카지노로부터 많은 금액을받을 때 재무 제표

호주에서는 카지노로부터 많은 금액을받는 것이 은행, 세무 당국 (ATO) 및 AUSTRAC에 대한 재무보고 의무를 동반합니다. 운영의 투명성은 자금 세탁, 불법 활동 자금 조달 및 탈세 혐의를 피하는 데 도움이됩니다.

누가 통제하는가

ATO (Australian Taxation Office) -수입과 지출의 서신을 확인하고 과세의 필요성을 결정합니다.
AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) -금융 범죄를 방지하기 위해 크고 의심스러운 거래를 모니터링합니다.
은행과 지불 제공 업체는 대규모 거래 및 의심스러운 송금을보고해야합니다.

필수보고를위한 임계 값:

• 10,000 AUD 금액의 현금 거래에는 AUSTRAC (Threshold Transaction Report) 의 필수 보고서가 적용됩니다.
• 의심스러운 거래는 금액에 관계없이 의심스러운 문제 보고서로 커밋 될 수 있습니다.

큰 승리를받을 때 필요한 조치:

• 1. 지원 문서 얻기

카지노 영수증, 수표, 은행 명세서.
토너먼트 우승 증명서.
2. 자금의 은행 신용

가능하면 카지노 계정에서 직접 현금없는 송금을 사용하여 거래 수정을 단순화하십시오.
3. 스토리지보고

승리와 관련된 모든 문서는 5 년 이상 보관해야합니다.
4. 세금 신고 필요 확인

아마추어 상금은 과세되지 않지만 프로 선수에게는 이익이 소득으로 선언됩니다.

적절한보고가없는 경우:

• 원산지가 확인 될 때까지 은행이 자금을 동결합니다.
• ATO 및 AUSTRAC의 설명 요청.
• 재무 모니터링 요구 사항을 준수하지 않으면 잠재적 인 처벌.

위험을 최소화하는 방법:

• 항상 카지노에서 승리에 대한 서면 확인을 수집하십시오.
• 많은 양을 여러 소규모 작업으로 나누지 마십시오 (이것은 구조화로 간주되며 법을 위반하는 것입니다).
• 모든 도박 관련 거래에 동일한 은행 계좌를 사용하십시오.
• 정기적으로 큰 상금을 받으려면 세무 전문가와상의하십시오.

결론
호주에서 카지노로부터 많은 금액을받을 때 올바른 재무보고는 거래의 합법성을 보장하고 AUSTRAC 및 ATO 청구로부터 보호하며 후속 금융 거래에서 자금의 출처 증명을 단순화합니다.