Казино кызматтары менен бүтүмдөрдү каржылык контролдоо
Австралияда казино кызматтары менен операциялар каржылык катуу көзөмөлгө алынат. Бул арам акчаны адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүү боюнча мыйзамдардын (AML/CTF Act 2006) талаптарына, ошондой эле салыктык отчеттуулук боюнча милдеттерге байланыштуу. Транзакциялардын финансылык мониторингин банктар, AUSTRAC (Австралиянын транзакцияларды отчеттуулук жана талдоо борбору) жана ATO (Австралиянын салык кызматы) жүргүзөт.
Контролдун негизги максаттары:
Банктар казино менен бүтүмдөрдү кантип көзөмөлдөйт:
Кумар оюндарына байланыштуу бардык төлөмдөр банк тутумунда белгиленет.
2. Босого операциялары
$10 000 AUD жана андан жогору которуулар AUSTRAC милдеттүү отчеттуулукка тийиш.
3. Транзакциялык активдүүлүктү талдоо
Жарыяланган кирешеге туура келбеген туруктуу ири депозиттерди жана корутундуларды аныктоо.
4. Шектүү операциялар жөнүндө билдирүүлөр (SMR)
Которуулардын адаттан тыш схемасы же суммаларды майдалоо табылганда AUSTRACка берилет.
AUSTRAC ролу:
АТО бул маалыматтарды кантип колдонот:
Өзгөчө көңүл бурган белгилер:
Оюнчуларга сунуштар:
Чыгаруу
Австралиядагы казино кызматтарынан транзакцияларды финансылык көзөмөлдөө - банктар тарабынан автоматтык мониторингди, AUSTRAC анализин жана АТОнун салыктык көзөмөлүн камтыган комплекстүү система. Ачык-айкын финансылык иш алып барган жана каражаттардын булагын документтештирүүгө даяр оюнчуларга текшерүүлөр коркунуч туудурбайт, ал эми эрежелерди этибарга албоо айып пул салууга жана эсептерди бөгөттөөгө алып келиши мүмкүн.
Контролдун негизги максаттары:
- Салык салынуучу кирешелерди аныктоо.
- казино аркылуу кылмыштуу каражаттарды адалдоого алдын алуу.
- Финансылык агымдардын ачык-айкындуулугун камсыз кылуу.
Банктар казино менен бүтүмдөрдү кантип көзөмөлдөйт:
- 1. MCC коддору боюнча автоматтык мониторинг
Кумар оюндарына байланыштуу бардык төлөмдөр банк тутумунда белгиленет.
2. Босого операциялары
$10 000 AUD жана андан жогору которуулар AUSTRAC милдеттүү отчеттуулукка тийиш.
3. Транзакциялык активдүүлүктү талдоо
Жарыяланган кирешеге туура келбеген туруктуу ири депозиттерди жана корутундуларды аныктоо.
4. Шектүү операциялар жөнүндө билдирүүлөр (SMR)
Которуулардын адаттан тыш схемасы же суммаларды майдалоо табылганда AUSTRACка берилет.
AUSTRAC ролу:
- Threshold Transaction Reports (TTR) жана Suspicious Matter Reports (SMR) банктардан жана казинолордон алат.
- Салык төлөөдөн качуунун же мыйзамсыз ишти каржылоонун мүмкүн болгон учурларын аныктоо үчүн маалыматтарды талдайт.
- Тиешелүү маалыматты АТОго жана укук коргоо органдарына берет.
АТО бул маалыматтарды кантип колдонот:
- Берилген салык декларациялары менен транзакциялардын көлөмүн салыштырат.
- Эгерде утуштар же акча каражаттарын алуу декларацияланган кирешеден ачык ашып кетсе, текшерүүлөрдү баштайт.
- Оюнчулардан каражаттын келип чыгышы боюнча тастыктоочу документтерди сурайт.
Өзгөчө көңүл бурган белгилер:
- Көптөгөн ири депозиттер же кыска мөөнөттө корутундулар.
- Чет өлкөлүк казинолор менен байланышкан чет өлкөлүк эсептерге которуулар.
- Отчеттуулук босогосун айланып өтүү үчүн суммаларды бөлүү.
- Оюн операциялары үчүн бир нече банктык эсептерди колдонуу.
Оюнчуларга сунуштар:
- 1. Каражаттын келип чыгышынын ырастоосун сактоо (эмгек акы, мүлктү сатуу, мурас).
- 2. Транзакцияларды майдалоо схемаларынан алыс болуңуз.
- 3. Казино менен операциялар үчүн өзүнчө эсеп жүргүзүү.
- 4. Салык салынуучу утуштарды белгиленген мөөнөттө декларациялоого.
Чыгаруу
Австралиядагы казино кызматтарынан транзакцияларды финансылык көзөмөлдөө - банктар тарабынан автоматтык мониторингди, AUSTRAC анализин жана АТОнун салыктык көзөмөлүн камтыган комплекстүү система. Ачык-айкын финансылык иш алып барган жана каражаттардын булагын документтештирүүгө даяр оюнчуларга текшерүүлөр коркунуч туудурбайт, ал эми эрежелерди этибарга албоо айып пул салууга жана эсептерди бөгөттөөгө алып келиши мүмкүн.
