NSW kasyno pranie brudnych pieniędzy

W Nowej Południowej Walii (NSW) kasyna są zobowiązane do wdrożenia zestawu środków zapobiegających praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na mocy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 2006 r. (AML/CTF Act) oraz lokalnych przepisów dotyczących hazardu, w tym ustawy o kontroli kasyn z 1992 r. Głównym celem jest wykluczenie korzystania z zakładów gier hazardowych do nielegalnych transakcji finansowych.

1. Ramy prawne

AML/CTF Act 2006 jest prawem federalnym wymagającym kasyn do identyfikacji klientów, rejestrowania i przekazywania informacji o podejrzanych transakcjach.

Casino Control Act 1992 - Ustanawia dodatkowe obowiązki kontroli finansowej w NSW.

AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) jest głównym regulatorem kwestii AML/CTF.

2. Identyfikacja klienta (KYC)

Weryfikacja tożsamości przed rozpoczęciem gry lub po osiągnięciu określonych limitów transakcji.

Użycie oficjalnych dokumentów: paszport, prawo jazdy, wyciągi bankowe.

Okresowe przedłużanie ważności, zwłaszcza dla graczy VIP i klientów o wysokich obrotach.

3. Monitorowanie transakcji

Automatyczne wykrywanie transakcji powyżej progu 10 000 AUD z obowiązkową rejestracją w AUSTRAC.

Śledź powtarzające się depozyty i wypłaty gotówki bez widocznej aktywności gier.

Analiza podejrzanych zakładów i wzorów gier.

4. Obowiązki kasyna

Utrzymuj program AML/CTF.

Szkolenie personelu do rozpoznawania podejrzanych działań.

W ciągu 24 godzin należy przesłać raporty podejrzanych spraw (SMR) do AUSTRAC.

Współpraca z organami ścigania w dochodzeniach.

5. Sankcje za naruszenie wymogów AML

Grzywny dla firm - do 22. 2 mln AUD.

Cofnięcie licencji w przypadku systematycznych naruszeń.

Odpowiedzialność karna kierownictwa za udowodniony zamiar ułatwienia nielegalnych operacji.

6. Przykłady środków w praktyce

Ograniczenia dotyczące anonimowej gry i depozytów.

Zakaz stosowania niektórych form transakcji gotówkowych.

Wdrożenie oprogramowania do analizy przepływów finansowych i identyfikacji anomalii.

• Kasyna w NSW działają pod ścisłą kontrolą AML, która obejmuje obowiązkową identyfikację graczy, monitorowanie operacji i raportowanie do AUSTRAC. Środki te minimalizują ryzyko związane z hazardem dla prania brudnych pieniędzy i zwiększają przejrzystość przemysłu.