세무 당국에 데이터를 전송하지 않는 온라인 카지노

호주에서는 플레이어 거래 데이터를 호주 세무서 (ATO) 및 AUSTRAC으로 이전해야합니다. 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 탈세를 방지하기위한 통제 시스템의 일부입니다. 그러나 호주 라이센스없이 운영되는 일부 외국 온라인 카지노는 그러한 정보를 당국에 전송하지 않으므로 플레이어에게 많은 위험이 발생합니다.

일부 카지노가 데이터를 전송하지 않는 이유:

• 1. 해외 등록 - 운영자는 소프트 규제가 있고 세금 정보 교환 계약이없는 국가의 관할하에 운영됩니다.
• 2. 호주에서는 라이센스가 없습니다. 이러한 플랫폼에는 현지 법률 및 AUSTRAC 요구 사항이 적용되지 않습니다.
• 3. 금융 흐름을 숨기는 것은 엄격하게 규제되는 국가의 플레이어의 서비스를 단순화하기 위해 의도적으로 투명성을 피하

플레이어의 위험:

• 법적 보호 부족-카지노와의 분쟁의 경우 환불이 어렵거나 불가능합니다.
• 세금 영향-ATO는 카지노가 데이터를 전송하지 않더라도 대규모 예금 또는 인출로 자금의 출처에 대한 설명을 요청할 수 있습니다.
• 불법 거래에 관여 한 것으로 의심되는-대량을 해외 카지노 계정으로 이전하면 AUSTRAC이자를 유치 할 수 있습니다.
• 은행 별 거래 차단-호주 금융 기관은 종종 라이센스가없는 플랫폼으로의 이체를 제한합니다

ATO 및 AUSTRAC이 이러한 작업을 식별하는 방법:

• 도박 MCC 코드를 사용하여 은행 및 결제 거래 모니터링.
• Egmont Group 네트워크를 통해 외국 금융 정보 장치 (FIU) 와의 정보 교환.
• 국제 결제 시스템 및 전자 지갑에 대한 요청.

해외 카지노의 법적 지위:

• 2001 년 Interactive Gambling Act에 따라 호주에서 서비스를 광고 할 수 없습니다.
• ACMA (Australian Communications and Media Authority) 의 요청에 따라 ISP 수준에서 차단할 수 있습니다.

플레이어에게 권장 사항:

• 1. 호주 라이센스 온라인 카지노 만 사용하십시
• 2. 외국 플랫폼에서 플레이 할 때 거래 및 상금에 대한 모든 확인을 저장하십시오.
• 3. 게임이 규칙적인 경우 해외 카지노에서 수입을 신고 할 준비를하십시오.
• 4. 문서화 된 자금 출처없이 대량의 이체를 피하십시오.

결론
호주 세무 당국과 데이터를 공유하지 않는 온라인 카지노를 사용하면 재무 및 법적 위험이 높아집니다. ATO와 AUSTRAC은 운영자로부터 직접 정보를 전송하지 않아도 은행 모니터링 및 국제 협력을 통해 거래의 사실과 양을 확립 할 수 있습니다. 위험을 최소화하려면 라이센스가있는 플랫폼과 투명한 운영 회계를 선호해야합니다.