Საჭიროა PayID- ისა და POLi- ის გამოყენება
საჭიროა PayID- ისა და POLi- ის გამოყენება
ფაქტობრივად: 2025 წლის 11 აგვისტო
მოკლე დასკვნა
PayID- ისა და POLi- ის საშუალებით გარიგებები ფიქსირდება ბანკების მიერ და შეიძლება გადაეცეს AUSTRAC- ს გარკვეული პირობების შესრულებისას. აზარტული თამაშების მოყვარულთათვის, ცალკეული საგადასახადო ანგარიშგებები არ არის საჭირო, თუ მოგება არ იბეგრება. ამასთან, პროფესიონალი მოთამაშეებისთვის და დიდი თარგმანებით, ჩნდება ვალდებულება გამოაცხადონ შემოსავალი.
1. რა არის PayID და POLi
PayID არის მყისიერი გადარიცხვის სისტემა ავსტრალიის ბანკებს შორის ტელეფონის, ელექტრონული ფოსტის ან ABN- ის ნომრით.
POLi არის გადახდის სერვისი, რომლის საშუალებითაც შეგიძლიათ გადახდა პირდაპირ საბანკო ანგარიშიდან ბარათის გარეშე.
ორივე მეთოდს ფართოდ იყენებენ ავსტრალიური კაზინოები და ტოტალიზატორები.
2. გარიგების თვალყურის დევნება
ბანკები აღრიცხავენ ყველა ოპერაციას და მონაცემებს გადასცემენ AUSTRAC- ს:
3. საგადასახადო შედეგები
მოყვარულები: აზარტული თამაშების მოგება არ იბეგრება - ცალკეული მოხსენება არ არის საჭირო.
პროფესიონალები: ვალდებულნი არიან გამოაცხადონ მთელი შემოსავალი, მათ შორის PayID- ისა და POLi- ის საშუალებით მიღებული შემოსავალი.
საზღვარგარეთ აზარტული თამაშებიდან ყველა შემოსავალი ასევე ექვემდებარება დეკლარაციას, თუ მოთამაშე საგადასახადო რეზიდენტია.
4. სიტუაციების მაგალითები
გულშემატკივარი კაზინოს ანგარიშს ავსებს POLi- ს საშუალებით და იმარჯვებს - საგადასახადო ანგარიშსწორება არ არის საჭირო, მაგრამ ბანკი აღრიცხავს გადარიცხვას.
პროფესიონალი ბეტონი ყოველთვიურად იღებს გადასახადებს PayID- ის საშუალებით - იგი ვალდებულია მიუთითოს ისინი როგორც შემოსავალი.
მოთამაშეს ერთდროულად PAID- ის საშუალებით 15 000 AUD გამოაქვს - AUSTRAC ავტომატურად იღებს შეტყობინებას.
5. პრაქტიკული რეკომენდაციები
შეინახეთ გადარიცხვების დადასტურება (ეკრანის კადრები, საბანკო ამონაწერები, მონაცემები კაზინოში გარიგების შესახებ).
რეგულარული გადახდებით - ATO- ში ანგარიშების აღრიცხვა და მომზადება.
AUSTRAC- ის ბარიერის გვერდის ავლით დიდი თანხების განადგურების თავიდან აცილება - ეს დარღვევად ითვლება.
შეამოწმეთ, რომ კაზინო იყენებს ლიცენზირებულ გადახდის კარიბჭეებს.
6. მნიშვნელოვანი ნიუანსი
PayID და POLi არ აწვდიან მოთამაშეს ანონიმურობას - ოპერაციები მთლიანად გამჭვირვალეა ბანკებისთვის და AUSTRAC.
საგადასახადო შემოწმების შემთხვევაში, გადარიცხვის მონაცემები გამოყენებული იქნება შემოსავლის წყაროს გასაანალიზებლად.
თუ კაზინო რეგისტრირებულია ოფშორში, საგადასახადო შედეგები დამოკიდებულია მოთამაშის სტატუსზე (სამოყვარულო/პროფესიონალი) და გადახდების იურისდიქციაზე.
დასკვნა
PAYD და POLi- ს გამოყენება მოყვარულთათვის არ საჭიროებს ცალკეულ საგადასახადო ანგარიშგებას, მაგრამ ყველა ოპერაცია სრულად ჩანს ბანკებისთვის და AUSTRAC. პროფესიონალი მოთამაშეები ვალდებულნი არიან გამოაცხადონ ამ სისტემების საშუალებით მიღებული შემოსავალი, ხოლო დიდი ტრანსფერები ავტომატურად ექვემდებარება ფინანსურ მონიტორინგს.
