근해 카지노에서 호주 카드 사용 위험
1) 해외 카지노에서 호주 카드를 사용하는 것이 위험한 이유
근해 카지노는 호주 당국에 의해 규제되지 않으며, 이들과의 거래는 "회색 영역" 에 속합니다. "호주의 은행 및 금융 기관은 자금 세탁 방지 (AML) 및 테러 금융 (CTF) 규정을 포함한 현지 및 국제법을 준수해야합니다. 이로 인해 해외 운영자와의 거래가 플레이어에게 잠재적으로 문제가 될 수 있습니다
2) 플레이어의 주요 위험
a) 거래 차단
거래가 위험이 높은 경우 호주 은행은 해외 카지노에 찬성하여 지불을 거부 할 수 있습니다.
대규모 의심스러운 거래의 경우 은행은 일시적으로 카드를 동결 할 수 있습니다.
b) 자금 동결 또는 인출
돈을 제한 한 후에도 규제 기관이나 발행 은행의 요청으로 거래가 취소 될 수 있습니다.
카지노가 KYC 또는 AML 요구 사항을 준수하지 않으면 호주 카드로의 상금 인출이 차단 될 수 있습니다.
c) 개인 데이터 유출
보안이 낮은 해외 카지노는 카드 정보를 전송하거나 잃어 사기의 위험이 높아질 수 있습니다.
일부 관할 구역에서 엄격한 PCI DSS 표준이 없으면 세부 사항이 손상 될 가능성이 높아집니다.
d) 법적 의미
공식적으로 플레이어는 해외 게임에 참여함으로써 형법을 위반하지 않지만 은행은 의심스러운 거래를 AUSTRAC에보고해야합니다.
조사 할 때 은행은 지불의 출처와 목적에 대한 설명이 필요할 수 있습니다.
e) 제한된 환불 옵션
해외 거래에 대한 청구는 종종 어렵습니다. 은행은 자발적인 운영 특성을 언급하면서 거부 할 수 있습니다.
명백한 사기에도 불구하고, 해외 인수 은행의 협력을 통해서만 환불이 가능합니다.
3) 해외 지불의 맥락에서 호주 은행의 작업 특징
은행은 MCC 코드 (판매자 카테고리 코드) 를 자동으로 확인하고 도박과 관련된 코드로 거래를 차단할 수 있습니다.
추가 국경 간 및 통화 변환 수수료가 적용될 수 있습니다.
계약 조건에 따라 일부 카드 (특히 신용) 는 도박 사업자와의 운영을 금지하므로 은행은 위반시 카드를 취소 할 권리가 있습니다.
4) 추가 위험 요소
a) 상금의 프라이버시
호주의 대규모 송금의 경우 영수증에 대한 정보가 자동으로 세무 당국으로 전송됩니다.
상금에 대한 세금이 없더라도 비정상적인 금액은 규제 기관의 관심을 불러 일으킬 수 있습니다.
b) 통화 수표로 인한 지연
외화로 송금 할 때는 자금의 출처에 대한 추가 점검이 가능합니다.
카지노는 호주 카드에 대한 지불을 지연시켜 재확인이 필요할 수 있습니다.
c) 계정 폐쇄 위험
해외 사이트로의 체계적인 이체의 경우 은행은 고객 서비스 계약을 종료하기로 결정할 수 있습니다.
5) 위험 최소화 권장 사항
1. 암호 화폐, 전자 지갑, 바우처 등 대체 보충 및 철회 방법을 사용하십시오.
2. 카지노에 신뢰할 수있는 관할 구역 (MGA, UKGC, Isle of Man) 에 라이센스가 있는지 확인하십시오.
3. 해외 카지노의 균형을 크게 유지하지 마십시오.
4. HTTPS가없고 보안 인증서가없는 의심스러운 사이트에 카드 정보를 입
5. 기본 계정과 관련이없는 인터넷에서 거래를 위해 별도의 카드를 저장하십시오.
6) 철수
해외 카지노에서 호주 카드를 사용하는 것은 거래, 데이터 유출 및 복잡한 인출을 차단할 위험이 높습니다. 재정적, 법적 결과를 최소화하기 위해 호주 은행 계좌와 직접 관련이없는 대체 지불 방법을 사용하는 것이 더 안전합니다.
