NSW kasyno pranie brudnych pieniędzy
W Nowej Południowej Walii (NSW) kasyna są zobowiązane do wdrożenia zestawu środków zapobiegających praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na mocy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 2006 r. (AML/CTF Act) oraz lokalnych przepisów dotyczących hazardu, w tym ustawy o kontroli kasyn z 1992 r. Głównym celem jest wykluczenie korzystania z zakładów gier hazardowych do nielegalnych transakcji finansowych.
1. Ramy prawne
AML/CTF Act 2006 jest prawem federalnym wymagającym kasyn do identyfikacji klientów, rejestrowania i przekazywania informacji o podejrzanych transakcjach.
Casino Control Act 1992 - Ustanawia dodatkowe obowiązki kontroli finansowej w NSW.
AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) jest głównym regulatorem kwestii AML/CTF.
2. Identyfikacja klienta (KYC)
Weryfikacja tożsamości przed rozpoczęciem gry lub po osiągnięciu określonych limitów transakcji.
Użycie oficjalnych dokumentów: paszport, prawo jazdy, wyciągi bankowe.
Okresowe przedłużanie ważności, zwłaszcza dla graczy VIP i klientów o wysokich obrotach.
3. Monitorowanie transakcji
Automatyczne wykrywanie transakcji powyżej progu 10 000 AUD z obowiązkową rejestracją w AUSTRAC.
Śledź powtarzające się depozyty i wypłaty gotówki bez widocznej aktywności gier.
Analiza podejrzanych zakładów i wzorów gier.
4. Obowiązki kasyna
Utrzymuj program AML/CTF.
Szkolenie personelu do rozpoznawania podejrzanych działań.
W ciągu 24 godzin należy przesłać raporty podejrzanych spraw (SMR) do AUSTRAC.
Współpraca z organami ścigania w dochodzeniach.
5. Sankcje za naruszenie wymogów AML
Grzywny dla firm - do 22. 2 mln AUD.
Cofnięcie licencji w przypadku systematycznych naruszeń.
Odpowiedzialność karna kierownictwa za udowodniony zamiar ułatwienia nielegalnych operacji.
6. Przykłady środków w praktyce
Ograniczenia dotyczące anonimowej gry i depozytów.
Zakaz stosowania niektórych form transakcji gotówkowych.
Wdrożenie oprogramowania do analizy przepływów finansowych i identyfikacji anomalii.
Wniosek:
1. Ramy prawne
AML/CTF Act 2006 jest prawem federalnym wymagającym kasyn do identyfikacji klientów, rejestrowania i przekazywania informacji o podejrzanych transakcjach.
Casino Control Act 1992 - Ustanawia dodatkowe obowiązki kontroli finansowej w NSW.
AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) jest głównym regulatorem kwestii AML/CTF.
2. Identyfikacja klienta (KYC)
Weryfikacja tożsamości przed rozpoczęciem gry lub po osiągnięciu określonych limitów transakcji.
Użycie oficjalnych dokumentów: paszport, prawo jazdy, wyciągi bankowe.
Okresowe przedłużanie ważności, zwłaszcza dla graczy VIP i klientów o wysokich obrotach.
3. Monitorowanie transakcji
Automatyczne wykrywanie transakcji powyżej progu 10 000 AUD z obowiązkową rejestracją w AUSTRAC.
Śledź powtarzające się depozyty i wypłaty gotówki bez widocznej aktywności gier.
Analiza podejrzanych zakładów i wzorów gier.
4. Obowiązki kasyna
Utrzymuj program AML/CTF.
Szkolenie personelu do rozpoznawania podejrzanych działań.
W ciągu 24 godzin należy przesłać raporty podejrzanych spraw (SMR) do AUSTRAC.
Współpraca z organami ścigania w dochodzeniach.
5. Sankcje za naruszenie wymogów AML
Grzywny dla firm - do 22. 2 mln AUD.
Cofnięcie licencji w przypadku systematycznych naruszeń.
Odpowiedzialność karna kierownictwa za udowodniony zamiar ułatwienia nielegalnych operacji.
6. Przykłady środków w praktyce
Ograniczenia dotyczące anonimowej gry i depozytów.
Zakaz stosowania niektórych form transakcji gotówkowych.
Wdrożenie oprogramowania do analizy przepływów finansowych i identyfikacji anomalii.
Wniosek:
- Kasyna w NSW działają pod ścisłą kontrolą AML, która obejmuje obowiązkową identyfikację graczy, monitorowanie operacji i raportowanie do AUSTRAC. Środki te minimalizują ryzyko związane z hazardem dla prania brudnych pieniędzy i zwiększają przejrzystość przemysłu.
