NSW 카지노 자금 세탁 단속
뉴 사우스 웨일즈 (NSW) 에서 카지노는 자금 세탁 및 테러 방지법 2006 (AML/CTF Act) 및 카지노를 포함한 현지 도박 법에 따라 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하기위한 일련의 조치를 시행해야합니다. 통제 법 1992. 주요 목표는 불법 금융 거래에 도박 시설을 사용하지 않는 것입니다.
1. 입법 프레임 워크
AML/CTF Act 2006은 카지노가 고객을 식별하고 의심스러운 거래에 대한 정보를 기록하고 전송하도록 요구하는 연방법입니다.
Casino Control Act 1992-NSW에서 추가 재무 관리 의무를 수립합니다.
AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) 는 AML/CTF 문제의 주요 규제 기관입니다.
2. 고객 식별 (KYC)
게임을 시작하기 전에 또는 특정 트랜잭션 제한에 도달했을 때 신원 확인.
공식 문서 사용: 여권, 운전 면허증, 은행 명세서.
특히 VIP 플레이어 및 고 회전율 고객을위한 정기적 인 재조정.
3. 거래 모니터링
AUSTRAC에 강제 등록하여 10,000 AUD 임계 값 이상의 트랜잭션을 자동으로 감지합니다.
명백한 게임 활동없이 반복 예금 및 현금 인출을 추적하십시오.
의심스러운 베팅 및 게임 패턴 분석.
4. 카지노 책임
AML/CTF 프로그램을 유지하십시오.
의심스러운 활동을 인정하는 훈련 요원.
24 시간 이내에 의심스러운 물질 보고서 (SMR) 를 AUSTRAC에 제출하십시오.
조사에서 법 집행 기관과의 협력.
5. AML 요구 사항 위반에 대한 제재
회사를위한 벌금-최대 22. 2 백만 AUD.
체계적인 위반시 라이센스 취소.
불법 운영을 촉진하려는 입증 된 의도에 대한 경영진의 형사 책임.
6. 실제로 조치의 예
익명의 놀이 및 예금에 대한 제한.
특정 형태의 현금 거래의 사용을 금지하십시오.
재무 흐름을 분석하고 이상을 식별하기위한 소프트웨어 구현.
결론:
1. 입법 프레임 워크
AML/CTF Act 2006은 카지노가 고객을 식별하고 의심스러운 거래에 대한 정보를 기록하고 전송하도록 요구하는 연방법입니다.
Casino Control Act 1992-NSW에서 추가 재무 관리 의무를 수립합니다.
AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) 는 AML/CTF 문제의 주요 규제 기관입니다.
2. 고객 식별 (KYC)
게임을 시작하기 전에 또는 특정 트랜잭션 제한에 도달했을 때 신원 확인.
공식 문서 사용: 여권, 운전 면허증, 은행 명세서.
특히 VIP 플레이어 및 고 회전율 고객을위한 정기적 인 재조정.
3. 거래 모니터링
AUSTRAC에 강제 등록하여 10,000 AUD 임계 값 이상의 트랜잭션을 자동으로 감지합니다.
명백한 게임 활동없이 반복 예금 및 현금 인출을 추적하십시오.
의심스러운 베팅 및 게임 패턴 분석.
4. 카지노 책임
AML/CTF 프로그램을 유지하십시오.
의심스러운 활동을 인정하는 훈련 요원.
24 시간 이내에 의심스러운 물질 보고서 (SMR) 를 AUSTRAC에 제출하십시오.
조사에서 법 집행 기관과의 협력.
5. AML 요구 사항 위반에 대한 제재
회사를위한 벌금-최대 22. 2 백만 AUD.
체계적인 위반시 라이센스 취소.
불법 운영을 촉진하려는 입증 된 의도에 대한 경영진의 형사 책임.
6. 실제로 조치의 예
익명의 놀이 및 예금에 대한 제한.
특정 형태의 현금 거래의 사용을 금지하십시오.
재무 흐름을 분석하고 이상을 식별하기위한 소프트웨어 구현.
결론:
- NSW의 카지노는 엄격한 AML 제어 하에서 운영되며 여기에는 플레이어의 필수 식별, 모니터링 작업 및보고 AUSTRAC이 포함됩니다. 이러한 조치는 자금 세탁을위한 도박의 위험을 최소화하고 업계의 투명성을 강화합니다.