근해 카지노는 호주 당국에 의해 규제되지 않으며, 이들과의 거래는 "회색 영역" 에 속합니다. "호주의 은행 및 금융 기관은 자금 세탁 방지 (AML) 및 테러 금융 (CTF) 규정을 포함한 현지 및 국제법을 준수해야합니다. 이로 인해 해외 운영자와의 거래가 플레이어에게 잠재적으로 문제가 될 수 있습니다
2) 플레이어의 주요 위험
a) 거래 차단
거래가 위험이 높은 경우 호주 은행은 해외 카지노에 찬성하여 지불을 거부 할 수 있습니다.
대규모 의심스러운 거래의 경우 은행은 일시적으로 카드를 동결 할 수 있습니다.
b) 자금 동결 또는 인출
돈을 제한 한 후에도 규제 기관이나 발행 은행의 요청으로 거래가 취소 될 수 있습니다.
카지노가 KYC 또는 AML 요구 사항을 준수하지 않으면 호주 카드로의 상금 인출이 차단 될 수 있습니다.
c) 개인 데이터 유출
보안이 낮은 해외 카지노는 카드 정보를 전송하거나 잃어 사기의 위험이 높아질 수 있습니다.
일부 관할 구역에서 엄격한 PCI DSS 표준이 없으면 세부 사항이 손상 될 가능성이 높아집니다.
d) 법적 의미
공식적으로 플레이어는 해외 게임에 참여함으로써 형법을 위반하지 않지만 은행은 의심스러운 거래를 AUSTRAC에보고해야합니다.
조사 할 때 은행은 지불의 출처와 목적에 대한 설명이 필요할 수 있습니다.
e) 제한된 환불 옵션
해외 거래에 대한 청구는 종종 어렵습니다. 은행은 자발적인 운영 특성을 언급하면서 거부 할 수 있습니다.
명백한 사기에도 불구하고, 해외 인수 은행의 협력을 통해서만 환불이 가능합니다.
3) 해외 지불의 맥락에서 호주 은행의 작업 특징
은행은 MCC 코드 (판매자 카테고리 코드) 를 자동으로 확인하고 도박과 관련된 코드로 거래를 차단할 수 있습니다.
추가 국경 간 및 통화 변환 수수료가 적용될 수 있습니다.
계약 조건에 따라 일부 카드 (특히 신용) 는 도박 사업자와의 운영을 금지하므로 은행은 위반시 카드를 취소 할 권리가 있습니다.
4) 추가 위험 요소
a) 상금의 프라이버시
호주의 대규모 송금의 경우 영수증에 대한 정보가 자동으로 세무 당국으로 전송됩니다.
상금에 대한 세금이 없더라도 비정상적인 금액은 규제 기관의 관심을 불러 일으킬 수 있습니다.
b) 통화 수표로 인한 지연
외화로 송금 할 때는 자금의 출처에 대한 추가 점검이 가능합니다.
카지노는 호주 카드에 대한 지불을 지연시켜 재확인이 필요할 수 있습니다.
c) 계정 폐쇄 위험
해외 사이트로의 체계적인 이체의 경우 은행은 고객 서비스 계약을 종료하기로 결정할 수 있습니다.
5) 위험 최소화 권장 사항
1. 암호 화폐, 전자 지갑, 바우처 등 대체 보충 및 철회 방법을 사용하십시오.
2. 카지노에 신뢰할 수있는 관할 구역 (MGA, UKGC, Isle of Man) 에 라이센스가 있는지 확인하십시오.
3. 해외 카지노의 균형을 크게 유지하지 마십시오.
4. HTTPS가없고 보안 인증서가없는 의심스러운 사이트에 카드 정보를 입
5. 기본 계정과 관련이없는 인터넷에서 거래를 위해 별도의 카드를 저장하십시오.
6) 철수
해외 카지노에서 호주 카드를 사용하는 것은 거래, 데이터 유출 및 복잡한 인출을 차단할 위험이 높습니다. 재정적, 법적 결과를 최소화하기 위해 호주 은행 계좌와 직접 관련이없는 대체 지불 방법을 사용하는 것이 더 안전합니다.
