Гемблинг-саладағы құқық бұзушылықтарды тергеу
Жаңа Оңтүстік Уэльсте (NSW) құмар ойындары саласындағы құқық бұзушылықтарды тергеу Casino Control Act 1992, Gaming Machines Act 2001, Betting and Racing Act 1998, Public Lotteries Act 1996, сондай-ақ федералдық Interactive Gambling Act 2001. Мұндай тексерулердің мақсаты - заңсыз қызметті анықтау, ойыншыларды қорғау және индустрияның адалдығын қамтамасыз ету.
1. Тергеп-тексеруді жүргізетін органдар
Liquor & Gaming NSW - жердегі орындарды, ойын автоматтарын және букмекерлік кеңселерді қадағалау.
NSW Independent Casino Commission (NICC) - лицензияланған казиноларды бақылау және тексеру.
Australian Communications and Media Authority (ACMA) - заңсыз онлайн-гемблингті тергеу және сайттарды бұғаттау.
NSW полициясы - рейдтер мен тұтқындауларды қоса алғанда, жедел әрекеттер.
Қаржылық реттеушілер - күдікті транзакциялар мен ақшаны жылыстатуды бақылау.
2. Тергеп-тексеруді бастау үшін себептер
Ойыншылардың немесе қызметкерлердің шағымдары.
Жоспарлы тексеру барысында анықталған бұзушылықтар туралы деректер.
Лицензиясыз немесе лицензия шарттарын бұза отырып жұмыс істеу туралы сигналдар.
Күдікті мөлшерлемелерді немесе транзакцияларды табу.
Заңнаманы бұзатын жарнама.
3. Тергеу кезеңдері
1. Алдын ала тексеру - келіп түскен ақпаратты талдау және юрисдикциясын айқындау.
2. Дәлелдемелерді жинау - операциялардың мониторингі, бақылау сатып алулары, төлем жүйелерінен деректерді сұрату.
3. Жедел іс-қимылдар - рейдтер, жабдықтарды алып қою, онлайн-ресурстарға қол жеткізуді тоқтату.
4. Ресми нұсқамалар - тексеру уақытында лицензияны немесе қызметті тоқтата тұру.
5. Істі сотқа беру - айыппұлдар, тәркілеу немесе қылмыстық санкциялар туралы шешім шығару.
4. Тергеу органдарының өкілеттіктері
Құжаттар мен қаржылық есептілікті сұрату.
Жасырын және ашық тексерулер жүргізу.
Шоттарды тоқтату және қаражатты алу.
Онлайн домендер мен IP мекенжайларын бұғаттау.
Халықаралық бұзушылықтар кезінде шетелдік реттеуіштермен өзара іс-қимыл жасау.
5. Тәртіп бұзушылар үшін ықтимал салдарлар
Қаржылық айыппұлдар - компаниялар үшін 1,65 млн AUD дейін және жеке тұлғалар үшін 165 000 AUD дейін.
Заңсыз жолмен алынған ойын жабдықтары мен құралдарын тәркілеу.
Лицензиядан айыру немесе тоқтата тұру.
Бас бостандығынан айырумен қылмыстық жауаптылық.
Шығыс:
1. Тергеп-тексеруді жүргізетін органдар
Liquor & Gaming NSW - жердегі орындарды, ойын автоматтарын және букмекерлік кеңселерді қадағалау.
NSW Independent Casino Commission (NICC) - лицензияланған казиноларды бақылау және тексеру.
Australian Communications and Media Authority (ACMA) - заңсыз онлайн-гемблингті тергеу және сайттарды бұғаттау.
NSW полициясы - рейдтер мен тұтқындауларды қоса алғанда, жедел әрекеттер.
Қаржылық реттеушілер - күдікті транзакциялар мен ақшаны жылыстатуды бақылау.
2. Тергеп-тексеруді бастау үшін себептер
Ойыншылардың немесе қызметкерлердің шағымдары.
Жоспарлы тексеру барысында анықталған бұзушылықтар туралы деректер.
Лицензиясыз немесе лицензия шарттарын бұза отырып жұмыс істеу туралы сигналдар.
Күдікті мөлшерлемелерді немесе транзакцияларды табу.
Заңнаманы бұзатын жарнама.
3. Тергеу кезеңдері
1. Алдын ала тексеру - келіп түскен ақпаратты талдау және юрисдикциясын айқындау.
2. Дәлелдемелерді жинау - операциялардың мониторингі, бақылау сатып алулары, төлем жүйелерінен деректерді сұрату.
3. Жедел іс-қимылдар - рейдтер, жабдықтарды алып қою, онлайн-ресурстарға қол жеткізуді тоқтату.
4. Ресми нұсқамалар - тексеру уақытында лицензияны немесе қызметті тоқтата тұру.
5. Істі сотқа беру - айыппұлдар, тәркілеу немесе қылмыстық санкциялар туралы шешім шығару.
4. Тергеу органдарының өкілеттіктері
Құжаттар мен қаржылық есептілікті сұрату.
Жасырын және ашық тексерулер жүргізу.
Шоттарды тоқтату және қаражатты алу.
Онлайн домендер мен IP мекенжайларын бұғаттау.
Халықаралық бұзушылықтар кезінде шетелдік реттеуіштермен өзара іс-қимыл жасау.
5. Тәртіп бұзушылар үшін ықтимал салдарлар
Қаржылық айыппұлдар - компаниялар үшін 1,65 млн AUD дейін және жеке тұлғалар үшін 165 000 AUD дейін.
Заңсыз жолмен алынған ойын жабдықтары мен құралдарын тәркілеу.
Лицензиядан айыру немесе тоқтата тұру.
Бас бостандығынан айырумен қылмыстық жауаптылық.
Шығыс:
- NSW-де гемблинг-саладағы құқық бұзушылықтарды тексеру кешенді түрде және бірнеше мемлекеттік құрылымдарды тарта отырып жүргізіледі. Билік бұзушылықтарды анықтаудың дәстүрлі және техникалық әдістерін пайдаланады, ал санкциялар индустриядағы заңсыз қызметті толығымен жоюға бағытталған.