ფაქტობრივად: 2025 წლის 11 აგვისტო
მოკლე დასკვნა
PayID- ისა და POLi- ის საშუალებით გარიგებები ფიქსირდება ბანკების მიერ და შეიძლება გადაეცეს AUSTRAC- ს გარკვეული პირობების შესრულებისას. აზარტული თამაშების მოყვარულთათვის, ცალკეული საგადასახადო ანგარიშგებები არ არის საჭირო, თუ მოგება არ იბეგრება. ამასთან, პროფესიონალი მოთამაშეებისთვის და დიდი თარგმანებით, ჩნდება ვალდებულება გამოაცხადონ შემოსავალი.
1. რა არის PayID და POLi
PayID არის მყისიერი გადარიცხვის სისტემა ავსტრალიის ბანკებს შორის ტელეფონის, ელექტრონული ფოსტის ან ABN- ის ნომრით.
POLi არის გადახდის სერვისი, რომლის საშუალებითაც შეგიძლიათ გადახდა პირდაპირ საბანკო ანგარიშიდან ბარათის გარეშე.
ორივე მეთოდს ფართოდ იყენებენ ავსტრალიური კაზინოები და ტოტალიზატორები.
2. გარიგების თვალყურის დევნება
ბანკები აღრიცხავენ ყველა ოპერაციას და მონაცემებს გადასცემენ AUSTRAC- ს:
- გადარიცხვები 10,000 AUD- დან და უფრო მაღალი.
- ფულის გათეთრების ან ტერორიზმის დაფინანსების ეჭვი.
- მცირე რეგულარული თარგმანებიც კი შეიძლება გამოიწვიოს ინტერესი, თუ ისინი ქმნიან კლიენტის „უჩვეულო“ ფინანსურ პროფილს.
3. საგადასახადო შედეგები
მოყვარულები: აზარტული თამაშების მოგება არ იბეგრება - ცალკეული მოხსენება არ არის საჭირო.
პროფესიონალები: ვალდებულნი არიან გამოაცხადონ მთელი შემოსავალი, მათ შორის PayID- ისა და POLi- ის საშუალებით მიღებული შემოსავალი.
საზღვარგარეთ აზარტული თამაშებიდან ყველა შემოსავალი ასევე ექვემდებარება დეკლარაციას, თუ მოთამაშე საგადასახადო რეზიდენტია.
4. სიტუაციების მაგალითები
გულშემატკივარი კაზინოს ანგარიშს ავსებს POLi- ს საშუალებით და იმარჯვებს - საგადასახადო ანგარიშსწორება არ არის საჭირო, მაგრამ ბანკი აღრიცხავს გადარიცხვას.
პროფესიონალი ბეტონი ყოველთვიურად იღებს გადასახადებს PayID- ის საშუალებით - იგი ვალდებულია მიუთითოს ისინი როგორც შემოსავალი.
მოთამაშეს ერთდროულად PAID- ის საშუალებით 15 000 AUD გამოაქვს - AUSTRAC ავტომატურად იღებს შეტყობინებას.
5. პრაქტიკული რეკომენდაციები
შეინახეთ გადარიცხვების დადასტურება (ეკრანის კადრები, საბანკო ამონაწერები, მონაცემები კაზინოში გარიგების შესახებ).
რეგულარული გადახდებით - ATO- ში ანგარიშების აღრიცხვა და მომზადება.
AUSTRAC- ის ბარიერის გვერდის ავლით დიდი თანხების განადგურების თავიდან აცილება - ეს დარღვევად ითვლება.
შეამოწმეთ, რომ კაზინო იყენებს ლიცენზირებულ გადახდის კარიბჭეებს.
6. მნიშვნელოვანი ნიუანსი
PayID და POLi არ აწვდიან მოთამაშეს ანონიმურობას - ოპერაციები მთლიანად გამჭვირვალეა ბანკებისთვის და AUSTRAC.
საგადასახადო შემოწმების შემთხვევაში, გადარიცხვის მონაცემები გამოყენებული იქნება შემოსავლის წყაროს გასაანალიზებლად.
თუ კაზინო რეგისტრირებულია ოფშორში, საგადასახადო შედეგები დამოკიდებულია მოთამაშის სტატუსზე (სამოყვარულო/პროფესიონალი) და გადახდების იურისდიქციაზე.
დასკვნა
PAYD და POLi- ს გამოყენება მოყვარულთათვის არ საჭიროებს ცალკეულ საგადასახადო ანგარიშგებას, მაგრამ ყველა ოპერაცია სრულად ჩანს ბანკებისთვის და AUSTRAC. პროფესიონალი მოთამაშეები ვალდებულნი არიან გამოაცხადონ ამ სისტემების საშუალებით მიღებული შემოსავალი, ხოლო დიდი ტრანსფერები ავტომატურად ექვემდებარება ფინანსურ მონიტორინგს.
