문서 검증: 요구 사항은 법적입니다
1) 검증이란 무엇이며 왜 필요한가
검증 (KYC-고객 확인) 은 플레이어의 신원, 거주 주소 및 지불 데이터를 확인하는 절차입니다. 목표:
2) 문서 요구 사항의 합법성
문서 요청은 카지노의 규칙에 따라 제공되고 운영자가 등록한 관할권의 요구 사항을 충족하는 경우 절대적으로 합법적입니다.
KYC 요청 사유:
3) 검증이 필요한 경우
첫 번째 주요 인출 (보통 $2,000 AUD에서, 그러나 일부 관할 지역에서는 어느 금액에서든).
계정에 많은 양을 축적 할 때.
결제 방법을 변경할 때.
규칙 위반이 의심되는 경우 보안 서비스의 요청에 따라.
4) 요청할 수있는 문서
1. 신원 확인-여권, 운전 면허증, 신분증.
2. 주소 증명-유틸리티 계좌, 은행 명세서, 3 개월 이하의 공식 문서.
3. 결제 방법 확인-은행 카드 사진 (폐쇄 번호 포함), 전자 지갑의 스크린 샷.
5) 관할권의 차이
UKGC-입금하기 전에도 검증이 필수입니다.
MGA (Malta) -KYC는 첫 번째 지불까지 의무적이며 검증 전에 부분적으로 재생할 수 있습니다.
Curacao eGaming-운영자 자신이 KYC 모멘트를 결정하지만 출력 전에이를 수행해야합니다.
Isle of Man-엄격한 검증 조건, 프로세스 지연 금지.
Kahnawake는 유연한 접근 방식이지만 대규모 거래에서는 검증이 필수입니다.
6) 위험과 학대
라이센스가있는 카지노에서 KYC의 요청은 합법적이며 보안을 목표로합니다.
라이센스가없는 경우 검증을 사용하여 다음을 수행 할 수 있
지불 지연.
널리 알려진 이유로 결론을 거부하십시오.
불필요한 문서를 요청하십시오 (예: 이유없이 공증 사본).
7) 자신을 보호하는 방법
명확하게 정의 된 KYC 정책으로 라이센스가있는 카지노에서만 재생하십시오.
등록하기 전에 규칙에 익숙합니다.
문서 사본을 안전한 곳에 보관하십시오.
보안 채널 (SS) 을 통해서만 데이터를 보냅니다.
8) 철수
온라인 카지노에서 문서를 확인해야하는 요건은 라이센스하에 운영되는 운영자에게 합법적이고 필수적인 조건입니다. 호주 플레이어의 경우, 운영자가 권위있는 관할권을 갖는 경우 카지노와 사용자 자신을 보호하는 표준 절차입니다.
검증 (KYC-고객 확인) 은 플레이어의 신원, 거주 주소 및 지불 데이터를 확인하는 절차입니다. 목표:
- 자금 세탁 방지 (AML-자금 세탁 방지).
- 사기 및 계정 도난으로부터 보호.
- 연령 제한을 준수합니다.
- 라이센스 요구 사항을 충
2) 문서 요구 사항의 합법성
문서 요청은 카지노의 규칙에 따라 제공되고 운영자가 등록한 관할권의 요구 사항을 충족하는 경우 절대적으로 합법적입니다.
KYC 요청 사유:
- 1. 라이센스 요구 사항-모든 심각한 규제 기관 (UKGC, MGA, Isle of Man, Curacao eGaming) 은 운영자가 자금을 지불하기 전에 플레이어의 신원을 확인하도록 의무화합니다.
- 2. 자금 세탁 방지법-합법적 인 출처에서 자금을 수령 및 인출하려면 카지노가 필요합니다.
- 3. 미성년자로부터 보호-연령 증명은 모든 라이센스에서 필수 조치입니다.
3) 검증이 필요한 경우
첫 번째 주요 인출 (보통 $2,000 AUD에서, 그러나 일부 관할 지역에서는 어느 금액에서든).
계정에 많은 양을 축적 할 때.
결제 방법을 변경할 때.
규칙 위반이 의심되는 경우 보안 서비스의 요청에 따라.
4) 요청할 수있는 문서
1. 신원 확인-여권, 운전 면허증, 신분증.
2. 주소 증명-유틸리티 계좌, 은행 명세서, 3 개월 이하의 공식 문서.
3. 결제 방법 확인-은행 카드 사진 (폐쇄 번호 포함), 전자 지갑의 스크린 샷.
5) 관할권의 차이
UKGC-입금하기 전에도 검증이 필수입니다.
MGA (Malta) -KYC는 첫 번째 지불까지 의무적이며 검증 전에 부분적으로 재생할 수 있습니다.
Curacao eGaming-운영자 자신이 KYC 모멘트를 결정하지만 출력 전에이를 수행해야합니다.
Isle of Man-엄격한 검증 조건, 프로세스 지연 금지.
Kahnawake는 유연한 접근 방식이지만 대규모 거래에서는 검증이 필수입니다.
6) 위험과 학대
라이센스가있는 카지노에서 KYC의 요청은 합법적이며 보안을 목표로합니다.
라이센스가없는 경우 검증을 사용하여 다음을 수행 할 수 있
지불 지연.
널리 알려진 이유로 결론을 거부하십시오.
불필요한 문서를 요청하십시오 (예: 이유없이 공증 사본).
7) 자신을 보호하는 방법
명확하게 정의 된 KYC 정책으로 라이센스가있는 카지노에서만 재생하십시오.
등록하기 전에 규칙에 익숙합니다.
문서 사본을 안전한 곳에 보관하십시오.
보안 채널 (SS) 을 통해서만 데이터를 보냅니다.
8) 철수
온라인 카지노에서 문서를 확인해야하는 요건은 라이센스하에 운영되는 운영자에게 합법적이고 필수적인 조건입니다. 호주 플레이어의 경우, 운영자가 권위있는 관할권을 갖는 경우 카지노와 사용자 자신을 보호하는 표준 절차입니다.
