Მოთამაშეთა იდენტიფიკაციის მოთხოვნები
ახალ სამხრეთ უელსში (NSW) მოთამაშეთა იდენტიფიკაცია სავალდებულო მოთხოვნაა აზარტული თამაშების ყველა ლიცენზირებული ოპერატორისთვის. პროცედურა გათვალისწინებულია კანონმდებლობაში, მათ შორისაა Casino Control Act 1992, Gaming Machines Act 2001, Betting and Racing Act 1998 და ფედერალური Anti-Money Laundering and Cunter. 2006. მისი მიზანია ასაკის დადასტურება, ფულის გათეთრების თავიდან აცილება და თაღლითობისგან დაცვა.
1. იდენტიფიკაციის დრო
ონლაინ მოთამაშეებისთვის - რეგისტრაციიდან 72 საათის განმავლობაში ან თანხების პირველ გატანამდე (დამოკიდებულია მომსახურების ტიპზე).
გრუნტის კაზინოებისთვის და განაკვეთების მიღების წერტილებისთვის - თამაშზე მისვლამდე იმ შემთხვევებში, როდესაც საჭიროა კლიენტის ანგარიშის ან დიდი განაკვეთების დიზაინი.
2. საჭირო დოკუმენტები
ოპერატორი ვალდებულია მოითხოვოს ორიგინალი ან დამოწმებული ასლები:
3. გადამოწმების მეთოდები
პირადი შემოწმება - დოკუმენტების წარდგენა ადგილზე ან კაზინოში.
ონლაინ შემოწმება - სკანების დატვირთვა ან დოკუმენტების ფოტო დაცული ინტერფეისის საშუალებით.
ავტომატური შემოწმება - აკრედიტებული სერვისების საშუალებით (DVS).
4. ოპერატორების პასუხისმგებლობა
დაუდასტურებელი პიროვნების მქონე პირის თამაშში მისასვლელად - დიდი ჯარიმები და ლიცენზიის შეჩერება.
არასრული ან არასწორი მონაცემების შესანახად - სანქციები Lièr & Gaming NSW და ფედერალური რეგულატორების მიერ.
5. მოთამაშეთა მონაცემების დაცვა
ოპერატორებს მოეთხოვებათ შეინახონ პერსონალური მონაცემები დაშიფრული ფორმით.
ინფორმაციას მხოლოდ უფლებამოსილ თანამშრომლებს აქვთ წვდომა.
კონფიდენციალურობის დარღვევა იწვევს ჯარიმებს და შესაძლო სასამართლო განხილვებს.
დასკვნა:
1. იდენტიფიკაციის დრო
ონლაინ მოთამაშეებისთვის - რეგისტრაციიდან 72 საათის განმავლობაში ან თანხების პირველ გატანამდე (დამოკიდებულია მომსახურების ტიპზე).
გრუნტის კაზინოებისთვის და განაკვეთების მიღების წერტილებისთვის - თამაშზე მისვლამდე იმ შემთხვევებში, როდესაც საჭიროა კლიენტის ანგარიშის ან დიდი განაკვეთების დიზაინი.
2. საჭირო დოკუმენტები
ოპერატორი ვალდებულია მოითხოვოს ორიგინალი ან დამოწმებული ასლები:
- პასპორტი, მართვის მოწმობა ან სხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს პირადობის მოწმობას ფოტოსურათით;
- საცხოვრებელი ადგილის დამადასტურებელი დოკუმენტი (კომუნალური გადასახადი, საბანკო ამონაწერი);
- საჭიროების შემთხვევაში - სახსრების წყაროს დადასტურება (საბანკო ამონაწერები, საგადასახადო დეკლარაციები).
3. გადამოწმების მეთოდები
პირადი შემოწმება - დოკუმენტების წარდგენა ადგილზე ან კაზინოში.
ონლაინ შემოწმება - სკანების დატვირთვა ან დოკუმენტების ფოტო დაცული ინტერფეისის საშუალებით.
ავტომატური შემოწმება - აკრედიტებული სერვისების საშუალებით (DVS).
4. ოპერატორების პასუხისმგებლობა
დაუდასტურებელი პიროვნების მქონე პირის თამაშში მისასვლელად - დიდი ჯარიმები და ლიცენზიის შეჩერება.
არასრული ან არასწორი მონაცემების შესანახად - სანქციები Lièr & Gaming NSW და ფედერალური რეგულატორების მიერ.
5. მოთამაშეთა მონაცემების დაცვა
ოპერატორებს მოეთხოვებათ შეინახონ პერსონალური მონაცემები დაშიფრული ფორმით.
ინფორმაციას მხოლოდ უფლებამოსილ თანამშრომლებს აქვთ წვდომა.
კონფიდენციალურობის დარღვევა იწვევს ჯარიმებს და შესაძლო სასამართლო განხილვებს.
დასკვნა:
- NSW- ში მოთამაშეთა იდენტიფიკაცია სავალდებულო ეტაპია აზარტული თამაშების ყველა ფორმისთვის და ემსახურება როგორც ბაზრის დაცვას არასრულწლოვანთა, თაღლითობებისა და ფინანსური დანაშაულებისგან. პროცედურის შეუსრულებლობა ოპერატორებს სერიოზული სანქციებით ემუქრება, ხოლო მოთამაშეებს - ანგარიშის დაბლოკვა და სახსრების ამოღების შეუძლებლობა.
