w celu potwierdzenia tożsamości.
Selfie z dokumentem - trzeba zrobić zdjęcie podczas trzymania dokumentu w rękach.
Sprawdzanie źródła dochodu - z dużymi kwotami depozytów lub wypłat.
6. Okres weryfikacji
Zazwyczaj - od kilku minut do 24 godzin.
W rzadkich przypadkach - do 72 godzin, jeśli wymagane są dodatkowe informacje.
7. Różnice od nielegalnych kasyn
Licencjonowani operatorzy są zobowiązani do pełnego prowadzenia KYC i nie mogą zezwolić na wycofanie środków bez potwierdzenia tożsamości.
Nielegalne strony mogą nie wymagać dokumentów, ale zwiększa to ryzyko kradzieży danych i braku ochrony w kontrowersyjnych sytuacjach.
Wniosek:
- Procedura weryfikacji w legalnym kasynie online w Australii jest standardowym zabezpieczeniem zapewniającym bezpieczeństwo graczy i zgodność z prawem. Po przygotowaniu paszportu lub prawa jazdy, a także nowego dokumentu potwierdzającego adres, możesz niezwłocznie zarejestrować się i uzyskać dostęp do wszystkich możliwości platformy.
