문서 검증: 요구 사항은 법적입니다

1) 검증이란 무엇이며 왜 필요한가

• 자금 세탁 방지 (AML-자금 세탁 방지).
• 사기 및 계정 도난으로부터 보호.
• 연령 제한을 준수합니다.
• 라이센스 요구 사항을 충족합

2) 문서 요구 사항의 합법성

문서 요청은 카지노의 규칙에 따라 제공되고 운영자가 등록한 관할권의 요구 사항을 충족하는 경우 절대적으로 합법적입니다.

1. 라이센스 요구 사항-모든 심각한 규제 기관 (UKGC, MGA, Isle of Man, Curacao eGaming) 은 운영자가 자금을 지불하기 전에 플레이어의 신원을 확인하도록 의무화합니다.

2. 자금 세탁 방지법-합법적 인 출처에서 자금을 수령 및 인출하려면 카지노가 필요합니다.

3. 미성년자로부터 보호-연령 증명은 모든 라이센스에서 필수 조치입니다.

3) 검증이 필요한 경우

첫 번째 주요 인출 (보통 $2,000 AUD에서, 그러나 일부 관할 지역에서는 어느 금액에서든).

계정에 많은 양을 축적 할 때.

결제 방법을 변경할 때.

규칙 위반이 의심되는 경우 보안 서비스의 요청에 따라.

4) 요청할 수있는 문서

1. 신원 확인-여권, 운전 면허증, 신분증.

2. 주소 증명-유틸리티 계좌, 은행 명세서, 3 개월 이하의 공식 문서.

3. 결제 방법 확인-은행 카드 사진 (폐쇄 번호 포함), 전자 지갑의 스크린 샷.

5) 관할권의 차이

UKGC-입금하기 전에도 검증이 필수입니다.

MGA (Malta) -KYC는 첫 번째 지불까지 의무적이며 검증 전에 부분적으로 재생할 수 있습니다.

Curacao eGaming-운영자 자신이 KYC 모멘트를 결정하지만 출력 전에이를 수행해야합니다.

Isle of Man-엄격한 검증 조건, 프로세스 지연 금지.

Kahnawake는 유연한 접근 방식이지만 대규모 거래에서는 검증이 필수입니다.

6) 위험과 학대

라이센스가있는 카지노에서 KYC의 요청은 합법적이며 보안을 목표로합니다.

라이센스가없는 경우 검증을 사용하여 다음을 수행 할 수 있습니다

지불 지연.

널리 알려진 이유로 결론을 거부하십시오.

불필요한 문서를 요청하십시오 (예: 이유없이 공증 사본).

7) 자신을 보호하는 방법

명확하게 정의 된 KYC 정책으로 라이센스가있는 카지노에서만 재생하십시오.

등록하기 전에 규칙에 익숙합니다.

문서 사본을 안전한 곳에 보관하십시오.

보안 채널 (SS) 을 통해서만 데이터를 보냅니다.

8) 철수

온라인 카지노에서 문서를 확인해야하는 요건은 라이센스하에 운영되는 운영자에게 합법적이고 필수적인 호주 플레이어의 경우, 운영자가 권위있는 관할권을 갖는 경우 카지노와 사용자 자신을 보호하는 표준 절차입니다.