Салык органдары түшүндүрмө талап кылышы мүмкүн болгон учурлар
Австралиянын салык кызматы (АТО) кумар оюндары менен байланышкан финансылык операцияларга, өзгөчө декларацияланган кирешелердин иш жүзүндөгү чыгашаларга же шектүү транзакцияларга дал келбегендигинин белгилери болгон учурда активдүү көз салып турат. Айрым учурларда салык органы расмий түшүндүрмөлөрдү жана тастыктоочу документтерди талап кылууга укуктуу.
АТО түшүндүрмө сурай турган негизги учурлар:
Жарыяланган жылдык кирешеден кыйла жогору суммалар.
Оюн транзакцияларынын көлөмү менен оюнчунун финансылык абалынын ортосундагы дал келбестик.
2. Оюн эсептери менен банктын ортосундагы тез-тез которуулар
Документтер менен бекемделбеген ири суммадагы туруктуу операциялар.
3. Чет өлкөдө утуштар
Декларацияда көрсөтүлбөстөн чет элдик казинолордон жана онлайн платформалардан киреше алуу.
4. Оюндан үзгүлтүксүз киреше
Бизнес иш катары квалификацияланышы мүмкүн болгон системалуу утуштар.
5. Булакты тастыктабастан накталай операциялар
Казинодогу эсептерди толтуруу же ири суммадагы акчаларды алуу.
6. AUSTRAC сигналдар
Арам акчаны адалдоого же мыйзамсыз ишти каржылоого байланыштуу шектүү операциялар жөнүндө маалыматтын келип түшүүсү.
7. Чет өлкөлүк салык органдарынан алынган маалыматтар
Эл аралык макулдашуулардын (CRS) алкагында маалымат алмашуу.
АТО эмне сурай алат:
Мүмкүн болгон суроо-талапка даярдоо боюнча сунуштар:
Баш тартуунун же өз убагында жооп бербөөнүн кесепеттери:
Чыгаруу
АТОдон түшүндүрмө алуу дайыма эле мыйзам бузуунун белгиси боло бербейт, бирок ар дайым ачык-айкын жана документтештирилген маалыматты берүү зарылчылыгы жөнүндө белги. Даярдалган оюнчу айып пулдардын жана кошумча текшерүүлөрдүн тобокелдигин азайтат.
АТО түшүндүрмө сурай турган негизги учурлар:
- 1. Ири депозиттер же казинодон акча каражаттарын алуу
Жарыяланган жылдык кирешеден кыйла жогору суммалар.
Оюн транзакцияларынын көлөмү менен оюнчунун финансылык абалынын ортосундагы дал келбестик.
2. Оюн эсептери менен банктын ортосундагы тез-тез которуулар
Документтер менен бекемделбеген ири суммадагы туруктуу операциялар.
3. Чет өлкөдө утуштар
Декларацияда көрсөтүлбөстөн чет элдик казинолордон жана онлайн платформалардан киреше алуу.
4. Оюндан үзгүлтүксүз киреше
Бизнес иш катары квалификацияланышы мүмкүн болгон системалуу утуштар.
5. Булакты тастыктабастан накталай операциялар
Казинодогу эсептерди толтуруу же ири суммадагы акчаларды алуу.
6. AUSTRAC сигналдар
Арам акчаны адалдоого же мыйзамсыз ишти каржылоого байланыштуу шектүү операциялар жөнүндө маалыматтын келип түшүүсү.
7. Чет өлкөлүк салык органдарынан алынган маалыматтар
Эл аралык макулдашуулардын (CRS) алкагында маалымат алмашуу.
АТО эмне сурай алат:
- Банктык жана оюн эсептери боюнча көчүрмөлөр.
- Каражаттын келип чыгышы жөнүндө документтер (келишимдер, квитанциялар, мурастык же камсыздандыруу төлөмдөрү).
- Өткөн мезгилдер үчүн салык декларациясынын көчүрмөлөрү.
- ID ырастоо жана оюн аянтчаларында каттоо.
Мүмкүн болгон суроо-талапка даярдоо боюнча сунуштар:
- 1. Кумар оюндарына байланыштуу бардык финансылык операциялардын эсебин жүргүзүү.
- 2. Документтерди АТО талаптарына ылайык кеминде 5 жыл сактоо.
- 3. оюн жана жеке каражаттарды аралаштырбоо.
- 4. Чет өлкөлүк утуштарды жана которууларды жарыялоо.
- 5. Күмөндүү учурда - салык адиси менен кеңешүү.
Баш тартуунун же өз убагында жооп бербөөнүн кесепеттери:
- Салык карызын эсептөө.
- Маалымат бербегендиги үчүн айыптар.
- Кийинки мезгилдерде күчөтүлгөн көзөмөл.
Чыгаруу
АТОдон түшүндүрмө алуу дайыма эле мыйзам бузуунун белгиси боло бербейт, бирок ар дайым ачык-айкын жана документтештирилген маалыматты берүү зарылчылыгы жөнүндө белги. Даярдалган оюнчу айып пулдардын жана кошумча текшерүүлөрдүн тобокелдигин азайтат.
