퀸즐랜드의 온라인 카지노에서 은행이 지불을 차단할 수 있습니까?

퀸즐랜드에서 은행 및 지불 시스템은 IGA (Interactive Gambling Act 2001) 및 2006 년 자금 세탁 및 테러 방지법 (AML/CTF) 을 포함하여 호주 연방법에 따라 운영됩니다. 이러한 법률은 특히 무면허 운영자와 관련하여 온라인 카지노에서 거래를 수행하는 능력에 직접적인 영향을 미칩니다.

1. 차단을위한 입법 기초

IGA는 호주 라이센스없이 대화 형 도박 서비스를 제공하는 것을 금지합니다.
ACMA (Australian Communications and Media Authority) 는 불법 사이트 목록을 유지 관리하고 은행 및 지불 제공 업체에 요청하여 거래를 유리하게 차단합니다.
AML/CTF는 은행이 해외 카지노에 대한 대규모 또는 반복 지불을 포함하여 의심스러운 송금을 모니터링하도록 요구합니다.

2. 은행이 거래를 차단할 수있는 경우

수신자가 불법 ACMA 운영자 목록에있는 경우;
거래가 은행의 도박 관련 내부 정책을 위반하는 경우;
자금 세탁 또는 금지 된 활동의 자금 조달이 의심되는 경우;
지불 금액 또는 빈도가 증가하면 금융 모니터링 서비스의 관심이 높아집니다.

3. 퀸즐랜드 은행 관행

대형 은행 (Commonwealth Bank, Westpac, NAB, ANZ) 은 기술적으로 사용 가능한 경우에도 해외 카지노를 선호하는 거래를 자동으로 거부 할 수 있습니다.
일부 은행은 고객이 지불 목적을 확인할 때까지 임시 블록을 입력합니다.
베팅에 대한 신용 카드 사용에 대한 추가 수수료 또는 제한이 적용될 수 있습니다.

4. 플레이어를위한 위험

게임 계정으로 크레딧 될 때까지 예금을 차단합니다.
검사 중 자금 동결;
금지 된 관할 구역으로 정기적으로 이체되는 은행 계좌 폐쇄;
은행이 연방법 준수에 근거한 경우 은행의 결정에 이의를 제기 할 수 없습니다.

5. 차단 위험을 줄이는 방법

운영자가 호주 라이센스를 가지고 있는지 또는 ACMA에 의해 블랙리스트에 있지 않은지 확인하십시
해외 운영자에게 빈번하고 큰 거래를 피하십시오.
지불 증명을 유지하십시오.

6. 최종 결론

퀸즐랜드에서 은행은 특히 호주에서 운영자가 불법이거나 AML/CTF에 따라 이체가 의심되는 경우 온라인 카지노에서 거래를 차단할 권한이 있습니다. 플레이어의 경우 이는 해외 카지노에 대한 지불이 항상 차단 또는 확인의 위험이 있음을 의미합니다.