Dochodzenie w sprawie przestępstw hazardowych
W Nowej Południowej Walii (NSW) dochodzenie w sprawie przestępstw hazardowych regulowane jest przez Casino Control Act 1992, Gaming Machines Act 2001, Betting and Racing Act 1998, Public Lotteries Act 1996, i federalny Interactive Gambling Act 2001. Celem takich dochodzeń jest identyfikacja nielegalnych działań, ochrona podmiotów i zapewnienie integralności przemysłu.
1. Organy śledcze
Liquor & Gaming NSW - nadzór nad miejscami na lądzie, automatami i sklepami bukmacherskimi.
NSW Independent Casino Commission (NICC) - Kontrole i inspekcje licencjonowanych kasyn.
Australian Communications and Media Authority (ACMA) - dochodzenie w sprawie nielegalnego hazardu online i blokowania stron internetowych.
NSW Police - Operacyjne, w tym naloty i aresztowania.
Regulatorzy finansowi - kontrola podejrzanych transakcji i prania brudnych pieniędzy.
2. Powody wszczęcia dochodzenia
Reklamacje od graczy lub pracowników.
Dane dotyczące naruszeń stwierdzonych podczas zaplanowanych inspekcji.
Sygnały o pracy bez licencji lub z naruszeniem warunków licencji.
Wykrywanie podejrzanych ofert lub transakcji.
Reklamy, które łamią prawo.
3. Etapy dochodzenia
1. Wstępna weryfikacja - analiza otrzymanych informacji i ustalenie jurysdykcji.
2. Gromadzenie dowodów - monitorowanie operacji, zakupy testowe, żądanie danych z systemów płatniczych.
3. Działania operacyjne - naloty, przechwytywanie sprzętu, blokowanie dostępu do zasobów internetowych.
4. Oficjalne recepty - zawieszenie licencji lub czynności podczas dochodzenia.
5. Skierowanie sprawy do sądu - orzeczenie w sprawie grzywien, przepadku lub sankcji karnych.
4. Uprawnienia organów dochodzeniowych
Żądanie dokumentów i sprawozdań finansowych.
Przeprowadzanie ukrytych i otwartych kontroli.
Konto zamarza i wypłaca.
Blokowanie domen internetowych i adresów IP.
Interakcje z zagranicznymi organami regulacyjnymi w przypadku naruszeń międzynarodowych.
5. Ewentualne konsekwencje dla osób naruszających przepisy
Kary finansowe - do 1 AUD. 65 mln dla firm i do 165 000 AUD dla osób fizycznych.
Konfiskata sprzętu do gier i środków uzyskanych nielegalnie.
Cofnięcie licencji lub zawieszenie.
Odpowiedzialność karna z karą pozbawienia wolności.
Wniosek:
1. Organy śledcze
Liquor & Gaming NSW - nadzór nad miejscami na lądzie, automatami i sklepami bukmacherskimi.
NSW Independent Casino Commission (NICC) - Kontrole i inspekcje licencjonowanych kasyn.
Australian Communications and Media Authority (ACMA) - dochodzenie w sprawie nielegalnego hazardu online i blokowania stron internetowych.
NSW Police - Operacyjne, w tym naloty i aresztowania.
Regulatorzy finansowi - kontrola podejrzanych transakcji i prania brudnych pieniędzy.
2. Powody wszczęcia dochodzenia
Reklamacje od graczy lub pracowników.
Dane dotyczące naruszeń stwierdzonych podczas zaplanowanych inspekcji.
Sygnały o pracy bez licencji lub z naruszeniem warunków licencji.
Wykrywanie podejrzanych ofert lub transakcji.
Reklamy, które łamią prawo.
3. Etapy dochodzenia
1. Wstępna weryfikacja - analiza otrzymanych informacji i ustalenie jurysdykcji.
2. Gromadzenie dowodów - monitorowanie operacji, zakupy testowe, żądanie danych z systemów płatniczych.
3. Działania operacyjne - naloty, przechwytywanie sprzętu, blokowanie dostępu do zasobów internetowych.
4. Oficjalne recepty - zawieszenie licencji lub czynności podczas dochodzenia.
5. Skierowanie sprawy do sądu - orzeczenie w sprawie grzywien, przepadku lub sankcji karnych.
4. Uprawnienia organów dochodzeniowych
Żądanie dokumentów i sprawozdań finansowych.
Przeprowadzanie ukrytych i otwartych kontroli.
Konto zamarza i wypłaca.
Blokowanie domen internetowych i adresów IP.
Interakcje z zagranicznymi organami regulacyjnymi w przypadku naruszeń międzynarodowych.
5. Ewentualne konsekwencje dla osób naruszających przepisy
Kary finansowe - do 1 AUD. 65 mln dla firm i do 165 000 AUD dla osób fizycznych.
Konfiskata sprzętu do gier i środków uzyskanych nielegalnie.
Cofnięcie licencji lub zawieszenie.
Odpowiedzialność karna z karą pozbawienia wolności.
Wniosek:
- W NSW dochodzenie w sprawie przestępstw hazardowych prowadzone jest kompleksowo i przy udziale kilku agencji rządowych. Władze stosują zarówno tradycyjne, jak i techniczne metody identyfikacji naruszeń, a sankcje mają na celu całkowite wyeliminowanie nielegalnych działań w branży.
