도박 범죄 조사

뉴 사우스 웨일즈 (NSW) 에서 도박 범죄에 대한 조사는 Casino Control Act 1992, Gaming Machines Act 2001, Betting and Racing Act 1998, Public Lotteries Act 1996 및 Federal Interactive Gambling Act 2001에 의해 규율됩니다. 이러한 조사의 목적은 불법 활동을 식별하고 플레이어를 보호하며 업계의 무결성을 보장하는 것입니다.

1. 수사 기관

주류 및 게임 NSW-육상 기반 장소, 슬롯 머신 및 베팅 샵의 감독.
NSW 독립 카지노위원회 (NICC) -라이센스 카지노의 제어 및 검사.
ACMA (Australian Communications and Media Authority) -불법 온라인 도박 및 차단 사이트 조사.
NSW 경찰-공습 및 체포를 포함한 운영.
금융 규제 기관-의심스러운 거래 및 자금 세탁 통제.

2. 조사를 시작한 이유

플레이어 또는 직원의 불만.
예정된 검사 중에 확인 된 위반 사항에 대한 데이터
라이센스가 없거나 라이센스 조건을 위반하는 작업에 대한 신호.
의심스러운 입찰 또는 거래를 탐지하십
법을 위반하는 광고.

3. 조사 단계

1. 예비 검증-접수 된 정보의 분석 및 관할권 결정.
2. 증거 수집-모니터링 작업, 테스트 구매, 지불 시스템의 데이터 요청.
3. 운영 조치-공격, 장비 압류, 온라인 리소스에 대한 액세스 차단.
4. 공식 처방 - 조사 중 면허 또는 활동 중단.
5. 벌금, 몰수 또는 형사 제재에 대한 판결.

4. 당국 조사의 힘

문서 요청 및 재무 제표.
숨겨진 공개 점검을 수행합니다.
계정이 동결되고 인출됩니다.
온라인 도메인 및 IP 주소 차단
국제 위반시 외국 규제 기관과의 상호 작용.

5. 위반자에게 가능한 결과

재정적 처벌-최대 AUD 1. 회사는 6 천 5 백만, 개인은 최대 AUD 165,000입니다.
불법적으로 얻은 게임 장비 및 자금의 몰수.
라이센스 취소 또는 정지.
투옥에 대한 형사 책임.

결론:

• NSW에서는 도박 범죄에 대한 조사가 종합적으로 수행되며 여러 정부 기관의 참여로 수행됩니다. 당국은 전통적 방법과 기술적 방법을 모두 사용하여 위반을 식별하며 제재는 업계에서 불법 활동을 완전히 제거하는 것을 목표로합니다.