Документтерди текшерүү: талап мыйзамдуубу?
1) Текшерүү деген эмне жана эмне үчүн керек
Верификация (KYC - Know Your Customer) - бул оюнчунун инсандыгын, жашаган дарегин жана төлөм маалыматтарын тастыктоо процедурасы. Анын максаты:
2) Документтерди талап кылуунун мыйзамдуулугу
Эгерде ал казинонун эрежелеринде каралса жана оператор катталган юрисдикциянын талаптарына жооп берсе, документтерди суроо-талап толугу менен мыйзамдуу болот.
KYC суроо үчүн негиз:
3) Текшерүү милдеттүү болгондо
Биринчи ири чыгарууда (адатта $2 000 AUD, бирок кээ бир юрисдикцияларда - каалаган суммадан).
Эсепте ири сумманы топтоодо.
Төлөм ыкмасын алмаштырууда.
Эрежелерди бузган деп шектелген учурда коопсуздук кызматынын талабы боюнча.
4) Кандай документтер талап кылынышы мүмкүн
1. Өздүгүн тастыктоо - паспорт, айдоочулук күбөлүк, ID-карта.
2. Даректи ырастоо - коммуналдык эсеп, банктык көчүрмө, 3 айдан ашпаган расмий документ.
3. Төлөм ыкмасын ырастоо - банк картасынын сүрөтү (цифралары жабык), электрондук капчыктын скриншоту.
5) Юрисдикциядагы айырмачылыктар
UKGC - текшерүү депозитти салганга чейин эле милдеттүү.
MGA (Мальта) - KYC текшерүүгө чейин жарым-жартылай ойноо мүмкүнчүлүгү менен биринчи төлөмгө чейин милдеттүү.
Curacao eGaming - оператор өзү KYC көз ирмемин аныктайт, бирок аны чыгаруу алдында аны жүзөгө ашырууга милдеттүү.
Isle of Man - катуу текшерүү мөөнөтү, процессти создуктурууга тыюу салуу.
Kahnawake - ийкемдүү мамиле, бирок ири бүтүмдөр боюнча милдеттүү текшерүү.
6) Тобокелдиктер жана кыянатчылыктар
лицензияланган казино KYC суроо - мыйзамдуу жана коопсуздук багытталган.
Лицензиясыз - текшерүү төмөнкүлөр үчүн колдонулушу мүмкүн:
7) Өзүн кантип коргоо керек
так жазылган KYC саясаты менен гана лицензияланган казинолордо ойноо.
Каттоо алдында эрежелер менен таанышыңыз.
Документтердин көчүрмөлөрүн коопсуз жерде сактоо.
Маалыматтарды коопсуз каналдар (SSL) аркылуу гана жөнөтүү.
8) Чыгаруу
Онлайн казинодо документтерди текшерүү талабы лицензия боюнча иштеген операторлор үчүн мыйзамдуу жана милдеттүү шарт болуп саналат. Австралиялык оюнчулар үчүн бул оператор абройлуу юрисдикцияга баш ийген шартта, казинону да, колдонуучунун өзүн да коргогон стандарттык процедура.
Верификация (KYC - Know Your Customer) - бул оюнчунун инсандыгын, жашаган дарегин жана төлөм маалыматтарын тастыктоо процедурасы. Анын максаты:
- Акчаны адалдоого жол бербөө (AML - Anti-Money Laundering).
- алдамчылык жана уурулук эсеп коргоо.
- Курактык чектөөлөрдү сактоо.
- Лицензиянын талаптарын аткаруу.
2) Документтерди талап кылуунун мыйзамдуулугу
Эгерде ал казинонун эрежелеринде каралса жана оператор катталган юрисдикциянын талаптарына жооп берсе, документтерди суроо-талап толугу менен мыйзамдуу болот.
KYC суроо үчүн негиз:
- 1. Лицензиялык талаптар - бардык олуттуу жөнгө салуучу органдар (UKGC, MGA, Isle of Man, Curacao eGaming) операторлорду акча каражаттарын төлөөгө чейин оюнчулардын өздүгүн текшерүүгө милдеттендирет.
- 2. Акчаны адалдоого каршы күрөшүү боюнча мыйзамдар - казинолор каражаттардын мыйзамдуу булактардан келип түшкөндүгүнө жана чыгарылып жаткандыгына ынанууга милдеттүү.
- 3. Жашы жете электерден коргоо - жашын ырастоо - ар кандай лицензиядагы милдеттүү чара.
3) Текшерүү милдеттүү болгондо
Биринчи ири чыгарууда (адатта $2 000 AUD, бирок кээ бир юрисдикцияларда - каалаган суммадан).
Эсепте ири сумманы топтоодо.
Төлөм ыкмасын алмаштырууда.
Эрежелерди бузган деп шектелген учурда коопсуздук кызматынын талабы боюнча.
4) Кандай документтер талап кылынышы мүмкүн
1. Өздүгүн тастыктоо - паспорт, айдоочулук күбөлүк, ID-карта.
2. Даректи ырастоо - коммуналдык эсеп, банктык көчүрмө, 3 айдан ашпаган расмий документ.
3. Төлөм ыкмасын ырастоо - банк картасынын сүрөтү (цифралары жабык), электрондук капчыктын скриншоту.
5) Юрисдикциядагы айырмачылыктар
UKGC - текшерүү депозитти салганга чейин эле милдеттүү.
MGA (Мальта) - KYC текшерүүгө чейин жарым-жартылай ойноо мүмкүнчүлүгү менен биринчи төлөмгө чейин милдеттүү.
Curacao eGaming - оператор өзү KYC көз ирмемин аныктайт, бирок аны чыгаруу алдында аны жүзөгө ашырууга милдеттүү.
Isle of Man - катуу текшерүү мөөнөтү, процессти создуктурууга тыюу салуу.
Kahnawake - ийкемдүү мамиле, бирок ири бүтүмдөр боюнча милдеттүү текшерүү.
6) Тобокелдиктер жана кыянатчылыктар
лицензияланган казино KYC суроо - мыйзамдуу жана коопсуздук багытталган.
Лицензиясыз - текшерүү төмөнкүлөр үчүн колдонулушу мүмкүн:
- Төлөмдөрдү кечиктирүү.
- Алыскы себептер менен чыгаруудан баш тартуу.
- Кошумча документтерди талап кылуу (мисалы, негизсиз нотариалдык көчүрмөлөр).
7) Өзүн кантип коргоо керек
так жазылган KYC саясаты менен гана лицензияланган казинолордо ойноо.
Каттоо алдында эрежелер менен таанышыңыз.
Документтердин көчүрмөлөрүн коопсуз жерде сактоо.
Маалыматтарды коопсуз каналдар (SSL) аркылуу гана жөнөтүү.
8) Чыгаруу
Онлайн казинодо документтерди текшерүү талабы лицензия боюнча иштеген операторлор үчүн мыйзамдуу жана милдеттүү шарт болуп саналат. Австралиялык оюнчулар үчүн бул оператор абройлуу юрисдикцияга баш ийген шартта, казинону да, колдонуучунун өзүн да коргогон стандарттык процедура.
