AML 및 자금 세탁 방지 조치
ACMA (Australian Communications and Media Commission) 에서 승인 한 카지노는 호주 자금 세탁 방지 (AML) 및 CTF (Counter-Terrorism Financing) 법률을 준수해야합니다. 이러한 조치는 2006 년 자금 세탁 방지 및 테러 방지 금융법에 의해 규제되며 국가 금융 정보 기관인 AUSTRAC에 의해 관리됩니다.
1. 라이센스 카지노의 AML 제어 목표
불법 수익금을 합법화하기 위해 카지노 사용을 방지합니다.
의심스러운 금융 거래를 식별하십시오
모든 현금 흐름의 투명성을 보장하십시오.
법 집행 기관 및 세무 당국과의 협력.
2. ACMA 라이센스 카지노에 필수적인 기본 AML 측정
고객 식별 (KYC)
금융 거래가 시작되기 전에 플레이어의 신원 확인.
문서 검증: 여권, 운전 면허증, 주소 확인.
대규모 거래 또는 지불 세부 정보 변경시 추가 검증.
거래 모니터링
실시간으로 모든 작업의 자동 분석.
비정상적이거나 의심스러운 패턴의 식별 (빈번한 큰 예금, 빠른 결론, 금액 분할).
확립 된 한도를 초과하는 모든 거래에 대한 필수 검증.
AUSTRAC에보고
의심스러운 거래가 확인되면 의심스러운 문제 보고서 (SMR) 를 준비하고 제출하십시오.
AUD 10,000 이상의 금액으로 대규모 현금 거래 (임계 값 거래 보고서, TTR) 를보고합니다.
7 년 이상 보고서 및 클라이언트 데이터 저장.
익명 지불 제한
미확인 전자 지갑 또는 익명의 암호 화폐 사용을 금지하십시오.
공인 결제 제공 업체 만 협력하십시오.
3. AML 요구 사항 위반 책임
운영자에게 수백만 달러의 벌금.
ACMA 라이센스의 중단 또는 취소.
회사 공무원의 형사 책임.
4. 플레이어가 카지노가 AML 표준을 준수한다는 것을 이해하는 방법
자금을 인출하기 전에 필수 신원 확인이 필요합니다.
익명의 예금 및 결론을 제한합니다.
큰 상금에 대한 추가 수표를 실시합니다.
사이트의 AML 정책을 분명히 나타냅니다.
결론
ACMA 라이센스 카지노의 AML 측정은 호주의 금융 시스템과 도박꾼을 사기로부터 보호하는 것을 목표로합니다. 투명한 고객 식별, 거래 모니터링 및보고 AUSTRAC은 게임 안전 및 국제 자금 세탁 방지 표준 준수를 보장합니다.
1. 라이센스 카지노의 AML 제어 목표
불법 수익금을 합법화하기 위해 카지노 사용을 방지합니다.
의심스러운 금융 거래를 식별하십시오
모든 현금 흐름의 투명성을 보장하십시오.
법 집행 기관 및 세무 당국과의 협력.
2. ACMA 라이센스 카지노에 필수적인 기본 AML 측정
고객 식별 (KYC)
금융 거래가 시작되기 전에 플레이어의 신원 확인.
문서 검증: 여권, 운전 면허증, 주소 확인.
대규모 거래 또는 지불 세부 정보 변경시 추가 검증.
거래 모니터링
실시간으로 모든 작업의 자동 분석.
비정상적이거나 의심스러운 패턴의 식별 (빈번한 큰 예금, 빠른 결론, 금액 분할).
확립 된 한도를 초과하는 모든 거래에 대한 필수 검증.
AUSTRAC에보고
의심스러운 거래가 확인되면 의심스러운 문제 보고서 (SMR) 를 준비하고 제출하십시오.
AUD 10,000 이상의 금액으로 대규모 현금 거래 (임계 값 거래 보고서, TTR) 를보고합니다.
7 년 이상 보고서 및 클라이언트 데이터 저장.
익명 지불 제한
미확인 전자 지갑 또는 익명의 암호 화폐 사용을 금지하십시오.
공인 결제 제공 업체 만 협력하십시오.
3. AML 요구 사항 위반 책임
운영자에게 수백만 달러의 벌금.
ACMA 라이센스의 중단 또는 취소.
회사 공무원의 형사 책임.
4. 플레이어가 카지노가 AML 표준을 준수한다는 것을 이해하는 방법
자금을 인출하기 전에 필수 신원 확인이 필요합니다.
익명의 예금 및 결론을 제한합니다.
큰 상금에 대한 추가 수표를 실시합니다.
사이트의 AML 정책을 분명히 나타냅니다.
결론
ACMA 라이센스 카지노의 AML 측정은 호주의 금융 시스템과 도박꾼을 사기로부터 보호하는 것을 목표로합니다. 투명한 고객 식별, 거래 모니터링 및보고 AUSTRAC은 게임 안전 및 국제 자금 세탁 방지 표준 준수를 보장합니다.
