자금 세탁 및 도박 방지법
호주에서는 자금 세탁 및 테러 자금 조달과의 싸움이 자금 세탁 및 테러 방지법 2006 (AML/CTF Act) 에 의해 규제됩니다. 이 법은 카지노, 북 메이커 및 온라인 도박 플랫폼을 포함한 광범위한 조직에 적용됩니다. 규정 준수는 호주 거래보고 및 분석 센터 인 AUSTRAC에 의해 제어됩니다.
법의 목표는 다음과 같습니다
범죄 수익을 세탁하기 위해 도박 사용을 방지합니다.
의심스러운 거래 및 출처를 식별하십시오.
불법 거래로부터 호주의 금융 시스템을 보호합니
AML/CTF 법에 따른 도박 사업자의 의무:
금융 거래를 수행하기 전에 플레이어의 신원 확인.
신원과 주소를 확인하는 문서의 수집 및 저장.
2. 운영 모니터링
대규모 거래 (일반적으로 $10,000 AUD 이상) 를 식별하고 기록하십시오.
의심스럽거나 특이한 금융 활동 분석.
3. 트랜잭션 메시지
임계 값 거래 보고서 (TTR) -대규모 거래에 대한 필수 보고서.
의심스러운 문제 보고서 (SMR) -의심스러운 고객 활동에 대한보고.
4. 기록 유지
고객 및 거래 데이터를 7 년 이상 유지하십시오.
5. 내부 제어 프로그램
승인 된 자금 세탁 방지 정책의 존재.
정규 직원 교육.
법이 플레이어에게 미치는 영향:
운영자를위한 법률을 준수하지 않은 결과:
결론
AML/CTF 법은 호주 도박 산업에 대한 엄격한 규칙을 형성하는 주요 규정입니다. 플레이어의 경우 이는 필수 식별, 대규모 거래 통제 및 자금의 출처를 숨길 수 없음을 의미합니다. 운영자의 경우 벌금 및 라이센스 손실을 피하기 위해 모니터링 및보고 절차를 엄격히 준수해야합니다.
법의 목표는 다음과 같습니다
범죄 수익을 세탁하기 위해 도박 사용을 방지합니다.
의심스러운 거래 및 출처를 식별하십시오.
불법 거래로부터 호주의 금융 시스템을 보호합니
AML/CTF 법에 따른 도박 사업자의 의무:
- 1. 고객 식별 (KYC)
금융 거래를 수행하기 전에 플레이어의 신원 확인.
신원과 주소를 확인하는 문서의 수집 및 저장.
2. 운영 모니터링
대규모 거래 (일반적으로 $10,000 AUD 이상) 를 식별하고 기록하십시오.
의심스럽거나 특이한 금융 활동 분석.
3. 트랜잭션 메시지
임계 값 거래 보고서 (TTR) -대규모 거래에 대한 필수 보고서.
의심스러운 문제 보고서 (SMR) -의심스러운 고객 활동에 대한보고.
4. 기록 유지
고객 및 거래 데이터를 7 년 이상 유지하십시오.
5. 내부 제어 프로그램
승인 된 자금 세탁 방지 정책의 존재.
정규 직원 교육.
법이 플레이어에게 미치는 영향:
- 상당한 금액을 만들거나 인출 할 때 플레이어는 식별을 통과해야합니다.
- 요구 사항을 우회하려는 시도 (인형을 사용하여 금액을 분할) 는 계정을 차단하고 데이터를 법 집행 기관으로 전송할 수 있습니다.
- 의심스러운 거래에 대한 정보는 AUSTRAC로 전송되며 ATO 검증의 기초가 될 수 있습니다.
운영자를위한 법률을 준수하지 않은 결과:
- 큰 벌금 (위반의 심각성에 따라 수백만 달러).
- 라이센스 정지 또는 취소.
- 책임있는 사람의 형사 기소.
결론
AML/CTF 법은 호주 도박 산업에 대한 엄격한 규칙을 형성하는 주요 규정입니다. 플레이어의 경우 이는 필수 식별, 대규모 거래 통제 및 자금의 출처를 숨길 수 없음을 의미합니다. 운영자의 경우 벌금 및 라이센스 손실을 피하기 위해 모니터링 및보고 절차를 엄격히 준수해야합니다.
