Казинодон ири суммадагы каржылык отчеттуулук
Австралияда казинодон ири суммаларды алуу банктар, салык органдары (АТО) жана AUSTRAC алдындагы финансылык отчеттуулук боюнча милдеттенмелер менен коштолот. Операциялардын ачык-айкындуулугу арам акчаны адалдоо, мыйзамсыз ишти каржылоо жана салык төлөөдөн качуу боюнча шектенүүлөрдү болтурбоого жардам берет.
Ким көзөмөлдөйт
ATO (Australian Taxation Office) - кирешелердин жана чыгашалардын шайкештигин текшерет, салык салуу зарылдыгын аныктайт.
AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) - каржылык кылмыштардын алдын алуу үчүн ири жана шектүү бүтүмдөрдү көзөмөлдөйт.
Банктар жана төлөм провайдерлери - ири операциялар жана шектүү которуулар жөнүндө билдирүүгө милдеттүү.
Милдеттүү отчеттуулук үчүн босого маанилери:
Ири утуштарды алуудагы милдеттүү аракеттер:
Казинодон квитанциялар, чектер, банктык көчүрмөлөр.
Турнирлерге катышууда утуш сертификаттары.
2. Каражаттарды банктык чегерүү
Мүмкүн болсо, транзакцияны бекитүүнү жөнөкөйлөтүү үчүн казино эсебинен накталай эмес которууну түздөн-түз колдонуу.
3. Отчеттуулукту сактоо
Утуп алуу менен байланышкан бардык документтер 5 жылдан кем эмес сакталат.
4. Салык декларациясынын зарылдыгын текшерүү
Ышкыбоздук утуштарга салык салынбайт, бирок профессионал оюнчулар үчүн пайда киреше катары жарыяланат.
Тиешелүү отчеттуулуктун жоктугундагы тобокелдиктер:
тобокелдиктерди азайтуу үчүн кантип:
Чыгаруу
Австралиядагы казинолордон ири суммаларды алууда туура финансылык отчеттуулук транзакциялардын мыйзамдуулугун камсыз кылат, AUSTRAC жана ATO дооматтарынан коргойт, ошондой эле кийинки финансылык операцияларда каражаттардын келип чыгышын далилдөөнү жөнөкөйлөтөт.
Ким көзөмөлдөйт
ATO (Australian Taxation Office) - кирешелердин жана чыгашалардын шайкештигин текшерет, салык салуу зарылдыгын аныктайт.
AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) - каржылык кылмыштардын алдын алуу үчүн ири жана шектүү бүтүмдөрдү көзөмөлдөйт.
Банктар жана төлөм провайдерлери - ири операциялар жана шектүү которуулар жөнүндө билдирүүгө милдеттүү.
Милдеттүү отчеттуулук үчүн босого маанилери:
- 10 000 AUD суммасындагы накталай операциялар AUSTRAC (Threshold Transaction Report) менен милдеттүү түрдө отчет берүүгө тийиш.
- Шектүү болгон ар кандай транзакциялар суммасына карабастан Suspicious Matter Report катары катталышы мүмкүн.
Ири утуштарды алуудагы милдеттүү аракеттер:
- 1. Тастыктоочу документтерди алуу
Казинодон квитанциялар, чектер, банктык көчүрмөлөр.
Турнирлерге катышууда утуш сертификаттары.
2. Каражаттарды банктык чегерүү
Мүмкүн болсо, транзакцияны бекитүүнү жөнөкөйлөтүү үчүн казино эсебинен накталай эмес которууну түздөн-түз колдонуу.
3. Отчеттуулукту сактоо
Утуп алуу менен байланышкан бардык документтер 5 жылдан кем эмес сакталат.
4. Салык декларациясынын зарылдыгын текшерүү
Ышкыбоздук утуштарга салык салынбайт, бирок профессионал оюнчулар үчүн пайда киреше катары жарыяланат.
Тиешелүү отчеттуулуктун жоктугундагы тобокелдиктер:
- Акча каражаттарын келип чыгышы тастыкталганга чейин банк тарабынан тоңдуруу.
- АТО жана AUSTRAC түшүндүрмө суроо.
- Финансылык мониторингдин талаптарына ылайык келбегендиги үчүн мүмкүн болгон айыптар.
тобокелдиктерди азайтуу үчүн кантип:
- Ар дайым утуп жазуу жүзүндөгү ырастоо казино тартып алуу.
- бир нече майда-чүйдөсүнө чейин ири суммадагы эмес, (бул structuring катары каралат жана мыйзам бузуу болуп саналат).
- Кумар оюндарына байланыштуу бардык операциялар үчүн бир эле банктык эсепти колдонуу.
- Дайыма ири утуштарда салык адиси менен кеңешиңиз.
Чыгаруу
Австралиядагы казинолордон ири суммаларды алууда туура финансылык отчеттуулук транзакциялардын мыйзамдуулугун камсыз кылат, AUSTRAC жана ATO дооматтарынан коргойт, ошондой эле кийинки финансылык операцияларда каражаттардын келип чыгышын далилдөөнү жөнөкөйлөтөт.
