호주의 라이센스 카지노가 자금 세탁을 방지하는 방법

호주에서는 도박의 AML/CTF가 2006 년 연방 자금 세탁 및 대테러 금융법에 의해 규제되고 AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) 에 의해 통제됩니다. 라이센스가있는 온라인 카지노는 불법 금융 거래에 플랫폼 사용을 배제하기위한 일련의 조치를 구현해야합니다.

1. 기본 AML/CTF 카지노 요구 사항

고객 식별 (KYC) -예금 및 요금 입학 전 신원 확인.
거래 모니터링-의심스러운 트랜잭션을 실시간으로 모니
의심스러운 거래를보고-세탁 징후가 감지되면 AUSTRAC으로 데이터를 강제로 전송해야합니다.
많은 금액의 제한 및 통제-상당한 금액을 만들거나 인출 할 때 자금 출처를 확인하십시오.
레코드 유지 및 보관-7 년 이상 모든 금융 거래 및 고객의 행동 문서화.

2. 합법적 인 카지노에서 사용하는 방법

2. 1 고객을 아십시오 (KYC)

문서 요청: 여권 또는 운전 면허증, 주소 확인 (유틸리티 청구서, 은행 명세서).
국내 및 국제 데이터베이스와 데이터 조정.
익명의 지불 방법 사용을 금지합니다.

2. 2 지속적인 활동 모니터링

예금 및 결론의 빈도와 부피 분석.
무 플레이 보너스 현금 인출 체계 탐지.
자금 세탁의 특징적인 패턴의 자동 식별.

2. AUSTRAC에 3 보고

* 의심스러운 문제 보고서 (SMR).
* 임계 값 거래 보고서 (TTR) -설정된 한도 (10,000 AUD 이상) 이상의 거래에 대해보고합니다.

3. 검증을 유발하는 상황의 예

재생하지 않거나 최소한의 활동으로 여러 개의 큰 예금.
많은 다른 카드 나 탑업 계정을 사용합니다.
게임 플레이없이 일반적으로 빠른 예금 출력주기.
베팅 수준과 플레이어의 선언 된 수입 사이의 불일치.

4. AML/CTF 비준수에 대한 운영자 책임

큰 벌금 (수백만 달러).
라이센스 정지 또는 취소.
AUSTRAC의 범죄자 등록부에 공개 입장.

5. 플레이어에게 미치는 영향

자금을 인출하기 전에 신원의 필수 검증.
큰 번역을위한 추가 정보에 대한 가능한 요청.
검증이 완료 될 때까지 작업이 중단됩니다.

6. 양심적 인 플레이어를위한 AML 절차의 장점

개선 된 계정 보안.
사기꾼이 직면 할 위험을 줄입니다.
자금이 불법 재정과 혼합되지 않는다는 보장.

결론:

호주 라이센스 카지노는 플레이어 식별, 거래 모니터링 및 AUSTRAC에 대한보고를 포함하여 엄격한 AML/CTF 표준을 준수해야합니다. 이러한 조치는 자금 세탁 및 관련 위험에 도박 플랫폼을 사용하는 것을 제외하고 국가의 금융 시스템과 플레이어 자체를 보호합니다.