Ақшаны жылыстатуға және гемблингке қарсы күрес туралы заң

Австралияда ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (AML/CTF Act) реттеледі. Бұл заң казино, букмекерлік кеңселер және онлайн-гемблинг платформаларын қоса алғанда, ұйымдардың кең ауқымына қолданылады. Талаптардың орындалуын бақылауды AUSTRAC - Австралиялық есептілік және транзакцияларды талдау орталығы жүзеге асырады.

• Қылмыстық кірістерді жылыстату үшін құмар ойындарды пайдалануды болдырмау.
• Күдікті транзакциялар мен олардың көздерін анықтау.
• Австралияның қаржы жүйесін заңсыз операциялардан қорғау.

1. Клиенттерді сәйкестендіру (KYC)

Қаржылық операциялар жүргізілгенге дейін ойыншының жеке басын тексеру.

Жеке басын және мекенжайын растайтын құжаттарды жинау және сақтау.

2. Операциялар мониторингі

Ірі транзакцияларды анықтау және тіркеу (әдетте $10 000 AUD және одан жоғары).

Күдікті немесе әдеттен тыс қаржылық әрекеттерді талдау.

3. Транзакциялар туралы хабарлар

Threshold Transaction Reports (TTR) - ірі операциялар туралы міндетті есептер.

Suspicious Matter Reports (SMR) - клиенттердің күдікті әрекеттері туралы есептер.

4. Жазбаларды жүргізу

Клиенттер мен транзакциялар туралы деректерді кемінде 7 жыл сақтау.

5. Ішкі бақылау бағдарламалары

Ақшаны жылыстатуға қарсы күрес жөніндегі бекітілген саясаттың болуы.

Персоналды тұрақты оқыту.

• Елеулі сомаларды енгізу немесе шығару кезінде ойыншы сәйкестендіруден өтуге міндетті.
• Талаптарды айналып өту әрекеті (сомаларды бөлшектеу, жалған адамдарды пайдалану) шотты бұғаттауға және деректерді құқық қорғау органдарына беруге әкеп соғуы мүмкін.
• Күдікті транзакциялар туралы ақпарат AUSTRAC-қа беріледі және АТО-ны тексеру үшін негіз болуы мүмкін.

• Ірі айыппұлдар (бұзушылықтың ауырлығына байланысты миллиондаған доллар).
• Лицензияны тоқтата тұру немесе қайтарып алу.
• Жауапты тұлғаларды қылмыстық қудалау.

Шығару

AML/CTF Act - Австралияның құмар индустриясы үшін қатаң ережелерді қалыптастыратын негізгі нормативтік акт. Ойыншылар үшін бұл міндетті сәйкестендіруді, ірі транзакцияларды бақылауды және қаражаттың шығу тегін жасыра алмауды білдіреді. Операторлар үшін - айыппұлдар мен лицензияны жоғалтпау үшін мониторинг және есептілік рәсімдерін қатаң сақтау қажеттілігі.