Ონლაინ კაზინო, რომელიც არ გადასცემს მონაცემებს საგადასახადო ორგანოებს
ავსტრალიაში, ქვეყანაში ლიცენზირებული ონლაინ კაზინოები ვალდებულნი არიან გადასცეს მონაცემები მოთამაშეთა გარიგების შესახებ ავსტრალიის საგადასახადო სამსახურში (ATO) და AUSTRAC. ეს არის კონტროლის სისტემის ნაწილი, რომელიც მიზნად ისახავს ფულის გათეთრების თავიდან აცილებას, ტერორიზმის დაფინანსებას და გადასახადების გადაუხდელობას. ამასთან, ზოგიერთი უცხოური ონლაინ კაზინო, რომელიც მუშაობს ავსტრალიის ლიცენზიის გარეშე, არ გადასცემს ასეთ ინფორმაციას ოფიციალურ ორგანოებს, რაც ქმნის უამრავ რისკს მოთამაშეებისთვის.
რატომ არ გადასცემს ზოგი კაზინო მონაცემებს:
რისკები მოთამაშეებისთვის:
როგორ ავლენენ ATO და AUSTRAC ასეთ ოპერაციებს:
ოფშორული კაზინოს სამართლებრივი პოზიცია:
რეკომენდაციები მოთამაშეებისთვის:
დასკვნა
ონლაინ კაზინოში თამაში, რომელიც არ გადასცემს მონაცემებს ავსტრალიის საგადასახადო ორგანოებს, ზრდის ფინანსურ და იურიდიულ რისკებს. ATO და AUSTRAC ოპერატორისგან ინფორმაციის პირდაპირი გადაცემის არარსებობის შემთხვევაში, მათ შეუძლიათ დაადგინონ გარიგების ფაქტი და მოცულობა საბანკო მონიტორინგისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის გზით. რისკების შესამცირებლად, უპირატესობა უნდა მიენიჭოს ლიცენზირებულ პლატფორმებს და შეინარჩუნოს ოპერაციების გამჭვირვალე აღრიცხვა.
რატომ არ გადასცემს ზოგი კაზინო მონაცემებს:
- 1. ოფშორული რეგისტრაცია - ოპერატორები მუშაობენ რბილი რეგულირების მქონე ქვეყნების იურისდიქციის ქვეშ და საგადასახადო ინფორმაციის გაცვლის შესახებ შეთანხმებების არარსებობა.
- 2. ავსტრალიაში ლიცენზიის არარსებობა - ასეთი პლატფორმები არ ემორჩილება ადგილობრივ კანონებს და AUSTRAC- ს მოთხოვნებს.
- 3. ფინანსური ნაკადების დამალვა არის გამჭვირვალეობის განზრახ თავიდან აცილება მკაცრი რეგულირების მქონე ქვეყნებიდან მოთამაშეთა მომსახურების გამარტივების მიზნით.
რისკები მოთამაშეებისთვის:
- იურიდიული დაცვის არარსებობა - კაზინოსთან დავის შემთხვევაში, სახსრების დაბრუნება რთულია ან შეუძლებელია.
- საგადასახადო შედეგები - ATO- ს შეუძლია მოითხოვოს თანხების წარმოშობის ახსნა დიდ დეპოზიტებში ან დასკვნებში, მაშინაც კი, თუ კაზინო არ გადასცემს მონაცემებს.
- უკანონო ოპერაციებში მონაწილეობის ეჭვი - ოფშორული კაზინოების ანგარიშებზე დიდი თანხების გადარიცხვა შეიძლება გამოიწვიოს AUSTRAC- ის ინტერესი.
- ბანკების მიერ გარიგების დაბლოკვა - ავსტრალიის ფინანსური ინსტიტუტები ხშირად ზღუდავენ გადარიცხვებს არალიცენზირებულ პლატფორმებზე.
როგორ ავლენენ ATO და AUSTRAC ასეთ ოპერაციებს:
- საბანკო და საგადამხდელო გარიგებების მონიტორინგი აზარტული თამაშების MCC კოდების გამოყენებით.
- ინფორმაციის გაცვლა უცხოურ ფინანსურ სადაზვერვო უწყებებთან (FIUs) Egmont Group ქსელის საშუალებით.
- მოთხოვნა საერთაშორისო საგადახდო სისტემებისა და ელექტრონული საფულეების შესახებ.
ოფშორული კაზინოს სამართლებრივი პოზიცია:
- მათ არ აქვთ უფლება თავიანთი სერვისების რეკლამირება ავსტრალიაში, Interactive Gambling Act 2001 კანონის შესაბამისად.
- მათი დაბლოკვა შესაძლებელია ინტერნეტ პროვაიდერების დონეზე ავსტრალიის კომუნიკაციებისა და მედია საშუალებების მოთხოვნით (ACMA).
რეკომენდაციები მოთამაშეებისთვის:
- 1. გამოიყენეთ მხოლოდ ავსტრალიაში ლიცენზირებული ონლაინ კაზინოები.
- 2. შეინახეთ გარიგების ყველა დადასტურება და მოგება უცხოურ პლატფორმებზე თამაშის დროს.
- 3. მზად იყავით ოფშორული კაზინოებიდან შემოსავლის გამოცხადებისთვის, თუ თამაში რეგულარულია.
- 4. დიდი თანხების გადარიცხვების თავიდან აცილება დოკუმენტირებული სახსრების წყაროს გარეშე.
დასკვნა
ონლაინ კაზინოში თამაში, რომელიც არ გადასცემს მონაცემებს ავსტრალიის საგადასახადო ორგანოებს, ზრდის ფინანსურ და იურიდიულ რისკებს. ATO და AUSTRAC ოპერატორისგან ინფორმაციის პირდაპირი გადაცემის არარსებობის შემთხვევაში, მათ შეუძლიათ დაადგინონ გარიგების ფაქტი და მოცულობა საბანკო მონიტორინგისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის გზით. რისკების შესამცირებლად, უპირატესობა უნდა მიენიჭოს ლიცენზირებულ პლატფორმებს და შეინარჩუნოს ოპერაციების გამჭვირვალე აღრიცხვა.
