Салық органдарына деректер бермейтін онлайн-казино
Австралияда ел аумағында лицензияланған онлайн-казино ойыншылардың транзакциялары туралы деректерді Австралиялық салық қызметіне (АТО) және AUSTRAC-қа беруге міндетті. Бұл ақшаны жылыстатуға, терроризмді қаржыландыруға және салық төлеуден жалтаруға жол бермеуге бағытталған бақылау жүйесінің бір бөлігі. Алайда, австралиялық лицензиясыз жұмыс істейтін кейбір шетелдік онлайн-казино мұндай ақпаратты ресми органдарға бермейді, бұл ойыншылар үшін бірқатар тәуекелдерді тудырады.
Неге кейбір казино деректерді бермейді:
Ойыншылар үшін тәуекелдер:
ATO және AUSTRAC мынадай операцияларды қалай анықтайды:
Оффшорлық казинолардың құқықтық жағдайы:
Ойыншыларға ұсынымдар:
Шығару
Австралияның салық органдарына деректер бермейтін онлайн казино ойыны қаржылық және құқықтық тәуекелдерді арттырады. Тіпті АТО және AUSTRAC операторынан тікелей ақпарат берілмеген жағдайда да банк мониторингі және халықаралық ынтымақтастық арқылы транзакциялар фактісі мен көлемін анықтай алады. Тәуекелдерді барынша азайту үшін лицензияланған платформаларға артықшылық беру және операциялардың ашық есебін жүргізу керек.
Неге кейбір казино деректерді бермейді:
- 1. Оффшорлық тіркеу - операторлар жеңіл реттелетін және салық ақпаратымен алмасу туралы келісімдер жоқ елдердің юрисдикциясымен жұмыс істейді.
- 2. Австралияда лицензияның болмауы - мұндай платформалар жергілікті заңдар мен AUSTRAC талаптарына бағынбайды.
- 3. Қаржы ағындарын жасыру - қатаң реттелетін елдерден келген ойыншыларға қызмет көрсетуді жеңілдету үшін ашықтықтан әдейі аулақ болу.
Ойыншылар үшін тәуекелдер:
- Құқықтық қорғаудың болмауы - казино дауласқан жағдайда қаражатты қайтару қиын немесе мүмкін емес.
- Салықтық салдарлар - АТО ірі депозиттер немесе қорытындылар кезінде, тіпті казино деректерді бермесе де, қаражаттың шығу тегіне түсініктеме сұрай алады.
- Заңсыз операцияларға қатысуға күдік - оффшорлық казино шоттарына ірі сомаларды аудару AUSTRAC қызығушылығын тудыруы мүмкін.
- Транзакцияларды банктердің бұғаттауы - австралиялық қаржы мекемелері лицензиясы жоқ платформаларға аударымдарды жиі шектейді.
ATO және AUSTRAC мынадай операцияларды қалай анықтайды:
- Құмар ойындарының MCC-кодтарын пайдалана отырып, банктік және төлем транзакцияларының мониторингі.
- Egmont Group желісі арқылы шетелдік қаржылық барлау бөлімшелерімен (FIUs) ақпарат алмасу.
- Халықаралық төлем жүйелеріне және электрондық әмиянға сұрау салулар.
Оффшорлық казинолардың құқықтық жағдайы:
- 2001 Interactive Gambling Act заңы бойынша Австралияда өз қызметтерін жарнамалауға құқығы жоқ.
- Australian Communications and Media Authority (ACMA) талабы бойынша интернет-провайдерлер деңгейінде бұғатталуы мүмкін.
Ойыншыларға ұсынымдар:
- 1. Тек Австралияда лицензияланған онлайн казино пайдаланыңыз.
- 2. Шетелдік платформаларда ойнау кезінде транзакциялар мен ұтыстардың барлық растауларын сақтау.
- 3. Егер ойын тұрақты сипатта болған жағдайда оффшорлық казинолардан түсетін кірісті декларациялауға дайын болуға.
- 4. Құжатпен расталған қаражат көзiнсiз iрi сомаларды аударудан аулақ болу.
Шығару
Австралияның салық органдарына деректер бермейтін онлайн казино ойыны қаржылық және құқықтық тәуекелдерді арттырады. Тіпті АТО және AUSTRAC операторынан тікелей ақпарат берілмеген жағдайда да банк мониторингі және халықаралық ынтымақтастық арқылы транзакциялар фактісі мен көлемін анықтай алады. Тәуекелдерді барынша азайту үшін лицензияланған платформаларға артықшылық беру және операциялардың ашық есебін жүргізу керек.
