Რა დოკუმენტებია საჭირო იურიდიულ კაზინოში რეგისტრაციისას
ავსტრალიის ლიცენზირებულ ონლაინ კაზინოში რეგისტრაციას თან ახლავს სავალდებულო ინდივიდის გადამოწმების პროცედურა - Know Your Customer (KYC). ეს მოთხოვნა გათვალისწინებულია Vanti-Money Laundering და Counter-Terrorism Financing Act 2006- ით და მიზნად ისახავს თაღლითობის, ფულის გათეთრების და არასრულწლოვნების აზარტულ თამაშებზე წვდომას.
1. დოკუმენტების გადამოწმების მიზნები
ასაკის დადასტურება (მინიმუმ 18 წელი).
მოთამაშის ვინაობა.
მონაცემების შედარება ფინანსურ წყაროებთან ფულის გათეთრებისგან დასაცავად.
Interactive Gambling Act 2001i ლიცენზირებული ორგანოს წესების უზრუნველყოფა.
2. დოკუმენტების ძირითადი კატეგორიები
ა) პიროვნების დადასტურება (ერთ - ერთი ვარიანტი) *:
ბ) საცხოვრებელი მისამართის დადასტურება (არა უმეტეს 3 თვისა) *:
გ) გადახდის მეთოდის დადასტურება (საჭიროების შემთხვევაში) *:
3. დოკუმენტების ფორმატი და მოთხოვნები
მაღალი ხარისხის მკაფიო ფერადი სურათი.
ყველა მონაცემის სრული ჩვენება გაჭრის გარეშე.
შენახვის ამჟამინდელი ვადა (პასპორტისა და მართვის მოწმობისთვის).
სახელის დამთხვევა და დაბადების თარიღი რეგისტრაციისას მითითებულ ინფორმაციასთან.
4. გადამოწმების ეტაპები
1. დოკუმენტების ასლების ჩამოტვირთვა პირადი ანგარიშის საშუალებით ან დაცული არხის საშუალებით.
2. ავტომატური იდენტიფიკაციის სისტემის შემოწმება (ზოგჯერ ოპერატორის მონაწილეობით).
3. დამატებითი დოკუმენტების დადასტურება ან მოთხოვნა შეუსაბამობის შემთხვევაში.
5. დამატებითი შემოწმებები
ვიდეო გადამოწმება - ოპერატორი ატარებს ვიდეო ზარს პიროვნების დასადასტურებლად.
დოკუმენტთან ერთად სელფი - თქვენ უნდა გადაიღოთ ფოტო ხელში დოკუმენტის დაჭერით.
შემოსავლის წყაროს შემოწმება - დეპოზიტების ან გაყვანის დიდი ოდენობით.
6. გადამოწმების დრო
ჩვეულებრივ - რამდენიმე წუთიდან 24 საათამდე.
იშვიათ შემთხვევებში - 72 საათამდე, თუ დამატებითი ინფორმაცია მოითხოვება.
7. განსხვავებები არალეგალური კაზინოებისგან
ლიცენზირებული ოპერატორები ვალდებულნი არიან განახორციელონ KYC სრულად და ვერ დაუშვან თანხების გატანა პირადობის დადასტურების გარეშე.
არალეგალურმა საიტებმა შეიძლება არ მოითხოვონ დოკუმენტები, მაგრამ ეს ზრდის მონაცემთა ქურდობის რისკს და სადავო სიტუაციებში დაცვის არარსებობას.
დასკვნა:
1. დოკუმენტების გადამოწმების მიზნები
ასაკის დადასტურება (მინიმუმ 18 წელი).
მოთამაშის ვინაობა.
მონაცემების შედარება ფინანსურ წყაროებთან ფულის გათეთრებისგან დასაცავად.
Interactive Gambling Act 2001i ლიცენზირებული ორგანოს წესების უზრუნველყოფა.
2. დოკუმენტების ძირითადი კატეგორიები
ა) პიროვნების დადასტურება (ერთ - ერთი ვარიანტი) *:
- პასპორტი (შიდა ან უცხოური).
- მართვის მოწმობა.
- პირადობის მოწმობა (თუ ხელმისაწვდომია).
ბ) საცხოვრებელი მისამართის დადასტურება (არა უმეტეს 3 თვისა) *:
- ამონაწერი ბანკიდან.
- კომუნალური გადასახადი (წყალი, ელექტროენერგია, გაზი, ინტერნეტი).
- ოფიციალური წერილი სახელმწიფო ორგანოსგან.
გ) გადახდის მეთოდის დადასტურება (საჭიროების შემთხვევაში) *:
- საბანკო ბარათის ფოტო ან სკანირება (დახურული CVV და ოთახის ნაწილი).
- საფულე ან ონლაინ ბანკინგი.
3. დოკუმენტების ფორმატი და მოთხოვნები
მაღალი ხარისხის მკაფიო ფერადი სურათი.
ყველა მონაცემის სრული ჩვენება გაჭრის გარეშე.
შენახვის ამჟამინდელი ვადა (პასპორტისა და მართვის მოწმობისთვის).
სახელის დამთხვევა და დაბადების თარიღი რეგისტრაციისას მითითებულ ინფორმაციასთან.
4. გადამოწმების ეტაპები
1. დოკუმენტების ასლების ჩამოტვირთვა პირადი ანგარიშის საშუალებით ან დაცული არხის საშუალებით.
2. ავტომატური იდენტიფიკაციის სისტემის შემოწმება (ზოგჯერ ოპერატორის მონაწილეობით).
3. დამატებითი დოკუმენტების დადასტურება ან მოთხოვნა შეუსაბამობის შემთხვევაში.
5. დამატებითი შემოწმებები
ვიდეო გადამოწმება - ოპერატორი ატარებს ვიდეო ზარს პიროვნების დასადასტურებლად.
დოკუმენტთან ერთად სელფი - თქვენ უნდა გადაიღოთ ფოტო ხელში დოკუმენტის დაჭერით.
შემოსავლის წყაროს შემოწმება - დეპოზიტების ან გაყვანის დიდი ოდენობით.
6. გადამოწმების დრო
ჩვეულებრივ - რამდენიმე წუთიდან 24 საათამდე.
იშვიათ შემთხვევებში - 72 საათამდე, თუ დამატებითი ინფორმაცია მოითხოვება.
7. განსხვავებები არალეგალური კაზინოებისგან
ლიცენზირებული ოპერატორები ვალდებულნი არიან განახორციელონ KYC სრულად და ვერ დაუშვან თანხების გატანა პირადობის დადასტურების გარეშე.
არალეგალურმა საიტებმა შეიძლება არ მოითხოვონ დოკუმენტები, მაგრამ ეს ზრდის მონაცემთა ქურდობის რისკს და სადავო სიტუაციებში დაცვის არარსებობას.
დასკვნა:
- ავსტრალიის იურიდიული ონლაინ კაზინოში გადამოწმების პროცედურა არის სტანდარტული დაცვის ღონისძიება, რომელიც უზრუნველყოფს მოთამაშის უსაფრთხოებას და კანონის შესაბამისობას. პასპორტის ან მართვის მოწმობის, აგრეთვე მისამართის დამადასტურებელი ახალი დოკუმენტის მომზადების შემდეგ, შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ შეფერხების გარეშე და მიიღოთ წვდომა პლატფორმის ყველა შესაძლებლობაზე.
