Დანაშაულების გამოძიება ჰემბლინგის სფეროში
ახალ სამხრეთ უელსში (NSW), აზარტული თამაშების დანაშაულების გამოძიებას რეგულირდება Casino Control Act 1992, Gaming Machines Act 2001, Betting and Racing Act 1998, Public Lottteries აქტი 1996, ასევე ფედერალური ინტერაქტი Gambling Act 2001. ასეთი გამოძიებების მიზანია არალეგალური საქმიანობის იდენტიფიცირება, მოთამაშეთა დაცვა და ინდუსტრიის პატიოსნების უზრუნველყოფა.
1. ორგანოები, რომლებიც აწარმოებენ გამოძიებას
Lièr & Gaming NSW - მიწისქვეშა დაწესებულებების, სათამაშო აპარატების და ტოტალიზატორების ზედამხედველობა.
NSW Independent Casino Commission (NICC) - ლიცენზირებული კაზინოების კონტროლი და შემოწმება.
ავსტრალიის კომუნიკაციები და მედია ავტორიტეტი (ACMA) არის არალეგალური ონლაინ ჰემბლინგის გამოძიება და საიტების დაბლოკვა.
NSW პოლიცია არის ოპერატიული მოქმედებები, მათ შორის რეიდები და დაპატიმრებები.
ფინანსური რეგულატორები - კონტროლი საეჭვო გარიგებებზე და ფულის გათეთრებაზე.
2. გამოძიების დაწყების მიზეზები
მოთამაშეთა ან თანამშრომლების პრეტენზიები.
მონაცემები დაგეგმილი შემოწმებების დროს გამოვლენილი დარღვევების შესახებ.
სიგნალები ლიცენზიის გარეშე მუშაობის ან ლიცენზიის პირობების დარღვევით.
საეჭვო განაკვეთების ან გარიგების აღმოჩენა.
რეკლამა, რომელიც არღვევს კანონს.
3. გამოძიების ეტაპები
1. წინასწარი შემოწმება - მიღებული ინფორმაციის ანალიზი და იურისდიქციის დადგენა.
2. მტკიცებულებების შეგროვება - ოპერაციების მონიტორინგი, ტესტის შესყიდვები, მონაცემთა მოთხოვნა გადახდის სისტემებიდან.
3. ოპერატიული მოქმედებები - რეიდები, აღჭურვილობის ჩამორთმევა, ონლაინ რესურსებზე წვდომის დაბლოკვა.
4. ოფიციალური ბრძანებებია ლიცენზიის ან საქმიანობის შეჩერება გამოძიების ხანგრძლივობისთვის.
5. საქმის სასამართლოში გადატანა ჯარიმების, კონფისკაციის ან სისხლის სამართლის სანქციების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაა.
4. საგამოძიებო ორგანოების უფლებამოსილება
დოკუმენტების მოთხოვნა და ფინანსური ანგარიშგებები.
ფარული და ღია შემოწმებები.
ანგარიშების გაყინვა და თანხების ამოღება.
ონლაინ დომენების და IP მისამართების დაბლოკვა.
ურთიერთქმედება უცხოელ რეგულატორებთან საერთაშორისო დარღვევებთან.
5. შესაძლო შედეგები მოძალადეებისთვის
ფინანსური ჯარიმები - 1,65 მილიონ AUD- მდე კომპანიებისთვის და 165,000 - მდე AUD ფიზიკური.
სათამაშო აღჭურვილობისა და უკანონო გზით მიღებული საშუალებების კონფისკაცია.
ლიცენზიის ჩამორთმევა ან შეჩერება.
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა თავისუფლების აღკვეთით.
დასკვნა:
1. ორგანოები, რომლებიც აწარმოებენ გამოძიებას
Lièr & Gaming NSW - მიწისქვეშა დაწესებულებების, სათამაშო აპარატების და ტოტალიზატორების ზედამხედველობა.
NSW Independent Casino Commission (NICC) - ლიცენზირებული კაზინოების კონტროლი და შემოწმება.
ავსტრალიის კომუნიკაციები და მედია ავტორიტეტი (ACMA) არის არალეგალური ონლაინ ჰემბლინგის გამოძიება და საიტების დაბლოკვა.
NSW პოლიცია არის ოპერატიული მოქმედებები, მათ შორის რეიდები და დაპატიმრებები.
ფინანსური რეგულატორები - კონტროლი საეჭვო გარიგებებზე და ფულის გათეთრებაზე.
2. გამოძიების დაწყების მიზეზები
მოთამაშეთა ან თანამშრომლების პრეტენზიები.
მონაცემები დაგეგმილი შემოწმებების დროს გამოვლენილი დარღვევების შესახებ.
სიგნალები ლიცენზიის გარეშე მუშაობის ან ლიცენზიის პირობების დარღვევით.
საეჭვო განაკვეთების ან გარიგების აღმოჩენა.
რეკლამა, რომელიც არღვევს კანონს.
3. გამოძიების ეტაპები
1. წინასწარი შემოწმება - მიღებული ინფორმაციის ანალიზი და იურისდიქციის დადგენა.
2. მტკიცებულებების შეგროვება - ოპერაციების მონიტორინგი, ტესტის შესყიდვები, მონაცემთა მოთხოვნა გადახდის სისტემებიდან.
3. ოპერატიული მოქმედებები - რეიდები, აღჭურვილობის ჩამორთმევა, ონლაინ რესურსებზე წვდომის დაბლოკვა.
4. ოფიციალური ბრძანებებია ლიცენზიის ან საქმიანობის შეჩერება გამოძიების ხანგრძლივობისთვის.
5. საქმის სასამართლოში გადატანა ჯარიმების, კონფისკაციის ან სისხლის სამართლის სანქციების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაა.
4. საგამოძიებო ორგანოების უფლებამოსილება
დოკუმენტების მოთხოვნა და ფინანსური ანგარიშგებები.
ფარული და ღია შემოწმებები.
ანგარიშების გაყინვა და თანხების ამოღება.
ონლაინ დომენების და IP მისამართების დაბლოკვა.
ურთიერთქმედება უცხოელ რეგულატორებთან საერთაშორისო დარღვევებთან.
5. შესაძლო შედეგები მოძალადეებისთვის
ფინანსური ჯარიმები - 1,65 მილიონ AUD- მდე კომპანიებისთვის და 165,000 - მდე AUD ფიზიკური.
სათამაშო აღჭურვილობისა და უკანონო გზით მიღებული საშუალებების კონფისკაცია.
ლიცენზიის ჩამორთმევა ან შეჩერება.
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა თავისუფლების აღკვეთით.
დასკვნა:
- NSW- ში, ჰემბლინგის სფეროში ჩადენილი დანაშაულების გამოძიება ხორციელდება ყოვლისმომცველი და რამდენიმე სახელმწიფო სტრუქტურის მონაწილეობით. ხელისუფლება იყენებს როგორც ტრადიციულ, ისე ტექნიკურ მეთოდებს დარღვევების გამოსავლენად, ხოლო სანქციები მიზნად ისახავს ინდუსტრიაში უკანონო საქმიანობის სრულ აღმოფხვრას.
